O Golden Finance reportou que o Departamento de Valores Mobiliários da DFI do Estado de Washington emitiu um aviso ao consumidor, indicando que um investidor tomou conhecimento de uma plataforma de negociação criptográfica chamada Ethfinance, através de uma conexão ativa do LinkedIn, transferindo um total de 310.000 dólares americanos de sua carteira DeFi para essa plataforma. Quando ele tentou retirar parte do capital inicial e os lucros, foi informado de que precisava adicionar mais fundos para concluir o "contrato inteligente" e então retirar os fundos.

DFI indica que os investidores não transferiram fundos adicionais. Os investidores não podem retirar fundos de suas contas e suas contas estão bloqueadas. O caso parece ser um caso de 'fraude pré-paga', mas as acusações ainda não foram confirmadas. A plataforma também foi mencionada em reclamações anteriores, com um residente da Califórnia relatando ter conhecido um estranho online que ofereceu ensiná-lo a ganhar dinheiro negociando opções de criptomoedas, resultando em uma perda de mais de $165.000.