Gate News bot, de acordo com o conhecido blog financeiro ZeroHedge, a procuradora do Distrito de Columbia Pro Tempore dos EUA, Jenny Pirro (Jeanine Pirro) disse: Seu escritório apreendeu mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas ligadas a uma vasta rede internacional de fraude e lavagem de dinheiro que enganou centenas de vítimas por meio de golpes de investimento online.
O objetivo desta operação é combater os lucros de grandes atividades de fraude internacional relacionadas com redes de tráfico de pessoas ligadas a grupos criminosos organizados e a locais de fraude no Sudeste Asiático.
O agente Shawn Bradstreet do Escritório de Campo de São Francisco do Serviço Secreto dos EUA declarou que este item apreendido no valor de 225,3 milhões de dólares está atualmente sob a custódia do U.S. Marshals Service e é a "maior apreensão de ativos de criptografia na história do Serviço Secreto dos EUA".
De acordo com a acusação, o Serviço Secreto dos EUA e o FBI utilizaram a análise de blockchain para rastrear uma complexa rede de lavagem de dinheiro, envolvendo mais de 144 contas de negociação de ativos de criptografia, 263000 transações e mais de 30 bilhões de dólares em moeda digital.
Os fundos são transferidos através de camadas de intermediários para "mãos" de contas, a fim de ocultar a sua origem, havendo evidências de que esses fundos vêm de centros de fraude que operam através da exploração de mão de obra.
Esses golpes geralmente envolvem criminosos que enganam as vítimas para enviar dinheiro para investimentos supostamente, geralmente na forma de ativos de criptografia, mas que no final são atos fraudulentos.
Um caso notável mencionado na queixa é o de um CEO de um banco do Kansas que foi persuadido por golpistas a desviar 47 milhões de dólares do banco através de um esquema de encriptação, investindo em uma plataforma de encriptação falsa, e posteriormente os criminosos enganaram-no para roubar os fundos desviados através dessa plataforma.
Em outro caso, uma vítima do Texas foi convencida a investir em uma plataforma e perdeu 7 milhões de dólares, mas quando tentou retirar os fundos, percebeu que se tratava de uma plataforma fraudulenta. Mais de 430 pessoas se tornaram vítimas das fraudes detalhadas nas reclamações.
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O procurador dos EUA anunciou a maior operação de apreensão de ativos de criptografia da história, com um valor apreendido de 225 milhões de dólares.
Gate News bot, de acordo com o conhecido blog financeiro ZeroHedge, a procuradora do Distrito de Columbia Pro Tempore dos EUA, Jenny Pirro (Jeanine Pirro) disse: Seu escritório apreendeu mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas ligadas a uma vasta rede internacional de fraude e lavagem de dinheiro que enganou centenas de vítimas por meio de golpes de investimento online.
O objetivo desta operação é combater os lucros de grandes atividades de fraude internacional relacionadas com redes de tráfico de pessoas ligadas a grupos criminosos organizados e a locais de fraude no Sudeste Asiático.
O agente Shawn Bradstreet do Escritório de Campo de São Francisco do Serviço Secreto dos EUA declarou que este item apreendido no valor de 225,3 milhões de dólares está atualmente sob a custódia do U.S. Marshals Service e é a "maior apreensão de ativos de criptografia na história do Serviço Secreto dos EUA".
De acordo com a acusação, o Serviço Secreto dos EUA e o FBI utilizaram a análise de blockchain para rastrear uma complexa rede de lavagem de dinheiro, envolvendo mais de 144 contas de negociação de ativos de criptografia, 263000 transações e mais de 30 bilhões de dólares em moeda digital.
Os fundos são transferidos através de camadas de intermediários para "mãos" de contas, a fim de ocultar a sua origem, havendo evidências de que esses fundos vêm de centros de fraude que operam através da exploração de mão de obra.
Esses golpes geralmente envolvem criminosos que enganam as vítimas para enviar dinheiro para investimentos supostamente, geralmente na forma de ativos de criptografia, mas que no final são atos fraudulentos.
Um caso notável mencionado na queixa é o de um CEO de um banco do Kansas que foi persuadido por golpistas a desviar 47 milhões de dólares do banco através de um esquema de encriptação, investindo em uma plataforma de encriptação falsa, e posteriormente os criminosos enganaram-no para roubar os fundos desviados através dessa plataforma.
Em outro caso, uma vítima do Texas foi convencida a investir em uma plataforma e perdeu 7 milhões de dólares, mas quando tentou retirar os fundos, percebeu que se tratava de uma plataforma fraudulenta. Mais de 430 pessoas se tornaram vítimas das fraudes detalhadas nas reclamações.