Período de teste de 7 dias, Zhou Jun está a aprender a disfarçar-se de mulher japonesa para atrair utilizadores canadenses para o grupo. No final do dia, enviou pacotes de dinheiro, "ou deposita em partes no banco, ou compra ouro."
A vítima está no exterior, dificultando a denúncia à polícia nacional. Em algumas sentenças, não há testemunho da vítima, sendo a condenação baseada apenas no número de mensagens enviadas.
Os que são apanhados são maioritariamente membros de base de organizações criminosas, oriundos do campo, com pouca idade e nível de educação baixo. Muitos têm a ideia errada de que "enganar estrangeiros para obter dinheiro não é crime."
As criptomoedas circulam entre diferentes plataformas e países. "Descobrir para onde foi o dinheiro não ajuda, a questão é como recuperá-lo."
Texto
Zhou Jun, 26 anos (nome fictício), tem um segredo. Cerca de um ano e meio atrás, ele era nominalmente um funcionário de uma "empresa de comércio exterior", mas na verdade estava enganando estrangeiros junto com colegas.
Este trabalho começou em novembro de 2023 e terminou em março de 2024. Ele entrou no escritório à meia-noite e saiu às 8 da manhã. "Fazer o mercado canadense", explicou ele ao jornalista do Southern Weekly o motivo de seu horário invertido.
Segundo Zhou Jun, o trabalho é o seguinte: os funcionários fingem ser mulheres japonesas em plataformas sociais, seguindo um "script de conversa", procuram usuários do Canadá para conversar em privado e depois os levam para um aplicativo de chat privado, recomendando o download de um aplicativo de negociação de criptomoedas de uma loja de internet local, promovendo a ideia de que os usuários podem ganhar dinheiro comprando e vendendo criptomoedas lá.
No aplicativo, há não só professores especializados que ensinam os usuários a operar, mas também usuários que já ganharam dinheiro compartilhando suas experiências. Mas tudo é falso, "tudo é feito por nós nos bastidores."
Os usuários canadenses trocam dólares canadenses por moedas virtuais como Bitcoin e Ether e os colocam no aplicativo, e o proprietário da empresa pode ver tudo em segundo plano. Após um período de tempo, o Bitcoin foi trocado pela empresa por Tether, uma moeda virtual atrelada ao valor do dólar americano, e depois lavado em dinheiro RMB, que chegou às mãos de Zhou jun e seus colegas. Quando o usuário quer retirar dinheiro, ele descobre que o canal de retirada foi fechado. "O líder disse que estávamos apenas temporariamente ajudando os usuários a manter essas moedas virtuais, mas então percebi que isso está 'matando discos estrangeiros'."
"Matar chapas estrangeiras" é um ditado popular no crime de fraude nas telecomunicações, que é semelhante a "matar porcos", mas o alvo da fraude são os estrangeiros. As gangues criminosas usam "scripts", software de tradução e software de chat para "fazer amigos" com estrangeiros, ganhar confiança e enganá-los para investir, defraudando-os de dinheiro.
Nos últimos anos, o "matar o jogo estrangeiro" tem sido alvo das autoridades de segurança pública e judiciárias em várias localidades. Em abril de 2025, o tribunal do distrito de desenvolvimento econômico de Heze, na província de Shandong, divulgou um caso recente de "matar o jogo estrangeiro". Nove golpistas, entre junho de 2023 e janeiro de 2024, enganaram 66.800 indianos, totalizando 517 milhões de rúpias indianas (equivalente a mais de 40 milhões de yuans).
Eliminar os "killers de estrangeiros" não é uma tarefa fácil. Jornalistas do Southern Weekend descobriram que, além de operar fora do país em fraudes eletrônicas, também existem alguns "killers de estrangeiros" que se escondem em áreas com grande fluxo de pessoas nas cidades do país. Para os de fora, o que os profissionais fazem parece apenas um trabalho digno e comum.
O trabalho de "matar洋盘" na empresa do Edifício Tianhui foi o primeiro emprego que Zhou Jun encontrou em Shenzhen após se formar.
O Edifício Tianhui está localizado na área de Yousong, no distrito de Longhua. Dentro de um quilômetro, há grandes parques industriais como Foxconn e Huawei, além do famoso mercado de talentos Sanhe, conhecido por pagamentos diários (agora renomeado para "Praça dos Lutadores"). Este é um edifício de 8 andares, composto por quatro blocos (A, B, C e D) em forma de anel. Na manhã de 18 de maio de 2025, um repórter do Southern Weekly chegou a este local, e a entrada do Bloco B do edifício dá para um cruzamento movimentado.
Exceto por algumas lojas de frente para a rua que foram convertidas em hotéis e lojas, as restantes unidades do edifício foram divididas em compartimentos de tamanhos variados, dispostos ao longo dos dois lados do corredor. A maioria delas é cercada por paredes de vidro opacas, e do lado de fora, basicamente não exibem os nomes das empresas e instituições, tornando difícil para os outros saberem quais são os principais negócios da empresa.
À primeira vista, o trabalho de Zhou Jun realmente tem seus atrativos: o setor de comércio exterior, a empresa fornece material de escritório como telemóveis, computadores e software de tradução; o tempo de deslocamento é curto, apenas dois semáforos para chegar ao trabalho; trabalha-se 6 dias por semana, "porque os estrangeiros não gostam de ver redes sociais aos domingos", há horários fixos de entrada e saída, e após o trabalho os líderes e colegas não entram em contato; o salário base é de quatro mil yuans, embora não haja segurança social ou fundo de habitação, há comissões de 10% a 20%, sem limite para as comissões.
Após ser admitido, ele descobriu que havia muitas dúvidas sobre a empresa: um período de experiência de 7 dias, onde Zhou Jun estava estudando um roteiro que o ensinava a se disfarçar como uma mulher japonesa para atrair usuários para o grupo; não havia contrato de trabalho, o nome da empresa não era claro, e os colegas não sabiam os verdadeiros nomes uns dos outros, se chamando por pseudônimos ou nomes em inglês; o escritório usava servidores fora do país, o grupo de trabalho estava criado na internet externa, e os celulares de trabalho tinham cartões SIM estrangeiros; o pagamento era feito em dinheiro vivo, e ao final do expediente, muitas vezes havia montanhas de dinheiro, "alguém retirou mais de cem mil em dinheiro de uma só vez, tendo que ou depositar em partes no banco ou ir comprar ouro".
Zhou Jun também descobriu que a maioria dos outros colegas tinha relações de cidade natal, colegas de classe ou amigos, e alguns pareciam ter acabado de atingir a maioridade. Naquele momento, Zhou Jun era o único que havia encontrado esta empresa através de uma plataforma de recrutamento online, onde a descrição do cargo era "vendas de atendimento ao cliente de comércio eletrônico transfronteiriço". Mais de um ano depois, Zhou Jun afirmou que não conseguia mais encontrar as informações de recrutamento da empresa na época.
Zhou Jun estudou engenharia em um curso técnico e a sua direção profissional é tornar-se um trabalhador da indústria, lidando com máquinas e equipamentos. No entanto, ele quer trabalhar em um escritório e, após ter passado no exame de inglês nível quatro, ele gostaria de experimentar o comércio exterior. Funções como operações, atendimento ao cliente e vendas, que não têm requisitos profissionais específicos, são exatamente adequadas para ele.
