Está a circular a informação de que Hangzhou está a investigar profissionais da encriptação? É muito provável que uma certa equipa esteja envolvida no caso.
Sobre o incidente de "investigação em Hangzhou" no setor de criptomoedas, houve novos desenvolvimentos recentemente. Após o advogado Liu verificar e confirmar junto às autoridades judiciais relevantes em Hangzhou, bem como obter informações de outros dois canais, a informação de que a polícia de Hangzhou está realizando uma investigação sistemática sobre os profissionais de criptomoedas é considerada falsa.
▍"Caso de "Hangzhou Mo Pai"
No início da manhã de 10 de junho, um blogueiro X publicou um artigo "A polícia de Hangzhou está conduzindo uma investigação sistemática de profissionais de criptomoedas", quando o advogado Liu ficou chocado quando viu, pensando que o ambiente doméstico web3 tem sido completamente legal? Depois de analisar o artigo do blogueiro, eu ainda tinha algumas dúvidas no coração, então escrevi "Choque! Rumores on-line de que Hangzhou realizou uma grande pesquisa com profissionais de criptomoedas", analisando principalmente o continente chinês com base no "Aviso 9.24" em 2021, lançou fortes medidas regulatórias para toda a indústria cripto, e será difícil atualizar a supervisão no futuro, em princípio, estou inclinado a Hangzhou pode ter um caso criminal no círculo monetário, resultando na polícia investigando alguns praticantes do círculo monetário.
Após múltiplas verificações (incluindo, mas não se limitando, a autoridades judiciais locais em Hangzhou, colegas advogados e profissionais de web3 conhecidos pelo advogado Liu), já confirmamos que o suposto incidente de investigação em Hangzhou é uma informação falsa.
▍O que é a "verdade" da situação?
Então, qual é a verdade sobre a situação? De acordo com as fontes de informação do advogado Liu, está basicamente confirmado que há uma equipe de criptomoedas relativamente grande em Hangzhou envolvida no caso (relacionada a crimes de câmbio, provavelmente crime de operação ilegal). As informações vazadas anteriormente pelo blogueiro podem ser devido à cooperação de pessoas envolvidas ou testemunhas com as autoridades policiais.
O advogado Liu baseia-se no fato de que dois amigos de canais diferentes me enviaram mensagens privadas, dizendo que amigos do mundo das criptomoedas em Hangzhou estão desaparecidos há vários dias, e a equipe a que pertence o amigo desaparecido é considerada relativamente grande.
Portanto, eu deduzo que a verdade por trás do caso "Hangzhou Mopai" é que há uma equipe local de criptomoedas em Hangzhou envolvida, e não que Hangzhou esteja tentando realizar uma investigação, auditoria ou até mesmo reprimir toda a indústria de criptomoedas. Claro, esta é apenas a conclusão que cheguei com base nas informações limitadas que obtive; se os leitores tiverem outras informações, também podem informar o advogado Liu.
▍O alerta do incidente de Hangzhou para a indústria de criptomoedas
Há dois avisos: um é que deve saber quais são as linhas vermelhas dos reguladores do continente; o outro é como responder caso seja investigado por órgãos judiciais.
(I) Linha vermelha de regulação
Na verdade, o advogado Liu já mencionou no artigo "Chocante! A internet afirma que Hangzhou está realizando uma grande fiscalização sobre os profissionais de criptomoedas". Aqui está a repetição: atualmente, as coisas que os amigos do círculo de criptomoedas no continente proíbem de fazer incluem:
Realizar a troca de criptomoedas por moeda fiat;
Troca entre criptomoedas;
Como contraparte central, negociar criptomoedas;
Fornecer intermediação de informação e precificação para transações de moeda virtual;
Emissão de tokens para financiamento e negociação de derivados de criptomoedas;
Abrir uma bolsa de valores (seja no território nacional ou no exterior) e prestar serviços a residentes do continente;
Para serviços prestados a bolsas de criptomoedas estrangeiras (promoção de marketing, pagamentos e liquidações, suporte técnico, etc.);
As empresas, os trabalhadores independentes e outros sujeitos estabelecidos não podem conter as expressões "moeda virtual", "ativo virtual", "moeda criptográfica" ou "ativo criptográfico".
Mineração de criptomoedas, etc.
