Os promotores de Taipé processaram a corretora de moeda virtual Asia-Pacific Ant BitAsset por violar os regulamentos sobre relações entre pessoas do estreito, e duas pessoas responsáveis anteriores foram processadas. (Sinopse: Banqueiros conspiraram com sindicatos fraudulentos para abrir contas de cabeça "código de preço exposto pela primeira vez", tão barato quanto os advogados envolvidos? (Suplemento de antecedentes: O golpe foi ridicularizado pela polícia "como ainda está vivo" mãe e filha desmaiaram e morreram!) Por trás da lavagem de dinheiro do veterano joalheiro USDT) A Procuradoria do Distrito de Taipei indiciou em 12 de junho a empresa de comércio de moeda virtual Asia Pacific Ion Technology, o ex-chefe Hu Zhilong, o atual chefe de registro Guo Baicun e o representante da empresa Guo Hongze por acusações que incluem ocultação de capital continental e violação da Lei das Sociedades e dos Regulamentos sobre Relações entre Pessoas do Estreito. O caso é baseado em um acordo de cooperação de 2018, com a Xinpai Blockchain Technology, uma subsidiária do Xinpai Media Group, como proprietária financeira e fornecedora de tecnologia por trás dela. O promotor descobriu que a Asia-Pacific Eco era de fato controlada por fundos chineses, e acreditava que a plataforma de negociação de criptomoedas se concentrava na ocultação de capital continental, por isso foi processada criminalmente. Alegação do Ministério Público: falso aumento de capital de 5 milhões de yuans, tomada de decisão requer o consentimento do lado chinês De acordo com a acusação, Hu Zhilong remeteu 5 milhões de yuans para a conta antes da criação da empresa como prova de aumento de capital, e imediatamente o retirou após concluir o registro, violando as disposições de capital falso da Lei de Contabilidade Comercial e do Direito Penal. O promotor enfatizou que as principais decisões de pessoal, financeiras e de negócios devem ser aprovadas pela Xinpai Blockchain, e até mesmo os selos e documentos da empresa devem ser assinados on-line através da plataforma chinesa DingTalk. "A investigação mostra que a Asia Pacific Ion Technology Co., Ltd. é essencialmente controlada pela chinesa Xinpai Blockchain, e as principais decisões de pessoal, financeiras e comerciais da empresa devem ser aprovadas pelo lado chinês, e até mesmo a impressão e os documentos da empresa precisam ser assinados através da plataforma 'DingTalk' da China." Guo Baicun assumiu a chefia em dezembro de 2018 e servirá até novembro de 2023. A acusação alegou que ele conhecia os antecedentes da capital continental, mas ainda recebia salário em nome, em violação do artigo 73 do Regulamento sobre Relações Populares entre Estreitos. A investigação do Ministério Público descobriu que, se houve uma lacuna de financiamento durante o período da operação, ela foi compensada por Gao Yanxiang, um funcionário da Xinpai, através de uma troca de terceiros. Esta medida foi considerada pela acusação como prova direta do controlo substancial da capital continental. Aceleração legislativa: Audiência pública da Lei VASP estreia no mesmo dia No dia em que a acusação foi anunciada, o Legislativo realizou uma audiência pública sobre a Lei de Serviços de Ativos Virtuais para discutir licenças VASP, linhas de defesa contra lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. De acordo com as informações do banco central na reunião, as stablecoins representam mais de 80% do volume de negociação de criptomoedas de Taiwan, e as autoridades competentes estão preocupadas com a transparência e os fluxos de capital transfronteiriços. As tendências regulatórias na Ásia-Pacífico também estão se estreitando: o SFC exige que as plataformas de negociação centralizadas sejam licenciadas e estejam em conformidade com os regulamentos KYC e antilavagem de dinheiro; O Japão alterou sua Lei de Serviços de Pagamento para autorizar a emissão de "ordens de custódia domésticas" para bolsas estrangeiras mal administradas para proteger os investidores. Relatórios relacionados Declaração do Paraguai de bitcoin como moeda legal é "fake news", presidente X conta roubada Cuidado com a fraude Threads pescaram a "fraude de moeda virtual amarga corda principal": chocado ao perder 60 milhões, algumas pessoas contraíram empréstimos para roer brindes para obter pela "Plataforma de negociação "Asia-Pacific Eco-Asset" BitAsset envolvida em operações financiadas por terras, duas pessoas responsáveis foram processadas" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.
