China desmantela um esquema de lavagem de dinheiro de 20 milhões de dólares em Bitcoin: os Ativos de criptografia na China enfrentarão uma regulamentação mais rigorosa?
A China tem mantido uma atitude cautelosa e até restritiva em relação às criptomoedas por um longo tempo, mas recentemente uma notícia de peso reacendeu a atenção do mercado para a direção da sua política de criptomoedas. Segundo reportagens locais, a China desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro com um montante envolvido de até 140 milhões de yuanes (cerca de 19,3 milhões de dólares) em Bitcoin. A figura central do caso é um ex-funcionário de uma plataforma de vídeo do distrito de Haidian, que abusou de seu poder, utilizando bônus falsos e empresas fantasmas para transferir fundos para uma exchange de criptomoedas offshore, e finalmente lavou o dinheiro em Bitcoin. Este incidente não apenas revela novas técnicas de lavagem de ativos digitais, mas também suscita preocupações sobre se a posição da China em relação às criptomoedas irá se deteriorar como resultado.
Um. Métodos de operação dos grupos de lavagem de dinheiro: da corrupção interna à lavagem de dinheiro transfronteiriça
O principal suspeito do caso é um ex-funcionário de uma plataforma de vídeo do distrito de Haidian. O Ministério Público acusa o funcionário de abusar do seu controle sobre o programa de recompensas interno, vazar dados da empresa e manipular o processo de solicitação, enviando 140 milhões de RMB (aproximadamente 19,3 milhões de dólares) em recompensas falsas para uma rede de fornecedores falsos operada por seus cúmplices.
Os criminosos estabeleceram empresas fantasmas para receber fundos, contornando os controles internos, e falsificaram documentos para encobrir suas atividades. Em seguida, os fundos roubados foram transferidos para oito exchanges de criptomoedas offshore, trocados por Bitcoin e outros ativos digitais. Para encobrir suas atividades, os criminosos utilizaram serviços de mistura, que são um método comum de lavagem de dinheiro em criptomoedas, e depois converteram parte dos ativos em yuan e esconderam em contas privadas.
Os investigadores utilizaram técnicas de perícia digital para desvendar o fluxo de fundos e recuperaram mais de 90 Bitcoins, com um valor aproximado de 11 milhões de dólares ao preço atual. Os suspeitos também foram condenados por desvio de fundos, com penas que variam de 3 anos a 14 anos e meio.
Dois, Lavagem de dinheiro de Ativos de criptografia: Impactos potenciais na indústria local
Embora este evento seja essencialmente um caso de corrupção, o uso de ativos de criptografia para lavagem de dinheiro agora levanta questões mais amplas sobre o impacto potencial na indústria local.
A China tem mantido uma atitude cautelosa e até restrictiva em relação aos ativos digitais durante muito tempo. Desde a implementação da proibição total em 2021, o comércio, a mineração e as atividades relacionadas têm sido restringidas. Há algumas semanas, o grupo de trabalho da cidade de Shenzhen para a prevenção e combate a atividades financeiras ilegais emitiu um aviso público sobre o aumento das fraudes envolvendo ativos digitais. Os oficiais enfatizaram que os casos de fraude envolvendo tokens atrelados ao yuan aumentaram drasticamente, com alguns operadores não licenciados a utilizar palavras-chave de encriptação para atrair investidores, lavagem de dinheiro e realizar captações ilegais.
Apesar dos rumores recentes de que as autoridades reguladoras estão a reconsiderar algumas das suas posições rígidas para lidar com o crescente interesse por moedas estáveis na região, casos como o golpe de 20 milhões de dólares podem retroceder esse processo e potencialmente levar à introdução de regulamentos mais rigorosos, colocando pressão sobre a indústria local.
Três, atitude e direções políticas das autoridades reguladoras
As autoridades reguladoras ainda não comentaram sobre esta ação de repressão, e continua a ser observado se e como este caso poderá provocar uma mudança de política. No entanto, dada a postura cautelosa do governo chinês em relação aos ativos de criptografia, é muito provável que este caso venha a reforçar a sua supervisão sobre os ativos digitais, especialmente em relação à lavagem de dinheiro e ao combate à captação ilegal de recursos.
Conclusão:
A China desmantelou um caso de um grupo de lavagem de dinheiro em Bitcoin no valor de 20 milhões de dólares, destacando mais uma vez o risco de os ativos de criptografia serem abusados em atividades ilegais. Este incidente não apenas impacta a indústria de ativos de criptografia na China, mas também pode influenciar a posição geral do governo chinês em relação aos ativos digitais. No futuro, se o governo da China introduzir políticas regulatórias mais rigorosas em decorrência disso, será o foco da atenção do mercado.
