Uma investigação da Reuters em colaboração com duas empresas de análise de blockchain, Global Ledger e Recoveris, revelou que as agências de inteligência russas estão usando Bitcoin para pagar espiões adolescentes e inexperientes.
O caso em destaque é o de Laken Pavan, um cidadão canadense condenado a 20 meses de prisão na Polônia em dezembro passado após se declarar culpado de espionagem para a Rússia. De acordo com relatos, Pavan foi recrutado pela Agência de Segurança Federal da Rússia (FSB) no final de abril de 2024, quando tinha apenas 17 anos. Antes disso, Pavan havia sido radicalizado online em 2023 e foi para Donetsk para se juntar às forças voluntárias pró-Rússia chamadas Interbrigades.
Em Donetsk, Pavan foi preso e ameaçado por agentes do FSB, forçando-o a se tornar um espião. Depois, ele foi entregue a um comandante codinome “Slon” ( que significa “elefante” em russo ). A missão de Pavan é se deslocar para vários locais diferentes na Europa, incluindo a Ucrânia, para coletar informações de inteligência e repassá-las para Slon.
Na jornada de Donetsk a Istambul e depois a Copenhaga, Pavan recebeu um pagamento em Bitcoin no valor de mais de 500 USD de Slon. No entanto, apenas um dia depois, a 22/5, ao chegar a Varsóvia, Pavan se entregou voluntariamente às autoridades polacas - encerrando sua breve "carreira" de espião.
Uma foto sem data de Laken Pavan ao lado de um veículo militar. Sua mãe disse que ele era obcecado por militares desde pequeno | Fonte: Andelaine Nelson/ ReusterEmbora o incidente termine aqui, os analistas da Global Ledger e da Recoveris rastrearam o fluxo de dinheiro do Bitcoin no valor de 500 USD que Pavan recebeu. Este montante veio de duas carteiras intermediárias, que anteriormente haviam recebido centenas de milhares de USD em Bitcoin de uma carteira grande criada em junho de 2022.
As análises mostram que as transações com estas carteiras ocorrem principalmente durante o horário de trabalho em Moscovo. O valor total de Bitcoin processado através da maior carteira atinge os 600 milhões de USD, incluindo transferências para a bolsa Garantex – que já foi sancionada. O Global Ledger afirmou que esta carteira pode ser financiada por uma grande mina de criptomoedas e um serviço de custódia de criptomoedas.
Embora ainda não seja possível determinar com certeza quem está por trás das carteiras mencionadas, tanto a Global Ledger quanto a Recoveris suspeitam que elas tenham ligação direta com o FSB. De acordo com a Global Ledger, as transações relacionadas ao FSB apresentam sinais claros de atividades de lavagem de dinheiro, incluindo a separação de fundos, mistura com grandes transações e transferência através de várias carteiras não relacionadas para ocultar a origem.
Rede de espionagem de moeda criptográfica da Rússia
Embora Laken Pavan seja apenas um dos muitos casos, a empresa Recoveris afirmou que observou agências de inteligência e segurança da Rússia usando continuamente criptomoedas para financiar as atividades de agentes.
O Sr. Marcin Zarakowski, CEO da Recoveris, disse: “Este método foi descoberto várias vezes. Por exemplo, em 2023, um grupo de jovens da Bielorrússia e da Ucrânia na Polónia foi descoberto a receber moeda digital da agência de inteligência militar russa (GRU).”
A missão deste grupo inclui: instalar câmaras ao longo da linha ferroviária principal da Polónia para a Ucrânia, desenhar slogans de propaganda política para semear divisões na sociedade e disseminar notícias falsas.
Desde então, muitos casos de pagamento em moeda criptográfica pela FSB e GRU foram detectados na Polônia – até mesmo houve despesas para atos de vandalismo.
Zarakowski revelou: “Nós vemos carteiras relacionadas ao GRU/FSB operando com frequência, quase sempre negociando durante o horário comercial em Moscovo, das 6 da manhã às 6 da tarde.”
Além de financiar espiões, a Rússia também utiliza criptomoedas para pagar mercenários no Donbass, e até subornar políticos europeus para disseminar uma visão pró-Rússia e anti-Ucrânia.
Com o sistema de sanções econômicas abrangentes em vigor contra a Rússia, muitos especialistas acreditam que agências como o FSB continuarão a explorar criptomoedas no futuro próximo.
Zarakowski enfatizou: "A vantagem das moedas digitais como o Bitcoin é permitir a transferência de qualquer quantia de dinheiro, até milhões de USD, de forma instantânea e ultrapassando as barreiras de controle do governo – exceto na fase de conversão para moeda fiduciária."
Além disso, a transparência do blockchain também ajuda a Rússia a monitorar de perto as atividades de gastos dos agentes.