Note-se que, embora o "Aviso 9.24" enumere as linhas vermelhas acima, não estipula consequências jurídicas claras, e o "Aviso 9.24" em si não é uma lei ou regulamento (é um documento normativo departamental e disposições regulamentares do setor), mesmo que seja usado pelas autoridades judiciais como base para a aplicação da lei e justiça na prática judicial, ainda é necessário cumprir estritamente o princípio da legalidade em casos criminais.
(II) Como responder durante a investigação
Mas, ao mesmo tempo, o Sr. Liu escreveu em "Analysis of Web3 Lawyers: É verdade que a "pesca em alto mar" no círculo monetário está chegando ao fim? Os cidadãos comuns são como formigas diante de um judiciário nacional forte, então para empresários sérios da web3, o Sr. Liu fornece as seguintes sugestões, se você tiver a infelicidade de encontrar problemas legais criminais, você pode consultá-los.
1. Primeiro, entenda a sua situação
De acordo com a lei chinesa, é dever de cada cidadão cooperar com as autoridades judiciais no tratamento dos casos. No entanto, a pessoa investigada tem o direito de saber se está a ser investigada como testemunha ou como suspeita; Se for testemunha, a transcrição feita é a "Transcrição do Interrogatório". Os registos do suspeito são todos "registos de interrogatório" (claro, este truque não é completamente eficaz, num pequeno número de casos, a segurança pública primeiro fez o "registo de interrogatório" para o suspeito, e pode não haver um processo criminal arquivado neste momento; Em seguida, a segunda transcrição torna-se a "Transcrição do Interrogatório");
2.Local de investigação
No âmbito da prática judicial, os requisitos para as testemunhas por parte das autoridades policiais são relativamente baixos, por exemplo, podem cooperar nas investigações e entender a situação em locais como a unidade onde a testemunha trabalha, a sua morada ou até mesmo em hotéis.
As testemunhas também podem solicitar colaborar com as autoridades policiais em um momento que considerem adequado; no entanto, os suspeitos de crime não têm esse tratamento, ou são abordados diretamente pelas autoridades policiais (sem sequer ter a oportunidade de se entregar), ou são notificados por telefone para comparecer, independentemente da situação, estão sempre colaborando com os órgãos de investigação (delegacias, centros de investigação, etc.).
3. Tempo para a colaboração na investigação
Para os suspeitos de crime, o tempo de cooperação com a investigação geralmente não deve exceder 12 horas, e o máximo não deve ultrapassar 24 horas (na prática, esse ponto é frequentemente violado); se for testemunha, não há uma exigência de tempo obrigatória, geralmente é o tempo de cooperação da polícia que se ajusta à disponibilidade da testemunha.
4. Procedimentos da investigação
Os investigados devem prestar atenção: os investigadores (devem ser policiais oficiais, não podem ser auxiliares) não podem ser menos de 2 pessoas, a convocação em casa deve ter um "Certificado de Convocação", a busca em residências, escritórios e outros locais deve ter um "Mandado de Busca", quando apreender itens relacionados ao caso é necessário ter um "Decisão de Apreensão" / "Lista de Apreensão"; para convocar testemunhas, é necessário ter um "Notificação de Solicitação de Provas" etc.
▍Conclusão
O ambiente de sobrevivência dos profissionais de criptomoedas no país tornou-se bastante adverso. Todos os Builders devem ser extremamente cautelosos ao disseminar informações e, de preferência, verificar tudo antes de publicar. Se os construtores do web3 enfrentarem problemas legais, é melhor consultar um advogado especializado em web3 o mais rápido possível.
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BrotherCrow
· 06-11 10:10
Agarrar. Todos vão para a prisão. De qualquer forma, é a mesma coisa lá fora. Lixo
Está a circular a informação de que Hangzhou está a investigar profissionais da encriptação? É muito provável que uma certa equipa esteja envolvida no caso.
Autor: Liu Zhengyao
Sobre o incidente de "investigação em Hangzhou" no setor de criptomoedas, houve novos desenvolvimentos recentemente. Após o advogado Liu verificar e confirmar junto às autoridades judiciais relevantes em Hangzhou, bem como obter informações de outros dois canais, a informação de que a polícia de Hangzhou está realizando uma investigação sistemática sobre os profissionais de criptomoedas é considerada falsa.