Pouco tempo depois de enviar seu currículo, a empresa mencionada convidou Zhou Jun para uma entrevista. A empresa não era muito grande, tinha cerca de 20 pessoas, com bandeiras coloridas de diferentes países penduradas no teto, e o escritório estava cheio de jovens homens digitando rapidamente, ocupando um pequeno cubículo no Edifício Tianhui. As perguntas do entrevistador não foram muitas, incluindo se Zhou Jun entendia sobre comércio internacional e se sabia usar contas de redes sociais no exterior. Após enviar suas informações de identidade, ele rapidamente começou a trabalhar.
A empresa tem o "departamento de conversas profundas" e o "departamento de contratos". Zhou Jun inicialmente foi para o "departamento de conversas profundas", onde precisava conversar um a um com estrangeiros. No entanto, após o término do período de experiência, ele se preocupou em se envolver diretamente em fraudes, então optou por transferir para o "departamento de contratos", tornando-se um "promotor" no grupo do WhatsApp do software de chat privado, responsável por incitar e motivar os usuários a depositar dinheiro no aplicativo, recebendo um salário fixo de 4000 yuan por mês.
O "departamento de contratos" parece mais uma abordagem de amplo alcance, com funcionários especializados a reunir números de telefone adquiridos de fornecedores upstream, ou usuários que vêm através de anúncios pagos e os adicionam a grupos no WhatsApp, com cerca de 300 pessoas por grupo, tendo criado cerca de 100 grupos. Zhou Jun também recebeu um novo "livro de scripts", onde o seu novo papel é o de investidor, criando um ambiente positivo no grupo e dizendo aos outros que obteve muitos retornos seguindo os especialistas em investimento dentro do App. Mas, na verdade, aquele especialista em investimento que afirma ser da Morgan Stanley é colega de Zhou Jun, e o App é mantido por outro colega. A empresa por trás do App é apenas uma empresa de fachada registrada na província de Ontário, no Canadá, que eles usam para movimentar dinheiro, e apenas o proprietário pode ver quanto dinheiro os usuários investiram nesse App.
Em comparação com a comissão mais alta do "Jingchat", a comissão do departamento de "contrato" é ligeiramente menor, de 20%. Ambos os departamentos eventualmente precisarão trazer vítimas em potencial para o aplicativo. Quanto a quando "matar", cabe ao líder da equipa decidir. Não muito tempo depois de Zhou jun chegar, ele experimentou isso uma vez. Quando o mercado fechou, o chefe convidou todos no departamento para uma refeição em uma barraca de ceia perto da empresa como uma celebração. "Havia 3 bitcoins em segundo plano e, de acordo com o preço de 60.000 dólares para um bitcoin naquele momento, parecia que mais de um milhão de yuans (RMB) foram coletados."
Ao encontrar o fechamento ou o dinheiro em espécie, Zhou Jun sempre achou tudo "demais". Preocupado com o alto risco por trás dos altos retornos, ele planejou procurar um novo emprego após o Ano Novo de 2024, mas numa noite de março, um grupo de estranhos entrou repentinamente no escritório, exigindo que o chefe intervisse para resolver o problema da "divisão desigual" do saque, caso contrário, eles chamariam a polícia. Mais tarde, o grupo realmente chamou a polícia e, naquele dia, exceto pelo chefe que não estava no escritório, todos os outros foram levados para a delegacia.
Porque era apenas um funcionário de base e não havia provas suficientes para a condenação, Zhou Jun foi libertado da delegacia em menos de 24 horas. Desde então, ele deixou completamente a empresa e trocou o cartão SIM, esperando se despedir dessa experiência, "como se tivesse acordado de um sonho".
Interior do Edifício Tianhui. (Repórter do Southern Weekend, Wang Xuqiulin / Foto)
2 "Sinto-me estranho, não me atrevo a perguntar muito"
O que Zhou Jun experimentou é um padrão típico de "matar o mercado estrangeiro": dentro de um sistema de investimento falso, cria-se uma ilusão de lucro para a vítima, fazendo com que esta invista o máximo possível de dinheiro.
A Clara, uma chinesa-americana, é uma das vítimas desse esquema. Em 2023, após conhecer um "investidor" na plataforma de redes sociais LinkedIn, ela foi apresentada a um site de investimento em criptomoedas, acreditando que poderia obter lucros ao negociar ali. Clara contou ao repórter do Southern Weekend que já havia investido em bitcoin e sabia como operar, até perceber que não conseguia retirar os lucros do site falso, já tendo investido 3 bitcoins. "É um golpe para pessoas como nós que parecem entender mais, achando que não vão ser enganadas."
Além dos investimentos fraudulentos, o esquema de "matar o plano estrangeiro" para enganar as vítimas e roubar seu dinheiro também inclui a criação de esquemas financeiros no exterior, bem como as oportunidades de trabalho a tempo parcial e as compras de produtos que são comuns no "plano de matar porco".
O "fundo de capital" também é conhecido como "plano de ajuda", onde o operador promete rendimentos, constantemente recrutando pessoas para "investir", utilizando os aportes dos novatos para cobrir os juros dos investidores antigos, até que o esquema desmorone. Essencialmente, trata-se de um esquema Ponzi. Um repórter do Southern Weekend entrou em contato com A Qiang (nome fictício) sob o pretexto de intercâmbio entre colegas, e ele afirmou que nos últimos anos trabalhou nesse tipo de "plano de matar estrangeiros".
Antes de abril de 2024, a equipe em que ele estava participou de esquemas de investimento na Índia, África do Sul e Nigéria. "(Os participantes) recebem pagamentos com base no saldo de fechamento, (o modelo) é como uma pirâmide, é necessário recrutar pessoas." A-Qiang lembra que havia cerca de 1000 participantes no esquema da África do Sul e aproximadamente 13000 na Índia. Como um vendedor de base, ele recebia 10% de comissão a cada vez que conseguia fechar uma venda.
Diferente da participação ativa de A Qiang, alguns profissionais pertencem a um "jogo de matar estrangeiros" por engano.
"Vou postar algumas fotos de um ângulo diferente e compartilhar a minha vida." Em setembro de 2023, o graduado do ensino superior Chang Xu (pseudônimo) começou a trabalhar em uma empresa de e-commerce transfronteiriço, ocupando o cargo de "atendente de atendimento ao cliente para atração de tráfego". Chang Xu também é estudante de engenharia, e suas considerações sobre emprego são semelhantes às de Zhou Jun. Após a contratação, a empresa forneceu a ele 5 telefones celulares para gerenciar as contas no Instagram e no Facebook.
Chang Xu disse ao repórter do Southern Weekend que essas contas anteriormente estavam sob controle da empresa, e as personas eram todas de jovens mulheres brancas ricas da Europa. Ele postava algumas fotos fornecidas pela empresa todos os dias, como se estivesse gerenciando um círculo de amigos. Sempre que um usuário curtia ou enviava uma mensagem privada, ele conversava com a pessoa de acordo com o "script" e pedia para que ela adicionasse o número do WhatsApp controlado pelo "departamento de vendas" da empresa.