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A plataforma "亚太易安特" BitAsset envolveu operações com capital da China continental, e dois responsáveis foram processados.
Os promotores de Taipé processaram a corretora de moeda virtual Asia-Pacific Ant BitAsset por violar os regulamentos sobre relações entre pessoas do estreito, e duas pessoas responsáveis anteriores foram processadas. (Sinopse: Banqueiros conspiraram com sindicatos fraudulentos para abrir contas de cabeça "código de preço exposto pela primeira vez", tão barato quanto os advogados envolvidos? (Suplemento de antecedentes: O golpe foi ridicularizado pela polícia "como ainda está vivo" mãe e filha desmaiaram e morreram!) Por trás da lavagem de dinheiro do veterano joalheiro USDT) A Procuradoria do Distrito de Taipei indiciou em 12 de junho a empresa de comércio de moeda virtual Asia Pacific Ion Technology, o ex-chefe Hu Zhilong, o atual chefe de registro Guo Baicun e o representante da empresa Guo Hongze por acusações que incluem ocultação de capital continental e violação da Lei das Sociedades e dos Regulamentos sobre Relações entre Pessoas do Estreito. O caso é baseado em um acordo de cooperação de 2018, com a Xinpai Blockchain Technology, uma subsidiária do Xinpai Media Group, como proprietária financeira e fornecedora de tecnologia por trás dela. O promotor descobriu que a Asia-Pacific Eco era de fato controlada por fundos chineses, e acreditava que a plataforma de negociação de criptomoedas se concentrava na ocultação de capital continental, por isso foi processada criminalmente. Alegação do Ministério Público: falso aumento de capital de 5 milhões de yuans, tomada de decisão requer o consentimento do lado chinês De acordo com a acusação, Hu Zhilong remeteu 5 milhões de yuans para a conta antes da criação da empresa como prova de aumento de capital, e imediatamente o retirou após concluir o registro, violando as disposições de capital falso da Lei de Contabilidade Comercial e do Direito Penal. O promotor enfatizou que as principais decisões de pessoal, financeiras e de negócios devem ser aprovadas pela Xinpai Blockchain, e até mesmo os selos e documentos da empresa devem ser assinados on-line através da plataforma chinesa DingTalk. "A investigação mostra que a Asia Pacific Ion Technology Co., Ltd. é essencialmente controlada pela chinesa Xinpai Blockchain, e as principais decisões de pessoal, financeiras e comerciais da empresa devem ser aprovadas pelo lado chinês, e até mesmo a impressão e os documentos da empresa precisam ser assinados através da plataforma 'DingTalk' da China." Guo Baicun assumiu a chefia em dezembro de 2018 e servirá até novembro de 2023. A acusação alegou que ele conhecia os antecedentes da capital continental, mas ainda recebia salário em nome, em violação do artigo 73 do Regulamento sobre Relações Populares entre Estreitos. A investigação do Ministério Público descobriu que, se houve uma lacuna de financiamento durante o período da operação, ela foi compensada por Gao Yanxiang, um funcionário da Xinpai, através de uma troca de terceiros. Esta medida foi considerada pela acusação como prova direta do controlo substancial da capital continental. Aceleração legislativa: Audiência pública da Lei VASP estreia no mesmo dia No dia em que a acusação foi anunciada, o Legislativo realizou uma audiência pública sobre a Lei de Serviços de Ativos Virtuais para discutir licenças VASP, linhas de defesa contra lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. De acordo com as informações do banco central na reunião, as stablecoins representam mais de 80% do volume de negociação de criptomoedas de Taiwan, e as autoridades competentes estão preocupadas com a transparência e os fluxos de capital transfronteiriços. As tendências regulatórias na Ásia-Pacífico também estão se estreitando: o SFC exige que as plataformas de negociação centralizadas sejam licenciadas e estejam em conformidade com os regulamentos KYC e antilavagem de dinheiro; O Japão alterou sua Lei de Serviços de Pagamento para autorizar a emissão de "ordens de custódia domésticas" para bolsas estrangeiras mal administradas para proteger os investidores. Relatórios relacionados Declaração do Paraguai de bitcoin como moeda legal é "fake news", presidente X conta roubada Cuidado com a fraude Threads pescaram a "fraude de moeda virtual amarga corda principal": chocado ao perder 60 milhões, algumas pessoas contraíram empréstimos para roer brindes para obter pela "Plataforma de negociação "Asia-Pacific Eco-Asset" BitAsset envolvida em operações financiadas por terras, duas pessoas responsáveis foram processadas" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.