Os mentores por trás do My Big Coin foram condenados a pagar quase 26 milhões de dólares em multas e restituições após um tribunal dos EUA os considerar responsáveis por fraudar investidores através de um esquema de criptomoeda falso.
De acordo com um anúncio oficial do regulador, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts proferiu um julgamento final por falta de comparência contra Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc., e My Big Coin, Inc.
De acordo com a decisão, as partes são obrigadas a pagar 19,32 milhões de dólares em penalidades civis e 6,44 milhões de dólares em restituição às vítimas defraudadas.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) confirmou que o tribunal também impôs uma proibição permanente de negociação e registro sobre os réus, proibindo-os de participar em quaisquer mercados regulados pela CFTC ou de entrar em transações envolvendo interesses de commodities ou commodities de ativos digitais.
De acordo com as conclusões da CFTC, Gillespie e Roche trabalharam ao lado do co-réu condenado Randall Crater para solicitar investimentos em My Big Coin (MBC), enquanto afirmavam que o token era respaldado por ouro e negociado ativamente em bolsas estabelecidas.
Essas representações eram falsas e enganosas, e Crater apropriou-se da maior parte dos fundos dos investidores para uso pessoal, disse a CFTC. O esquema resultou em perdas superiores a 6 milhões de dólares para pelo menos 28 investidores.
Infelizmente para as vítimas, o regulador avisou que é improvável que recuperem as suas perdas, uma vez que os réus podem não ter ativos suficientes.
Com a decisão do tribunal, a CFTC concluiu sua ação de execução contra Gillespie, Roche e as duas entidades corporativas baseadas em Nevada.
As acusações contra outro réu nomeado, Michael Kruger, foram retiradas após sua morte, enquanto Crater, a figura central no esquema, já havia alcançado um acordo separado com a CFTC e atualmente está cumprindo uma sentença de prisão federal.
O que é My Big Coin?
My Big Coin foi comercializada como uma moeda virtual totalmente funcional através da My Big Coin Pay Inc., que estava baseada em Las Vegas.
A empresa ofereceu serviços de pagamento utilizando o seu token proprietário, alegando que estava respaldado por ativos tangíveis, incluindo petróleo e ouro, e forjou ligações com grandes redes financeiras como a MasterCard.
De 2014 a 2017, Crater e os seus associados utilizaram as redes sociais, e-mail e websites promocionais para solicitar fundos de investidores.
Disseram aos potenciais clientes que os seus ativos digitais poderiam ser trocados sem dificuldades por moeda fiduciária ou outras criptomoedas, quando na realidade, a infraestrutura para suportar tais afirmações nunca existiu.
Em 2018, o projeto havia chamado a atenção da CFTC, com o regulador apresentando uma ação de execução civil alegando violações da Lei de Câmbio de Mercadorias.
O caso também marcou uma das primeiras vezes que um tribunal dos EUA reconheceu uma moeda virtual como uma mercadoria sob a jurisdição do regulador.
Crater, que fundou a empresa, foi preso após uma acusação de um grande júri em 2022 e foi condenado em julho desse ano por múltiplas acusações, incluindo fraude eletrónica, transações monetárias ilegais e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Ele foi condenado a 100 meses de prisão em janeiro de 2023.
A postagem Operadores do My Big Coin multados em $26M por golpe de criptomoeda, mas as vítimas podem nunca ser reembolsadas apareceu primeiro em Invezz
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Operadores do My Big Coin multados em 26 milhões de dólares por fraude em criptomoedas, mas as vítimas podem nunca ser reembolsadas.
De acordo com um anúncio oficial do regulador, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts proferiu um julgamento final por falta de comparência contra Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc., e My Big Coin, Inc.
De acordo com a decisão, as partes são obrigadas a pagar 19,32 milhões de dólares em penalidades civis e 6,44 milhões de dólares em restituição às vítimas defraudadas.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) confirmou que o tribunal também impôs uma proibição permanente de negociação e registro sobre os réus, proibindo-os de participar em quaisquer mercados regulados pela CFTC ou de entrar em transações envolvendo interesses de commodities ou commodities de ativos digitais.
De acordo com as conclusões da CFTC, Gillespie e Roche trabalharam ao lado do co-réu condenado Randall Crater para solicitar investimentos em My Big Coin (MBC), enquanto afirmavam que o token era respaldado por ouro e negociado ativamente em bolsas estabelecidas.
Essas representações eram falsas e enganosas, e Crater apropriou-se da maior parte dos fundos dos investidores para uso pessoal, disse a CFTC. O esquema resultou em perdas superiores a 6 milhões de dólares para pelo menos 28 investidores.
Infelizmente para as vítimas, o regulador avisou que é improvável que recuperem as suas perdas, uma vez que os réus podem não ter ativos suficientes.
Com a decisão do tribunal, a CFTC concluiu sua ação de execução contra Gillespie, Roche e as duas entidades corporativas baseadas em Nevada.
As acusações contra outro réu nomeado, Michael Kruger, foram retiradas após sua morte, enquanto Crater, a figura central no esquema, já havia alcançado um acordo separado com a CFTC e atualmente está cumprindo uma sentença de prisão federal.
O que é My Big Coin?
My Big Coin foi comercializada como uma moeda virtual totalmente funcional através da My Big Coin Pay Inc., que estava baseada em Las Vegas.
A empresa ofereceu serviços de pagamento utilizando o seu token proprietário, alegando que estava respaldado por ativos tangíveis, incluindo petróleo e ouro, e forjou ligações com grandes redes financeiras como a MasterCard.
De 2014 a 2017, Crater e os seus associados utilizaram as redes sociais, e-mail e websites promocionais para solicitar fundos de investidores.
Disseram aos potenciais clientes que os seus ativos digitais poderiam ser trocados sem dificuldades por moeda fiduciária ou outras criptomoedas, quando na realidade, a infraestrutura para suportar tais afirmações nunca existiu.
Em 2018, o projeto havia chamado a atenção da CFTC, com o regulador apresentando uma ação de execução civil alegando violações da Lei de Câmbio de Mercadorias.
O caso também marcou uma das primeiras vezes que um tribunal dos EUA reconheceu uma moeda virtual como uma mercadoria sob a jurisdição do regulador.
Crater, que fundou a empresa, foi preso após uma acusação de um grande júri em 2022 e foi condenado em julho desse ano por múltiplas acusações, incluindo fraude eletrónica, transações monetárias ilegais e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Ele foi condenado a 100 meses de prisão em janeiro de 2023.
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