No departamento de vendas, cada vez que um usuário é adicionado, Chang Xu recebe uma comissão. Mas ele não sabe ao certo que produtos a empresa está a vender. Ele pergunta ao gerente, e a resposta é sempre vaga. "Fazer isso todos os dias parece estranho, um pouco como um esquema de fraude, então eu parei, mas também não ousei fazer mais perguntas."
Se o departamento de vendas estiver envolvido em fraudes telefónicas, o trabalho de "atração de clientes" de Chang Xu é o que no setor é vulgarmente denominado "revenda", estando suspeito de ajudar a atividades criminosas na rede de informação ou de fraude. Isto ultrapassa a sua compreensão, "nunca pensei que poderia ser preso por ir trabalhar."
O jornalista do Southern Weekend descobriu, na rede criminosa "Killing Foreign Plates", que a empresa controla rigorosamente as informações que os funcionários de base têm sobre a organização, sendo que os funcionários são designados para realizar tarefas únicas e repetitivas, enquanto mais recursos são controlados pela alta gestão. "Os funcionários de base parecem ferramentas de crime", disse Li Fei (pseudônimo), um profissional familiarizado com o "Killing Foreign Plates" e a cadeia industrial relacionada.
Zhou Jun soube no trabalho que, se alguém se saísse bem, poderia "se separar e trabalhar por conta própria", o que significa que ele poderia formar uma nova equipe de fraude, compartilhando a plataforma de operações existente e entregando comissões à empresa. O líder direto de Zhou Jun tem o codinome "Micheal", que gerencia os assuntos da empresa, grandes e pequenos. Micheal se reporta ao chefe "Li Ge", que só se comunica com Micheal e aparece raramente no escritório; "quanto ao superior de 'Li Ge', só podemos ouvir rumores, dizem que está em contato com pessoas do norte de Myanmar."
Esta situação foi confirmada por A Qiang. Ele disse que é da mesma terra que o chefe da empresa, mas o chefe também tem um superior. "Dizem que ele (o superior do chefe) aprendeu esse método (referindo-se ao "método de matar estrangeiros") depois de voltar do norte de Mianmar, ele não faz isso, apenas faz algumas intermediações, ao mesmo tempo que investe em vários esquemas." A Qiang não viu muito esse superior, apenas viu uma vez o chefe trocando Tether e pedindo-lhe para trocar por dinheiro na cara.
A Qiang ama ganhar dinheiro e também quer ganhar dinheiro. Ele disse que também gostaria de ir para o exterior continuar neste ramo, mas não tem contatos e não conhece ninguém que o leve. Em algumas seções de comentários de plataformas sociais, sempre há algumas contas comentando em páginas de trabalhos fraudulentos como "matar o Yangpan", pedindo "ajuda" ou "direções".
Um jornalista do Southern Weekly deixou mensagens em nome de estudantes à procura de emprego, perguntando suas opiniões. Uma conta respondeu: "Eu não tenho recursos suficientes. (Você) entra em uma empresa e vai fazendo, acumulando experiência, quando os colegas saem, pergunta para onde eles vão, se é bom, e assim você tem mais opções." Quando questionado sobre o que fazer se esse tipo de trabalho envolver atividades ilegais, a outra parte respondeu que isso é uma questão de risco, "se for preso, é tudo junto."
O advogado Long Yi do Escritório de Advocacia Hunan Yingqi, ao se encontrar com os envolvidos no caso "matar o estrangeiro" na prisão, sente que eles têm uma certa "sorte e evasão". Long Yi resume que esses envolvidos são, em sua maioria, membros de base de organizações criminosas, provenientes de áreas rurais, com pouca idade, condições familiares comuns e nível educacional baixo. Muitos deles até chegam a ter a ideia errônea de que "enganar estrangeiros não é crime" e "isso é um ato patriótico".
3 Dificuldade em registrar queixas, dificuldade em obter provas
O advogado Deng Kai do escritório de advocacia Guangdong Nanfang Furuide representou vários casos de "golpe do amor para estrangeiros". Na sua opinião, alguns golpistas já formaram uma dependência de caminho para realizar atividades ilegais, mas nos últimos anos o golpe de telecomunicações direcionado ao mercado doméstico tem se tornado cada vez mais difícil, então eles começaram a adaptar os métodos anteriormente utilizados para enganar chineses e aplicá-los em estrangeiros. Ao contrário do "golpe do amor", as vítimas do "golpe do amor para estrangeiros" estão no exterior, o que dificulta a denúncia à polícia chinesa, portanto, as pistas desses casos geralmente vêm de investigações ativas das autoridades ou de denúncias de funcionários internos.
Deng Kai analisa que, na prática judicial, o "método de engano" enfrenta a dificuldade de coleta de provas: "Sem a denúncia da vítima, é muito difícil provar que eles (referindo-se às vítimas) foram enganados e não agiram voluntariamente. Durante a fraude, o uso de moedas virtuais por ambas as partes também dificulta a investigação. Alguns criminosos até deletam intencionalmente os registros de chat periodicamente, mudam de local de trabalho, plataforma de negociação e contas de pagamento, portanto, mesmo que algumas empresas operem há bastante tempo, pode ser difícil determinar o valor exato envolvido no caso."
No site de sentenças judiciais, ao usar as palavras-chave "matar estrangeiros" e "fraudar estrangeiros", podem ser encontrados mais de 40 acórdãos. Eles vêm de tribunais de primeira instância de províncias como Fujian, Hunan, Guangxi e Shandong. Alguns desses grupos cometem crimes no exterior, enquanto outros atuam dentro do país. Comparado aos parques de fraudes eletrônicas no exterior, o tamanho das empresas de fraude no país tende a ser muito pequeno, geralmente não ultrapassando 20 pessoas por empresa.
O primeiro caso remonta a 2019, na cidade de Daoxian, na província de Hunan, onde 14 pessoas lideradas por Jiang, sob o pretexto de seguir "especialistas em investimento" para investir em moedas virtuais, enganaram 55 estrangeiros, totalizando 51,9 mil dólares.
Depois de 2022, o nome comum de "matar chapas estrangeiras" começou a aparecer em documentos legais. O comportamento das gangues criminosas também mostrou novas mudanças: o alcance do impacto é maior e, em um caso, pode haver milhares ou até dezenas de milhares de estrangeiros que receberam informações fraudulentas; A quantidade de fraude é ainda maior e, em alguns casos, a quantidade de fraude identificada pode chegar a dezenas de milhões de yuans; O leque de alvos é mais vasto e a localização das vítimas inclui o Japão, a Coreia do Sul, a Índia, os Estados Unidos, a Nigéria e outros países. Por outro lado, o testemunho da vítima pode não ser visto nestes documentos, e algumas sentenças baseiam-se no número de mensagens enviadas para condenar o arguido.
Deng Kai explicou que isso também está relacionado ao fato de que algumas provas são relativamente difíceis de obter durante a investigação de casos desse tipo. "Quando a condenação é baseada no número de mensagens enviadas ou no número de chamadas feitas, o tribunal considera isso como tentativa de crime, e essas pessoas são condenadas a penas relativamente leves. No entanto, se for possível determinar o valor dos lucros que eles obtiveram, a condenação pode ser mais severa."
