Na sua ordem datada de 02 de junho de 2025, a Comissão de Comércio de Mercadorias e Futuros disse que os operadores nomeados do My Big Coin têm de pagar 25,8 milhões de dólares em multas à comissão.
O número de liberação 9084-25 da CFTC ordena a Mark Gillilespie, de Michigan, e John Roche, da Califórnia, a pagar conjunta e solidariamente uma penalidade monetária civil de $19,326,324 e $6,442,108 em restituição às vítimas defraudadas em conexão com seu papel em um esquema de fraude de ativos digitais.
A ordem da CFTC também impõe uma injunção permanente contra o réu e proíbe-o de negociar em qualquer mercado regulado pela CFTC.
De acordo com as informações, de pelo menos janeiro de 2014 até junho de 2017, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. e Roche, juntamente com Randall Carter, operaram um esquema de ativos digitais no qual fraudulentemente ofereciam a venda de uma moeda virtual totalmente funcional, My Big Coin.
Um breve resumo do golpe ‘My Big Coin’ e ‘My Big Coin Pay’
É notável que 'My Big Coin' e 'My Big Coin Pay' foram liderados por Randall, Gillilespie e Roche, que defraudaram investidores em mais de 6 milhões de dólares entre 2014 e 2017.
O My Big Coin Pay estava baseado em Las Vegas e promoveu uma criptomoeda falsa, MBC ( My Big Coin), afirmando falsamente que era respaldada por ouro e petróleo, e também alegou ter uma parceria com a MasterCard.
A falsa informação sobre o golpe foi amplamente divulgada através das redes sociais, o que levou 28 vítimas ao seu site. Alguns relatos criticam que os maus actores usaram os fundos saqueados para o seu luxo e para manter um estilo de vida.
Os mestres identificados por trás disso foram acusados em 2018 e posteriormente condenados por fraude eletrónica e lavagem de dinheiro.
O esquema Ponzi cripto está a crescer em 2025?
De acordo com os dados da Comissão Federal de Comércio (FTC), foi observado um aumento significativo nas perdas devido a golpes de criptomoedas, que também incluem esquemas Ponzi.
Em 2025, as perdas devido a fraudes em criptomoedas atingiram 472 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, um aumento em relação aos 336 milhões de dólares no mesmo período de 2024, sugerindo uma clara tendência de crescimento. As fraudes de investimento em criptomoedas e esquemas Ponzi contabilizaram 6.174 casos com perdas de 279 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025.
Um artigo da National Law Review datado de 4 de abril de 2025, observa que o número de esquemas Ponzi aumentou com o tempo.
Os dados da FTC e da SEC, combinados com a declaração regulatória que pinta um quadro de questões crescentes, sugerem que os maus atores estão conseguindo roubar facilmente em comparação com o ritmo de ação dos reguladores.
Atualizações de preços do mercado de criptomoedas
Nas últimas 24 horas, a capitalização de mercado de criptomoedas foi de $3,25 trilhões, com uma variação de 3,45% e o volume de negociações foi de $172,7 bilhões, refletindo um aumento de 28,80%.
Após uma perda de 2,45%, o Bitcoin agora atingiu $104.720, e sua capitalização de mercado registrou uma perda de 2,36%, alcançando $2,08 trilhões. O Ethereum está atualmente a negociar a $2.520 com uma perda de 7,89%.
De acordo com os dados da CoinMarketCap, a lista de ganhadores intradiários é liderada pela AB, seguida pela UNUS SED LEO, PAX Gold e Tether Gold, entre outros.
Por outro lado, os perdedores são SPX6900, que perdeu 19,36% do seu preço, seguido por Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki e Lido DAO.
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CFTC dos EUA impõe multa de 25 milhões de dólares aos operadores do ‘My Big Coin’
Na sua ordem datada de 02 de junho de 2025, a Comissão de Comércio de Mercadorias e Futuros disse que os operadores nomeados do My Big Coin têm de pagar 25,8 milhões de dólares em multas à comissão.
O número de liberação 9084-25 da CFTC ordena a Mark Gillilespie, de Michigan, e John Roche, da Califórnia, a pagar conjunta e solidariamente uma penalidade monetária civil de $19,326,324 e $6,442,108 em restituição às vítimas defraudadas em conexão com seu papel em um esquema de fraude de ativos digitais.
A ordem da CFTC também impõe uma injunção permanente contra o réu e proíbe-o de negociar em qualquer mercado regulado pela CFTC.
De acordo com as informações, de pelo menos janeiro de 2014 até junho de 2017, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. e Roche, juntamente com Randall Carter, operaram um esquema de ativos digitais no qual fraudulentemente ofereciam a venda de uma moeda virtual totalmente funcional, My Big Coin.
Um breve resumo do golpe ‘My Big Coin’ e ‘My Big Coin Pay’
É notável que 'My Big Coin' e 'My Big Coin Pay' foram liderados por Randall, Gillilespie e Roche, que defraudaram investidores em mais de 6 milhões de dólares entre 2014 e 2017.
O My Big Coin Pay estava baseado em Las Vegas e promoveu uma criptomoeda falsa, MBC ( My Big Coin), afirmando falsamente que era respaldada por ouro e petróleo, e também alegou ter uma parceria com a MasterCard.
A falsa informação sobre o golpe foi amplamente divulgada através das redes sociais, o que levou 28 vítimas ao seu site. Alguns relatos criticam que os maus actores usaram os fundos saqueados para o seu luxo e para manter um estilo de vida.
Os mestres identificados por trás disso foram acusados em 2018 e posteriormente condenados por fraude eletrónica e lavagem de dinheiro.
O esquema Ponzi cripto está a crescer em 2025?
De acordo com os dados da Comissão Federal de Comércio (FTC), foi observado um aumento significativo nas perdas devido a golpes de criptomoedas, que também incluem esquemas Ponzi.
Em 2025, as perdas devido a fraudes em criptomoedas atingiram 472 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, um aumento em relação aos 336 milhões de dólares no mesmo período de 2024, sugerindo uma clara tendência de crescimento. As fraudes de investimento em criptomoedas e esquemas Ponzi contabilizaram 6.174 casos com perdas de 279 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025.
Um artigo da National Law Review datado de 4 de abril de 2025, observa que o número de esquemas Ponzi aumentou com o tempo.
Os dados da FTC e da SEC, combinados com a declaração regulatória que pinta um quadro de questões crescentes, sugerem que os maus atores estão conseguindo roubar facilmente em comparação com o ritmo de ação dos reguladores.
Atualizações de preços do mercado de criptomoedas
Nas últimas 24 horas, a capitalização de mercado de criptomoedas foi de $3,25 trilhões, com uma variação de 3,45% e o volume de negociações foi de $172,7 bilhões, refletindo um aumento de 28,80%.
Após uma perda de 2,45%, o Bitcoin agora atingiu $104.720, e sua capitalização de mercado registrou uma perda de 2,36%, alcançando $2,08 trilhões. O Ethereum está atualmente a negociar a $2.520 com uma perda de 7,89%.
De acordo com os dados da CoinMarketCap, a lista de ganhadores intradiários é liderada pela AB, seguida pela UNUS SED LEO, PAX Gold e Tether Gold, entre outros.
Por outro lado, os perdedores são SPX6900, que perdeu 19,36% do seu preço, seguido por Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki e Lido DAO.