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China desmantela um esquema de lavagem de dinheiro de 20 milhões de dólares em Bitcoin: os Ativos de criptografia na China enfrentarão uma regulamentação mais rigorosa?
A China tem mantido uma atitude cautelosa e até restritiva em relação às criptomoedas por um longo tempo, mas recentemente uma notícia de peso reacendeu a atenção do mercado para a direção da sua política de criptomoedas. Segundo reportagens locais, a China desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro com um montante envolvido de até 140 milhões de yuanes (cerca de 19,3 milhões de dólares) em Bitcoin. A figura central do caso é um ex-funcionário de uma plataforma de vídeo do distrito de Haidian, que abusou de seu poder, utilizando bônus falsos e empresas fantasmas para transferir fundos para uma exchange de criptomoedas offshore, e finalmente lavou o dinheiro em Bitcoin. Este incidente não apenas revela novas técnicas de lavagem de ativos digitais, mas também suscita preocupações sobre se a posição da China em relação às criptomoedas irá se deteriorar como resultado.
Um. Métodos de operação dos grupos de lavagem de dinheiro: da corrupção interna à lavagem de dinheiro transfronteiriça
O principal suspeito do caso é um ex-funcionário de uma plataforma de vídeo do distrito de Haidian. O Ministério Público acusa o funcionário de abusar do seu controle sobre o programa de recompensas interno, vazar dados da empresa e manipular o processo de solicitação, enviando 140 milhões de RMB (aproximadamente 19,3 milhões de dólares) em recompensas falsas para uma rede de fornecedores falsos operada por seus cúmplices.
Os criminosos estabeleceram empresas fantasmas para receber fundos, contornando os controles internos, e falsificaram documentos para encobrir suas atividades. Em seguida, os fundos roubados foram transferidos para oito exchanges de criptomoedas offshore, trocados por Bitcoin e outros ativos digitais. Para encobrir suas atividades, os criminosos utilizaram serviços de mistura, que são um método comum de lavagem de dinheiro em criptomoedas, e depois converteram parte dos ativos em yuan e esconderam em contas privadas.
Os investigadores utilizaram técnicas de perícia digital para desvendar o fluxo de fundos e recuperaram mais de 90 Bitcoins, com um valor aproximado de 11 milhões de dólares ao preço atual. Os suspeitos também foram condenados por desvio de fundos, com penas que variam de 3 anos a 14 anos e meio.
Dois, Lavagem de dinheiro de Ativos de criptografia: Impactos potenciais na indústria local
Embora este evento seja essencialmente um caso de corrupção, o uso de ativos de criptografia para lavagem de dinheiro agora levanta questões mais amplas sobre o impacto potencial na indústria local.
A China tem mantido uma atitude cautelosa e até restrictiva em relação aos ativos digitais durante muito tempo. Desde a implementação da proibição total em 2021, o comércio, a mineração e as atividades relacionadas têm sido restringidas. Há algumas semanas, o grupo de trabalho da cidade de Shenzhen para a prevenção e combate a atividades financeiras ilegais emitiu um aviso público sobre o aumento das fraudes envolvendo ativos digitais. Os oficiais enfatizaram que os casos de fraude envolvendo tokens atrelados ao yuan aumentaram drasticamente, com alguns operadores não licenciados a utilizar palavras-chave de encriptação para atrair investidores, lavagem de dinheiro e realizar captações ilegais.
Apesar dos rumores recentes de que as autoridades reguladoras estão a reconsiderar algumas das suas posições rígidas para lidar com o crescente interesse por moedas estáveis na região, casos como o golpe de 20 milhões de dólares podem retroceder esse processo e potencialmente levar à introdução de regulamentos mais rigorosos, colocando pressão sobre a indústria local.
Três, atitude e direções políticas das autoridades reguladoras
As autoridades reguladoras ainda não comentaram sobre esta ação de repressão, e continua a ser observado se e como este caso poderá provocar uma mudança de política. No entanto, dada a postura cautelosa do governo chinês em relação aos ativos de criptografia, é muito provável que este caso venha a reforçar a sua supervisão sobre os ativos digitais, especialmente em relação à lavagem de dinheiro e ao combate à captação ilegal de recursos.
Conclusão:
A China desmantelou um caso de um grupo de lavagem de dinheiro em Bitcoin no valor de 20 milhões de dólares, destacando mais uma vez o risco de os ativos de criptografia serem abusados em atividades ilegais. Este incidente não apenas impacta a indústria de ativos de criptografia na China, mas também pode influenciar a posição geral do governo chinês em relação aos ativos digitais. No futuro, se o governo da China introduzir políticas regulatórias mais rigorosas em decorrência disso, será o foco da atenção do mercado.