Três sentenças definitivas proferidas pelo Tribunal Intermediário de Chongqing em 2024 delineiam o contorno geral do golpe "matar o prato estrangeiro". O golpe no caso começou em fevereiro de 2022, com o crime ocorrendo em março de 2023. Em um ano, a organização atraiu vítimas indianas para consultas e investimentos através de três plataformas de negociação falsas, conseguindo enganar as vítimas e roubar mais de 40 milhões de yuan em dinheiro.
A pessoa com a maior comissão é a plataforma, atingindo 40%. A sua tarefa é fornecer a plataforma online, o discurso de fraude, bem como converter os ganhos da fraude em moeda estrangeira para renminbi e transferi-los para os canais de liquidação de fundos no país. O acórdão indica que a pessoa da plataforma residiu em Hubei em fevereiro de 2022, usando um nome falso, e até dezembro de 2024 ainda não compareceu.
O segundo acionista é coautor do caso. Ele normalmente faz a ligação com a plataforma, possuindo 25% das ações. No decorrer deste caso, a sua tarefa foi recrutar e organizar pessoas para realizar fraudes, e liderar uma equipe para aprender os métodos de fraude na plataforma em Hubei.
O gerente de equipe é o terceiro maior acionista, detendo 15% das ações. Ele recruta e organiza pessoal junto com o segundo acionista, e é responsável pela gestão diária da equipe. Além disso, a equipe conta com vários acionistas responsáveis pelo suporte logístico e pela gestão de vendedores, com participação acionária variando entre 3% e 5%.
Durante mais de um ano, novos membros continuaram a se juntar, e toda a organização também se dividiu: 3 pessoas, sob a conexão e convite dos segundo e terceiro acionistas, começaram a aprender os padrões e técnicas de fraude, e formaram 3 novas equipes. Essas 3 novas equipes compartilharam uma plataforma de transações falsas com a equipe original, e nas novas equipes, dois acionistas conseguiram deter entre 12,5% e 15% das ações, enquanto essas 3 novas equipes enganaram cidadãos indianos, totalizando mais de 10,2 milhões de yuan.
Em abril de 2025, jornalistas do Southern Weekly contataram vários advogados de defesa do caso, mas até o fechamento da matéria, não receberam resposta da outra parte.
O advogado Guo Yue do Escritório de Advocacia Jian Su em Henan disse ao repórter do Southern Weekly que, dentro da organização criminosa conhecida como "matar a roda estrangeira", é muito difícil rastrear os verdadeiros líderes e membros de alto nível, pois geralmente se comunicam por meio de softwares de redes sociais anônimos que dificultam o rastreamento de suas identidades reais. Quando o ponto de crime é desmantelado, os que geralmente são presos são os funcionários de base, que podem ter lucros relativamente baixos, mas ainda assim devem assumir a responsabilidade de compensação correspondente e enfrentar as sanções legais.
"A cadeia criminosa é densa e profissional, com forte colaboração criminosa e divisão de trabalho clara, formando um grupo de crimes de fraude com cooperação, interdependência e compartilhamento de interesses." O tribunal de Heze, em Shandong, resumiu assim as características comportamentais do "matar o prato estrangeiro" no relatório de abril de 2025.
4 Evasão da fiscalização e fortalecimento da regulação
As moedas virtuais circulam entre diferentes plataformas e países, tornam também o crime mais difícil de rastrear.
Clara, após ser enganada nos Estados Unidos, tentou processar a plataforma que rastreia Bitcoin, solicitando o congelamento das contas correspondentes para recuperar os bens que perdeu, mas não teve sucesso. Em 2025, ela e mais 150 vítimas estão se preparando para registrar um caso no Reino Unido. Este grupo de vítimas vem de países diferentes, como Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, e algumas delas foram enganadas por mais de um milhão de dólares. Clara disse que as criptomoedas fraudulentas passaram por várias plataformas e dezenas de carteiras eletrônicas, algumas até misturadas com criptomoedas legítimas. "Descobrir como o dinheiro circulou e para onde foi não adianta, o problema é como recuperá-lo."
O jornalista do Southern Weekend soube através de Li Fei, Deng Kai e de um voluntário anti-fraude que a cadeia de produção e distribuição do "kill foreign disk" envolve na verdade mais indústrias: registro e compra e venda de contas de redes sociais no exterior, abertura e compra e venda de cartões SIM, desenvolvimento e embalagem de aplicativos e plataformas de fraude, obtenção de fotos de "personagens", veiculação de anúncios online e offline e captação de clientes, roubo e vazamento de informações pessoais de usuários no exterior, abertura de empresas e contas bancárias no exterior, lavagem de dinheiro e troca de dinheiro, entre outros.
Nos últimos anos, sob uma postura de tolerância zero da China contra fraudes telefônicas, alguns membros principais de equipes começaram a ir para outros países para evitar supervisão e rastreamento, às vezes recrutando locais para formar equipes de fraude.
De acordo com informações divulgadas pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), em dezembro de 2024, a EFCC prendeu um grupo envolvido em fraudes de investimento em criptomoedas e golpes amorosos. Dos 792 suspeitos detidos, 148 eram cidadãos chineses, além de 40 filipinos, 1 cazaque, 1 paquistanês e 1 indonésio.
A EFCC afirmou que gangues estrangeiras estão recrutando nigerianos localmente, fornecendo-lhes contas de WhatsApp associadas a números de telefone de países europeus, e procurando vítimas online através de phishing, com os principais alvos de fraude sendo americanos, canadenses, mexicanos e europeus. Atualmente, o líder do grupo ainda está foragido.
Em janeiro de 2025, o caso entrou na fase de julgamento. Os suspeitos compareceram ao tribunal por diferentes acusações, incluindo fraude, posse de documentos falsos, roubo de identidade e lavagem de dinheiro.
A Embaixada da China na Nigéria também está atenta a este caso. Na reunião de março de 2025 com o presidente da EFCC, o embaixador da China na Nigéria afirmou que a cooperação em matéria de aplicação da lei é uma parte importante das relações entre os dois países, e que a parte chinesa está disposta a trabalhar com a parte nigeriana para fortalecer a troca e a cooperação em matéria de aplicação da lei, combatendo conjuntamente as fraudes de apostas online e os crimes transfronteiriços.
Após deixar a "empresa de comércio exterior" por alguns meses, Zhou Jun ouviu que a sede Tianhui tinha um grupo de "assassinos de estrangeiros" que foi capturado pela polícia. Ele se sentiu aliviado por ter se afastado a tempo, mas essa experiência ainda se tornou um segredo que ele considera "como uma mancha" em seu coração. Mais tarde, Zhou Jun encontrou um trabalho que se encaixava em sua profissão, voltando para uma fábrica na região do Delta do Rio das Pérolas, onde se tornou um trabalhador industrial. O novo trabalho ainda exigia viradas de dia e noite, e a carga de trabalho era muito maior do que antes, mas Zhou Jun estava muito satisfeito: tinha contrato, segurança social e fundo de habitação, e o mais importante era que "retornou a uma vida normal".
