A rede de lavagem de dinheiro Cripto Huione continua a operar em grande escala, com seus volumes de transação aumentando mesmo após o FinCEN a ter designado como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro.
Apesar dos relatos sobre o seu encerramento e a remoção do seu site e canais no Telegram, a plataforma de lavagem de dinheiro em cripto Huione, em língua chinesa, continua a operar em grande escala. De acordo com os dados da Chaianalysis, os volumes de transação da Huione aumentaram mesmo após o anúncio de 1 de maio pela FinCEN, designando-a como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro ao abrigo da Lei USA PATRIOT.
Fonte: ChainalysisIsso marca o segundo uso do FinCEN das Seções 311 e 9714 contra financiamento ilícito relacionado a criptomoedas, depois de visar a exchange Bitzlato. A Seção 311 permite que os reguladores isolem os maus atores rapidamente sem aprovação judicial. Embora a regra ainda não seja definitiva, os bancos dos EUA normalmente cortam os laços imediatamente após o anúncio para evitar riscos regulatórios. Isso provavelmente cortou o acesso da Huione a dólares americanos a partir daquele dia, mas os dados de transações mostram pouca ou nenhuma interrupção em suas operações.
Conforme relatado pela Chainalysis, a Huione ressurgiu sob um novo domínio, Huione.me, mantendo sua antiga marca e uma presença ativa nas redes sociais, incluindo canais no Telegram onde o engajamento dos usuários continua forte. A plataforma continua a listar seu token vinculado XOC e a stablecoin USDH para negociação.
Após o suposto encerramento da Huione, nenhum dos outros serviços de garantia conseguiu igualar a sua escala ou volume de transações. Embora algumas plataformas, como a Tudou Danbao, tenham visto picos temporários de atividade, esses aumentos são marginais em comparação com as operações contínuas da Huione. Isso sugere que os usuários permaneceram em grande parte na rede de lavagem da Huione em vez de migrar para outros lugares.
Fonte: Chainalysis De acordo com a Chainalysis, a persistência da Huione destaca os limites da aplicação fragmentada. Destruir redes como esta exige uma ação coordenada, transfronteiriça e compartilhamento de inteligência em tempo real. A análise de blockchain será fundamental para fechar as lacunas que os métodos tradicionais não conseguem alcançar.
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Rede de lavagem de dinheiro cripto Huione prospera apesar do suposto encerramento e sanções regulamentares: Chainanalysis
A rede de lavagem de dinheiro Cripto Huione continua a operar em grande escala, com seus volumes de transação aumentando mesmo após o FinCEN a ter designado como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro.
Apesar dos relatos sobre o seu encerramento e a remoção do seu site e canais no Telegram, a plataforma de lavagem de dinheiro em cripto Huione, em língua chinesa, continua a operar em grande escala. De acordo com os dados da Chaianalysis, os volumes de transação da Huione aumentaram mesmo após o anúncio de 1 de maio pela FinCEN, designando-a como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro ao abrigo da Lei USA PATRIOT.
Fonte: ChainalysisIsso marca o segundo uso do FinCEN das Seções 311 e 9714 contra financiamento ilícito relacionado a criptomoedas, depois de visar a exchange Bitzlato. A Seção 311 permite que os reguladores isolem os maus atores rapidamente sem aprovação judicial. Embora a regra ainda não seja definitiva, os bancos dos EUA normalmente cortam os laços imediatamente após o anúncio para evitar riscos regulatórios. Isso provavelmente cortou o acesso da Huione a dólares americanos a partir daquele dia, mas os dados de transações mostram pouca ou nenhuma interrupção em suas operações.
Conforme relatado pela Chainalysis, a Huione ressurgiu sob um novo domínio, Huione.me, mantendo sua antiga marca e uma presença ativa nas redes sociais, incluindo canais no Telegram onde o engajamento dos usuários continua forte. A plataforma continua a listar seu token vinculado XOC e a stablecoin USDH para negociação.
Após o suposto encerramento da Huione, nenhum dos outros serviços de garantia conseguiu igualar a sua escala ou volume de transações. Embora algumas plataformas, como a Tudou Danbao, tenham visto picos temporários de atividade, esses aumentos são marginais em comparação com as operações contínuas da Huione. Isso sugere que os usuários permaneceram em grande parte na rede de lavagem da Huione em vez de migrar para outros lugares.
Fonte: Chainalysis De acordo com a Chainalysis, a persistência da Huione destaca os limites da aplicação fragmentada. Destruir redes como esta exige uma ação coordenada, transfronteiriça e compartilhamento de inteligência em tempo real. A análise de blockchain será fundamental para fechar as lacunas que os métodos tradicionais não conseguem alcançar.