"Os oficiais superiores podem monitorar o fluxo de dinheiro na blockchain e verificar se os gastos servem ou não para fins operacionais", disse ele. A inteligência russa recruta espiões adolescentes e paga salários em Bitcoin.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
A inteligência russa recruta espiões adolescentes e paga em Bitcoin
Uma investigação da Reuters em colaboração com duas empresas de análise de blockchain, Global Ledger e Recoveris, revelou que as agências de inteligência russas estão usando Bitcoin para pagar espiões adolescentes e inexperientes.
O caso em destaque é o de Laken Pavan, um cidadão canadense condenado a 20 meses de prisão na Polônia em dezembro passado após se declarar culpado de espionagem para a Rússia. De acordo com relatos, Pavan foi recrutado pela Agência de Segurança Federal da Rússia (FSB) no final de abril de 2024, quando tinha apenas 17 anos. Antes disso, Pavan havia sido radicalizado online em 2023 e foi para Donetsk para se juntar às forças voluntárias pró-Rússia chamadas Interbrigades.
Em Donetsk, Pavan foi preso e ameaçado por agentes do FSB, forçando-o a se tornar um espião. Depois, ele foi entregue a um comandante codinome “Slon” ( que significa “elefante” em russo ). A missão de Pavan é se deslocar para vários locais diferentes na Europa, incluindo a Ucrânia, para coletar informações de inteligência e repassá-las para Slon.
Na jornada de Donetsk a Istambul e depois a Copenhaga, Pavan recebeu um pagamento em Bitcoin no valor de mais de 500 USD de Slon. No entanto, apenas um dia depois, a 22/5, ao chegar a Varsóvia, Pavan se entregou voluntariamente às autoridades polacas - encerrando sua breve "carreira" de espião.
As análises mostram que as transações com estas carteiras ocorrem principalmente durante o horário de trabalho em Moscovo. O valor total de Bitcoin processado através da maior carteira atinge os 600 milhões de USD, incluindo transferências para a bolsa Garantex – que já foi sancionada. O Global Ledger afirmou que esta carteira pode ser financiada por uma grande mina de criptomoedas e um serviço de custódia de criptomoedas.
Embora ainda não seja possível determinar com certeza quem está por trás das carteiras mencionadas, tanto a Global Ledger quanto a Recoveris suspeitam que elas tenham ligação direta com o FSB. De acordo com a Global Ledger, as transações relacionadas ao FSB apresentam sinais claros de atividades de lavagem de dinheiro, incluindo a separação de fundos, mistura com grandes transações e transferência através de várias carteiras não relacionadas para ocultar a origem.
Rede de espionagem de moeda criptográfica da Rússia
Embora Laken Pavan seja apenas um dos muitos casos, a empresa Recoveris afirmou que observou agências de inteligência e segurança da Rússia usando continuamente criptomoedas para financiar as atividades de agentes.
O Sr. Marcin Zarakowski, CEO da Recoveris, disse: “Este método foi descoberto várias vezes. Por exemplo, em 2023, um grupo de jovens da Bielorrússia e da Ucrânia na Polónia foi descoberto a receber moeda digital da agência de inteligência militar russa (GRU).”
A missão deste grupo inclui: instalar câmaras ao longo da linha ferroviária principal da Polónia para a Ucrânia, desenhar slogans de propaganda política para semear divisões na sociedade e disseminar notícias falsas.
Desde então, muitos casos de pagamento em moeda criptográfica pela FSB e GRU foram detectados na Polônia – até mesmo houve despesas para atos de vandalismo.
Zarakowski revelou: “Nós vemos carteiras relacionadas ao GRU/FSB operando com frequência, quase sempre negociando durante o horário comercial em Moscovo, das 6 da manhã às 6 da tarde.”
Além de financiar espiões, a Rússia também utiliza criptomoedas para pagar mercenários no Donbass, e até subornar políticos europeus para disseminar uma visão pró-Rússia e anti-Ucrânia.
Com o sistema de sanções econômicas abrangentes em vigor contra a Rússia, muitos especialistas acreditam que agências como o FSB continuarão a explorar criptomoedas no futuro próximo.
Zarakowski enfatizou: "A vantagem das moedas digitais como o Bitcoin é permitir a transferência de qualquer quantia de dinheiro, até milhões de USD, de forma instantânea e ultrapassando as barreiras de controle do governo – exceto na fase de conversão para moeda fiduciária."
Além disso, a transparência do blockchain também ajuda a Rússia a monitorar de perto as atividades de gastos dos agentes.
"Os oficiais superiores podem monitorar o fluxo de dinheiro na blockchain e verificar se os gastos servem ou não para fins operacionais", disse ele. A inteligência russa recruta espiões adolescentes e paga salários em Bitcoin.
Vương Tiễn