Em abril de 2024, o chefe do A Qiang também parou ao ouvir rumores. A Qiang disse que, ao longo de mais de um ano, ele perguntou algumas vezes, mas o outro lado sempre disse que os rumores estavam muito apertados e não continuaram.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
A armadilha oculta: "A liderança disse que estava a ajudar os usuários estrangeiros a guardar moeda virtual"
Resumo
Texto
Zhou Jun, 26 anos (nome fictício), tem um segredo. Cerca de um ano e meio atrás, ele era nominalmente um funcionário de uma "empresa de comércio exterior", mas na verdade estava enganando estrangeiros junto com colegas.
Este trabalho começou em novembro de 2023 e terminou em março de 2024. Ele entrou no escritório à meia-noite e saiu às 8 da manhã. "Fazer o mercado canadense", explicou ele ao jornalista do Southern Weekly o motivo de seu horário invertido.
Segundo Zhou Jun, o trabalho é o seguinte: os funcionários fingem ser mulheres japonesas em plataformas sociais, seguindo um "script de conversa", procuram usuários do Canadá para conversar em privado e depois os levam para um aplicativo de chat privado, recomendando o download de um aplicativo de negociação de criptomoedas de uma loja de internet local, promovendo a ideia de que os usuários podem ganhar dinheiro comprando e vendendo criptomoedas lá.
No aplicativo, há não só professores especializados que ensinam os usuários a operar, mas também usuários que já ganharam dinheiro compartilhando suas experiências. Mas tudo é falso, "tudo é feito por nós nos bastidores."
Os usuários canadenses trocam dólares canadenses por moedas virtuais como Bitcoin e Ether e os colocam no aplicativo, e o proprietário da empresa pode ver tudo em segundo plano. Após um período de tempo, o Bitcoin foi trocado pela empresa por Tether, uma moeda virtual atrelada ao valor do dólar americano, e depois lavado em dinheiro RMB, que chegou às mãos de Zhou jun e seus colegas. Quando o usuário quer retirar dinheiro, ele descobre que o canal de retirada foi fechado. "O líder disse que estávamos apenas temporariamente ajudando os usuários a manter essas moedas virtuais, mas então percebi que isso está 'matando discos estrangeiros'."
"Matar chapas estrangeiras" é um ditado popular no crime de fraude nas telecomunicações, que é semelhante a "matar porcos", mas o alvo da fraude são os estrangeiros. As gangues criminosas usam "scripts", software de tradução e software de chat para "fazer amigos" com estrangeiros, ganhar confiança e enganá-los para investir, defraudando-os de dinheiro.
Nos últimos anos, o "matar o jogo estrangeiro" tem sido alvo das autoridades de segurança pública e judiciárias em várias localidades. Em abril de 2025, o tribunal do distrito de desenvolvimento econômico de Heze, na província de Shandong, divulgou um caso recente de "matar o jogo estrangeiro". Nove golpistas, entre junho de 2023 e janeiro de 2024, enganaram 66.800 indianos, totalizando 517 milhões de rúpias indianas (equivalente a mais de 40 milhões de yuans).
Eliminar os "killers de estrangeiros" não é uma tarefa fácil. Jornalistas do Southern Weekend descobriram que, além de operar fora do país em fraudes eletrônicas, também existem alguns "killers de estrangeiros" que se escondem em áreas com grande fluxo de pessoas nas cidades do país. Para os de fora, o que os profissionais fazem parece apenas um trabalho digno e comum.
1 Discurso, persona, "comércio eletrônico transfronteiriço"
O trabalho de "matar洋盘" na empresa do Edifício Tianhui foi o primeiro emprego que Zhou Jun encontrou em Shenzhen após se formar.
O Edifício Tianhui está localizado na área de Yousong, no distrito de Longhua. Dentro de um quilômetro, há grandes parques industriais como Foxconn e Huawei, além do famoso mercado de talentos Sanhe, conhecido por pagamentos diários (agora renomeado para "Praça dos Lutadores"). Este é um edifício de 8 andares, composto por quatro blocos (A, B, C e D) em forma de anel. Na manhã de 18 de maio de 2025, um repórter do Southern Weekly chegou a este local, e a entrada do Bloco B do edifício dá para um cruzamento movimentado.
Exceto por algumas lojas de frente para a rua que foram convertidas em hotéis e lojas, as restantes unidades do edifício foram divididas em compartimentos de tamanhos variados, dispostos ao longo dos dois lados do corredor. A maioria delas é cercada por paredes de vidro opacas, e do lado de fora, basicamente não exibem os nomes das empresas e instituições, tornando difícil para os outros saberem quais são os principais negócios da empresa.
À primeira vista, o trabalho de Zhou Jun realmente tem seus atrativos: o setor de comércio exterior, a empresa fornece material de escritório como telemóveis, computadores e software de tradução; o tempo de deslocamento é curto, apenas dois semáforos para chegar ao trabalho; trabalha-se 6 dias por semana, "porque os estrangeiros não gostam de ver redes sociais aos domingos", há horários fixos de entrada e saída, e após o trabalho os líderes e colegas não entram em contato; o salário base é de quatro mil yuans, embora não haja segurança social ou fundo de habitação, há comissões de 10% a 20%, sem limite para as comissões.
Após ser admitido, ele descobriu que havia muitas dúvidas sobre a empresa: um período de experiência de 7 dias, onde Zhou Jun estava estudando um roteiro que o ensinava a se disfarçar como uma mulher japonesa para atrair usuários para o grupo; não havia contrato de trabalho, o nome da empresa não era claro, e os colegas não sabiam os verdadeiros nomes uns dos outros, se chamando por pseudônimos ou nomes em inglês; o escritório usava servidores fora do país, o grupo de trabalho estava criado na internet externa, e os celulares de trabalho tinham cartões SIM estrangeiros; o pagamento era feito em dinheiro vivo, e ao final do expediente, muitas vezes havia montanhas de dinheiro, "alguém retirou mais de cem mil em dinheiro de uma só vez, tendo que ou depositar em partes no banco ou ir comprar ouro".
Zhou Jun também descobriu que a maioria dos outros colegas tinha relações de cidade natal, colegas de classe ou amigos, e alguns pareciam ter acabado de atingir a maioridade. Naquele momento, Zhou Jun era o único que havia encontrado esta empresa através de uma plataforma de recrutamento online, onde a descrição do cargo era "vendas de atendimento ao cliente de comércio eletrônico transfronteiriço". Mais de um ano depois, Zhou Jun afirmou que não conseguia mais encontrar as informações de recrutamento da empresa na época.
Zhou Jun estudou engenharia em um curso técnico e a sua direção profissional é tornar-se um trabalhador da indústria, lidando com máquinas e equipamentos. No entanto, ele quer trabalhar em um escritório e, após ter passado no exame de inglês nível quatro, ele gostaria de experimentar o comércio exterior. Funções como operações, atendimento ao cliente e vendas, que não têm requisitos profissionais específicos, são exatamente adequadas para ele.
Pouco tempo depois de enviar seu currículo, a empresa mencionada convidou Zhou Jun para uma entrevista. A empresa não era muito grande, tinha cerca de 20 pessoas, com bandeiras coloridas de diferentes países penduradas no teto, e o escritório estava cheio de jovens homens digitando rapidamente, ocupando um pequeno cubículo no Edifício Tianhui. As perguntas do entrevistador não foram muitas, incluindo se Zhou Jun entendia sobre comércio internacional e se sabia usar contas de redes sociais no exterior. Após enviar suas informações de identidade, ele rapidamente começou a trabalhar.
A empresa tem o "departamento de conversas profundas" e o "departamento de contratos". Zhou Jun inicialmente foi para o "departamento de conversas profundas", onde precisava conversar um a um com estrangeiros. No entanto, após o término do período de experiência, ele se preocupou em se envolver diretamente em fraudes, então optou por transferir para o "departamento de contratos", tornando-se um "promotor" no grupo do WhatsApp do software de chat privado, responsável por incitar e motivar os usuários a depositar dinheiro no aplicativo, recebendo um salário fixo de 4000 yuan por mês.
O "departamento de contratos" parece mais uma abordagem de amplo alcance, com funcionários especializados a reunir números de telefone adquiridos de fornecedores upstream, ou usuários que vêm através de anúncios pagos e os adicionam a grupos no WhatsApp, com cerca de 300 pessoas por grupo, tendo criado cerca de 100 grupos. Zhou Jun também recebeu um novo "livro de scripts", onde o seu novo papel é o de investidor, criando um ambiente positivo no grupo e dizendo aos outros que obteve muitos retornos seguindo os especialistas em investimento dentro do App. Mas, na verdade, aquele especialista em investimento que afirma ser da Morgan Stanley é colega de Zhou Jun, e o App é mantido por outro colega. A empresa por trás do App é apenas uma empresa de fachada registrada na província de Ontário, no Canadá, que eles usam para movimentar dinheiro, e apenas o proprietário pode ver quanto dinheiro os usuários investiram nesse App.
Em comparação com a comissão mais alta do "Jingchat", a comissão do departamento de "contrato" é ligeiramente menor, de 20%. Ambos os departamentos eventualmente precisarão trazer vítimas em potencial para o aplicativo. Quanto a quando "matar", cabe ao líder da equipa decidir. Não muito tempo depois de Zhou jun chegar, ele experimentou isso uma vez. Quando o mercado fechou, o chefe convidou todos no departamento para uma refeição em uma barraca de ceia perto da empresa como uma celebração. "Havia 3 bitcoins em segundo plano e, de acordo com o preço de 60.000 dólares para um bitcoin naquele momento, parecia que mais de um milhão de yuans (RMB) foram coletados."
Ao encontrar o fechamento ou o dinheiro em espécie, Zhou Jun sempre achou tudo "demais". Preocupado com o alto risco por trás dos altos retornos, ele planejou procurar um novo emprego após o Ano Novo de 2024, mas numa noite de março, um grupo de estranhos entrou repentinamente no escritório, exigindo que o chefe intervisse para resolver o problema da "divisão desigual" do saque, caso contrário, eles chamariam a polícia. Mais tarde, o grupo realmente chamou a polícia e, naquele dia, exceto pelo chefe que não estava no escritório, todos os outros foram levados para a delegacia.
Porque era apenas um funcionário de base e não havia provas suficientes para a condenação, Zhou Jun foi libertado da delegacia em menos de 24 horas. Desde então, ele deixou completamente a empresa e trocou o cartão SIM, esperando se despedir dessa experiência, "como se tivesse acordado de um sonho".
Interior do Edifício Tianhui. (Repórter do Southern Weekend, Wang Xuqiulin / Foto)
2 "Sinto-me estranho, não me atrevo a perguntar muito"
O que Zhou Jun experimentou é um padrão típico de "matar o mercado estrangeiro": dentro de um sistema de investimento falso, cria-se uma ilusão de lucro para a vítima, fazendo com que esta invista o máximo possível de dinheiro.
A Clara, uma chinesa-americana, é uma das vítimas desse esquema. Em 2023, após conhecer um "investidor" na plataforma de redes sociais LinkedIn, ela foi apresentada a um site de investimento em criptomoedas, acreditando que poderia obter lucros ao negociar ali. Clara contou ao repórter do Southern Weekend que já havia investido em bitcoin e sabia como operar, até perceber que não conseguia retirar os lucros do site falso, já tendo investido 3 bitcoins. "É um golpe para pessoas como nós que parecem entender mais, achando que não vão ser enganadas."
Além dos investimentos fraudulentos, o esquema de "matar o plano estrangeiro" para enganar as vítimas e roubar seu dinheiro também inclui a criação de esquemas financeiros no exterior, bem como as oportunidades de trabalho a tempo parcial e as compras de produtos que são comuns no "plano de matar porco".
O "fundo de capital" também é conhecido como "plano de ajuda", onde o operador promete rendimentos, constantemente recrutando pessoas para "investir", utilizando os aportes dos novatos para cobrir os juros dos investidores antigos, até que o esquema desmorone. Essencialmente, trata-se de um esquema Ponzi. Um repórter do Southern Weekend entrou em contato com A Qiang (nome fictício) sob o pretexto de intercâmbio entre colegas, e ele afirmou que nos últimos anos trabalhou nesse tipo de "plano de matar estrangeiros".
Antes de abril de 2024, a equipe em que ele estava participou de esquemas de investimento na Índia, África do Sul e Nigéria. "(Os participantes) recebem pagamentos com base no saldo de fechamento, (o modelo) é como uma pirâmide, é necessário recrutar pessoas." A-Qiang lembra que havia cerca de 1000 participantes no esquema da África do Sul e aproximadamente 13000 na Índia. Como um vendedor de base, ele recebia 10% de comissão a cada vez que conseguia fechar uma venda.
Diferente da participação ativa de A Qiang, alguns profissionais pertencem a um "jogo de matar estrangeiros" por engano.
"Vou postar algumas fotos de um ângulo diferente e compartilhar a minha vida." Em setembro de 2023, o graduado do ensino superior Chang Xu (pseudônimo) começou a trabalhar em uma empresa de e-commerce transfronteiriço, ocupando o cargo de "atendente de atendimento ao cliente para atração de tráfego". Chang Xu também é estudante de engenharia, e suas considerações sobre emprego são semelhantes às de Zhou Jun. Após a contratação, a empresa forneceu a ele 5 telefones celulares para gerenciar as contas no Instagram e no Facebook.
Chang Xu disse ao repórter do Southern Weekend que essas contas anteriormente estavam sob controle da empresa, e as personas eram todas de jovens mulheres brancas ricas da Europa. Ele postava algumas fotos fornecidas pela empresa todos os dias, como se estivesse gerenciando um círculo de amigos. Sempre que um usuário curtia ou enviava uma mensagem privada, ele conversava com a pessoa de acordo com o "script" e pedia para que ela adicionasse o número do WhatsApp controlado pelo "departamento de vendas" da empresa.
No departamento de vendas, cada vez que um usuário é adicionado, Chang Xu recebe uma comissão. Mas ele não sabe ao certo que produtos a empresa está a vender. Ele pergunta ao gerente, e a resposta é sempre vaga. "Fazer isso todos os dias parece estranho, um pouco como um esquema de fraude, então eu parei, mas também não ousei fazer mais perguntas."
Se o departamento de vendas estiver envolvido em fraudes telefónicas, o trabalho de "atração de clientes" de Chang Xu é o que no setor é vulgarmente denominado "revenda", estando suspeito de ajudar a atividades criminosas na rede de informação ou de fraude. Isto ultrapassa a sua compreensão, "nunca pensei que poderia ser preso por ir trabalhar."
O jornalista do Southern Weekend descobriu, na rede criminosa "Killing Foreign Plates", que a empresa controla rigorosamente as informações que os funcionários de base têm sobre a organização, sendo que os funcionários são designados para realizar tarefas únicas e repetitivas, enquanto mais recursos são controlados pela alta gestão. "Os funcionários de base parecem ferramentas de crime", disse Li Fei (pseudônimo), um profissional familiarizado com o "Killing Foreign Plates" e a cadeia industrial relacionada.
Zhou Jun soube no trabalho que, se alguém se saísse bem, poderia "se separar e trabalhar por conta própria", o que significa que ele poderia formar uma nova equipe de fraude, compartilhando a plataforma de operações existente e entregando comissões à empresa. O líder direto de Zhou Jun tem o codinome "Micheal", que gerencia os assuntos da empresa, grandes e pequenos. Micheal se reporta ao chefe "Li Ge", que só se comunica com Micheal e aparece raramente no escritório; "quanto ao superior de 'Li Ge', só podemos ouvir rumores, dizem que está em contato com pessoas do norte de Myanmar."
Esta situação foi confirmada por A Qiang. Ele disse que é da mesma terra que o chefe da empresa, mas o chefe também tem um superior. "Dizem que ele (o superior do chefe) aprendeu esse método (referindo-se ao "método de matar estrangeiros") depois de voltar do norte de Mianmar, ele não faz isso, apenas faz algumas intermediações, ao mesmo tempo que investe em vários esquemas." A Qiang não viu muito esse superior, apenas viu uma vez o chefe trocando Tether e pedindo-lhe para trocar por dinheiro na cara.
A Qiang ama ganhar dinheiro e também quer ganhar dinheiro. Ele disse que também gostaria de ir para o exterior continuar neste ramo, mas não tem contatos e não conhece ninguém que o leve. Em algumas seções de comentários de plataformas sociais, sempre há algumas contas comentando em páginas de trabalhos fraudulentos como "matar o Yangpan", pedindo "ajuda" ou "direções".
Um jornalista do Southern Weekly deixou mensagens em nome de estudantes à procura de emprego, perguntando suas opiniões. Uma conta respondeu: "Eu não tenho recursos suficientes. (Você) entra em uma empresa e vai fazendo, acumulando experiência, quando os colegas saem, pergunta para onde eles vão, se é bom, e assim você tem mais opções." Quando questionado sobre o que fazer se esse tipo de trabalho envolver atividades ilegais, a outra parte respondeu que isso é uma questão de risco, "se for preso, é tudo junto."
O advogado Long Yi do Escritório de Advocacia Hunan Yingqi, ao se encontrar com os envolvidos no caso "matar o estrangeiro" na prisão, sente que eles têm uma certa "sorte e evasão". Long Yi resume que esses envolvidos são, em sua maioria, membros de base de organizações criminosas, provenientes de áreas rurais, com pouca idade, condições familiares comuns e nível educacional baixo. Muitos deles até chegam a ter a ideia errônea de que "enganar estrangeiros não é crime" e "isso é um ato patriótico".
3 Dificuldade em registrar queixas, dificuldade em obter provas
O advogado Deng Kai do escritório de advocacia Guangdong Nanfang Furuide representou vários casos de "golpe do amor para estrangeiros". Na sua opinião, alguns golpistas já formaram uma dependência de caminho para realizar atividades ilegais, mas nos últimos anos o golpe de telecomunicações direcionado ao mercado doméstico tem se tornado cada vez mais difícil, então eles começaram a adaptar os métodos anteriormente utilizados para enganar chineses e aplicá-los em estrangeiros. Ao contrário do "golpe do amor", as vítimas do "golpe do amor para estrangeiros" estão no exterior, o que dificulta a denúncia à polícia chinesa, portanto, as pistas desses casos geralmente vêm de investigações ativas das autoridades ou de denúncias de funcionários internos.
Deng Kai analisa que, na prática judicial, o "método de engano" enfrenta a dificuldade de coleta de provas: "Sem a denúncia da vítima, é muito difícil provar que eles (referindo-se às vítimas) foram enganados e não agiram voluntariamente. Durante a fraude, o uso de moedas virtuais por ambas as partes também dificulta a investigação. Alguns criminosos até deletam intencionalmente os registros de chat periodicamente, mudam de local de trabalho, plataforma de negociação e contas de pagamento, portanto, mesmo que algumas empresas operem há bastante tempo, pode ser difícil determinar o valor exato envolvido no caso."
No site de sentenças judiciais, ao usar as palavras-chave "matar estrangeiros" e "fraudar estrangeiros", podem ser encontrados mais de 40 acórdãos. Eles vêm de tribunais de primeira instância de províncias como Fujian, Hunan, Guangxi e Shandong. Alguns desses grupos cometem crimes no exterior, enquanto outros atuam dentro do país. Comparado aos parques de fraudes eletrônicas no exterior, o tamanho das empresas de fraude no país tende a ser muito pequeno, geralmente não ultrapassando 20 pessoas por empresa.
O primeiro caso remonta a 2019, na cidade de Daoxian, na província de Hunan, onde 14 pessoas lideradas por Jiang, sob o pretexto de seguir "especialistas em investimento" para investir em moedas virtuais, enganaram 55 estrangeiros, totalizando 51,9 mil dólares.
Depois de 2022, o nome comum de "matar chapas estrangeiras" começou a aparecer em documentos legais. O comportamento das gangues criminosas também mostrou novas mudanças: o alcance do impacto é maior e, em um caso, pode haver milhares ou até dezenas de milhares de estrangeiros que receberam informações fraudulentas; A quantidade de fraude é ainda maior e, em alguns casos, a quantidade de fraude identificada pode chegar a dezenas de milhões de yuans; O leque de alvos é mais vasto e a localização das vítimas inclui o Japão, a Coreia do Sul, a Índia, os Estados Unidos, a Nigéria e outros países. Por outro lado, o testemunho da vítima pode não ser visto nestes documentos, e algumas sentenças baseiam-se no número de mensagens enviadas para condenar o arguido.
Deng Kai explicou que isso também está relacionado ao fato de que algumas provas são relativamente difíceis de obter durante a investigação de casos desse tipo. "Quando a condenação é baseada no número de mensagens enviadas ou no número de chamadas feitas, o tribunal considera isso como tentativa de crime, e essas pessoas são condenadas a penas relativamente leves. No entanto, se for possível determinar o valor dos lucros que eles obtiveram, a condenação pode ser mais severa."
Três sentenças definitivas proferidas pelo Tribunal Intermediário de Chongqing em 2024 delineiam o contorno geral do golpe "matar o prato estrangeiro". O golpe no caso começou em fevereiro de 2022, com o crime ocorrendo em março de 2023. Em um ano, a organização atraiu vítimas indianas para consultas e investimentos através de três plataformas de negociação falsas, conseguindo enganar as vítimas e roubar mais de 40 milhões de yuan em dinheiro.
A pessoa com a maior comissão é a plataforma, atingindo 40%. A sua tarefa é fornecer a plataforma online, o discurso de fraude, bem como converter os ganhos da fraude em moeda estrangeira para renminbi e transferi-los para os canais de liquidação de fundos no país. O acórdão indica que a pessoa da plataforma residiu em Hubei em fevereiro de 2022, usando um nome falso, e até dezembro de 2024 ainda não compareceu.
O segundo acionista é coautor do caso. Ele normalmente faz a ligação com a plataforma, possuindo 25% das ações. No decorrer deste caso, a sua tarefa foi recrutar e organizar pessoas para realizar fraudes, e liderar uma equipe para aprender os métodos de fraude na plataforma em Hubei.
O gerente de equipe é o terceiro maior acionista, detendo 15% das ações. Ele recruta e organiza pessoal junto com o segundo acionista, e é responsável pela gestão diária da equipe. Além disso, a equipe conta com vários acionistas responsáveis pelo suporte logístico e pela gestão de vendedores, com participação acionária variando entre 3% e 5%.
Durante mais de um ano, novos membros continuaram a se juntar, e toda a organização também se dividiu: 3 pessoas, sob a conexão e convite dos segundo e terceiro acionistas, começaram a aprender os padrões e técnicas de fraude, e formaram 3 novas equipes. Essas 3 novas equipes compartilharam uma plataforma de transações falsas com a equipe original, e nas novas equipes, dois acionistas conseguiram deter entre 12,5% e 15% das ações, enquanto essas 3 novas equipes enganaram cidadãos indianos, totalizando mais de 10,2 milhões de yuan.
Em abril de 2025, jornalistas do Southern Weekly contataram vários advogados de defesa do caso, mas até o fechamento da matéria, não receberam resposta da outra parte.
O advogado Guo Yue do Escritório de Advocacia Jian Su em Henan disse ao repórter do Southern Weekly que, dentro da organização criminosa conhecida como "matar a roda estrangeira", é muito difícil rastrear os verdadeiros líderes e membros de alto nível, pois geralmente se comunicam por meio de softwares de redes sociais anônimos que dificultam o rastreamento de suas identidades reais. Quando o ponto de crime é desmantelado, os que geralmente são presos são os funcionários de base, que podem ter lucros relativamente baixos, mas ainda assim devem assumir a responsabilidade de compensação correspondente e enfrentar as sanções legais.
"A cadeia criminosa é densa e profissional, com forte colaboração criminosa e divisão de trabalho clara, formando um grupo de crimes de fraude com cooperação, interdependência e compartilhamento de interesses." O tribunal de Heze, em Shandong, resumiu assim as características comportamentais do "matar o prato estrangeiro" no relatório de abril de 2025.
4 Evasão da fiscalização e fortalecimento da regulação
As moedas virtuais circulam entre diferentes plataformas e países, tornam também o crime mais difícil de rastrear.
Clara, após ser enganada nos Estados Unidos, tentou processar a plataforma que rastreia Bitcoin, solicitando o congelamento das contas correspondentes para recuperar os bens que perdeu, mas não teve sucesso. Em 2025, ela e mais 150 vítimas estão se preparando para registrar um caso no Reino Unido. Este grupo de vítimas vem de países diferentes, como Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, e algumas delas foram enganadas por mais de um milhão de dólares. Clara disse que as criptomoedas fraudulentas passaram por várias plataformas e dezenas de carteiras eletrônicas, algumas até misturadas com criptomoedas legítimas. "Descobrir como o dinheiro circulou e para onde foi não adianta, o problema é como recuperá-lo."
O jornalista do Southern Weekend soube através de Li Fei, Deng Kai e de um voluntário anti-fraude que a cadeia de produção e distribuição do "kill foreign disk" envolve na verdade mais indústrias: registro e compra e venda de contas de redes sociais no exterior, abertura e compra e venda de cartões SIM, desenvolvimento e embalagem de aplicativos e plataformas de fraude, obtenção de fotos de "personagens", veiculação de anúncios online e offline e captação de clientes, roubo e vazamento de informações pessoais de usuários no exterior, abertura de empresas e contas bancárias no exterior, lavagem de dinheiro e troca de dinheiro, entre outros.
Nos últimos anos, sob uma postura de tolerância zero da China contra fraudes telefônicas, alguns membros principais de equipes começaram a ir para outros países para evitar supervisão e rastreamento, às vezes recrutando locais para formar equipes de fraude.
De acordo com informações divulgadas pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), em dezembro de 2024, a EFCC prendeu um grupo envolvido em fraudes de investimento em criptomoedas e golpes amorosos. Dos 792 suspeitos detidos, 148 eram cidadãos chineses, além de 40 filipinos, 1 cazaque, 1 paquistanês e 1 indonésio.
A EFCC afirmou que gangues estrangeiras estão recrutando nigerianos localmente, fornecendo-lhes contas de WhatsApp associadas a números de telefone de países europeus, e procurando vítimas online através de phishing, com os principais alvos de fraude sendo americanos, canadenses, mexicanos e europeus. Atualmente, o líder do grupo ainda está foragido.
Em janeiro de 2025, o caso entrou na fase de julgamento. Os suspeitos compareceram ao tribunal por diferentes acusações, incluindo fraude, posse de documentos falsos, roubo de identidade e lavagem de dinheiro.
A Embaixada da China na Nigéria também está atenta a este caso. Na reunião de março de 2025 com o presidente da EFCC, o embaixador da China na Nigéria afirmou que a cooperação em matéria de aplicação da lei é uma parte importante das relações entre os dois países, e que a parte chinesa está disposta a trabalhar com a parte nigeriana para fortalecer a troca e a cooperação em matéria de aplicação da lei, combatendo conjuntamente as fraudes de apostas online e os crimes transfronteiriços.
Após deixar a "empresa de comércio exterior" por alguns meses, Zhou Jun ouviu que a sede Tianhui tinha um grupo de "assassinos de estrangeiros" que foi capturado pela polícia. Ele se sentiu aliviado por ter se afastado a tempo, mas essa experiência ainda se tornou um segredo que ele considera "como uma mancha" em seu coração. Mais tarde, Zhou Jun encontrou um trabalho que se encaixava em sua profissão, voltando para uma fábrica na região do Delta do Rio das Pérolas, onde se tornou um trabalhador industrial. O novo trabalho ainda exigia viradas de dia e noite, e a carga de trabalho era muito maior do que antes, mas Zhou Jun estava muito satisfeito: tinha contrato, segurança social e fundo de habitação, e o mais importante era que "retornou a uma vida normal".
Em abril de 2024, o chefe do A Qiang também parou ao ouvir rumores. A Qiang disse que, ao longo de mais de um ano, ele perguntou algumas vezes, mas o outro lado sempre disse que os rumores estavam muito apertados e não continuaram.