▍"Caso de "Hangzhou Mo Pai"
No início da manhã de 10 de junho, um blogueiro X publicou um artigo "A polícia de Hangzhou está conduzindo uma investigação sistemática de profissionais de criptomoedas", quando o advogado Liu ficou chocado quando viu, pensando que o ambiente doméstico web3 tem sido completamente legal? Depois de analisar o artigo do blogueiro, eu ainda tinha algumas dúvidas no coração, então escrevi "Choque! Rumores on-line de que Hangzhou realizou uma grande pesquisa com profissionais de criptomoedas", analisando principalmente o continente chinês com base no "Aviso 9.24" em 2021, lançou fortes medidas regulatórias para toda a indústria cripto, e será difícil atualizar a supervisão no futuro, em princípio, estou inclinado a Hangzhou pode ter um caso criminal no círculo monetário, resultando na polícia investigando alguns praticantes do círculo monetário.
Após múltiplas verificações (incluindo, mas não se limitando, a autoridades judiciais locais em Hangzhou, colegas advogados e profissionais de web3 conhecidos pelo advogado Liu), já confirmamos que o suposto incidente de investigação em Hangzhou é uma informação falsa.
▍O que é a "verdade" da situação?
Então, qual é a verdade sobre a situação? De acordo com as fontes de informação do advogado Liu, está basicamente confirmado que há uma equipe de criptomoedas relativamente grande em Hangzhou envolvida no caso (relacionada a crimes de câmbio, provavelmente crime de operação ilegal). As informações vazadas anteriormente pelo blogueiro podem ser devido à cooperação de pessoas envolvidas ou testemunhas com as autoridades policiais.
O advogado Liu baseia-se no fato de que dois amigos de canais diferentes me enviaram mensagens privadas, dizendo que amigos do mundo das criptomoedas em Hangzhou estão desaparecidos há vários dias, e a equipe a que pertence o amigo desaparecido é considerada relativamente grande.
Portanto, eu deduzo que a verdade por trás do caso "Hangzhou Mopai" é que há uma equipe local de criptomoedas em Hangzhou envolvida, e não que Hangzhou esteja tentando realizar uma investigação, auditoria ou até mesmo reprimir toda a indústria de criptomoedas. Claro, esta é apenas a conclusão que cheguei com base nas informações limitadas que obtive; se os leitores tiverem outras informações, também podem informar o advogado Liu.
▍O alerta do incidente de Hangzhou para a indústria de criptomoedas
Há dois avisos: um é que deve saber quais são as linhas vermelhas dos reguladores do continente; o outro é como responder caso seja investigado por órgãos judiciais.
(I) Linha vermelha de regulação
Na verdade, o advogado Liu já mencionou no artigo "Chocante! A internet afirma que Hangzhou está realizando uma grande fiscalização sobre os profissionais de criptomoedas". Aqui está a repetição: atualmente, as coisas que os amigos do círculo de criptomoedas no continente proíbem de fazer incluem:
Note-se que, embora o "Aviso 9.24" enumere as linhas vermelhas acima, não estipula consequências jurídicas claras, e o "Aviso 9.24" em si não é uma lei ou regulamento (é um documento normativo departamental e disposições regulamentares do setor), mesmo que seja usado pelas autoridades judiciais como base para a aplicação da lei e justiça na prática judicial, ainda é necessário cumprir estritamente o princípio da legalidade em casos criminais.
(II) Como responder durante a investigação
Mas, ao mesmo tempo, o Sr. Liu escreveu em "Analysis of Web3 Lawyers: É verdade que a "pesca em alto mar" no círculo monetário está chegando ao fim? Os cidadãos comuns são como formigas diante de um judiciário nacional forte, então para empresários sérios da web3, o Sr. Liu fornece as seguintes sugestões, se você tiver a infelicidade de encontrar problemas legais criminais, você pode consultá-los.
1. Primeiro, entenda a sua situação
De acordo com a lei chinesa, é dever de cada cidadão cooperar com as autoridades judiciais no tratamento dos casos. No entanto, a pessoa investigada tem o direito de saber se está a ser investigada como testemunha ou como suspeita; Se for testemunha, a transcrição feita é a "Transcrição do Interrogatório". Os registos do suspeito são todos "registos de interrogatório" (claro, este truque não é completamente eficaz, num pequeno número de casos, a segurança pública primeiro fez o "registo de interrogatório" para o suspeito, e pode não haver um processo criminal arquivado neste momento; Em seguida, a segunda transcrição torna-se a "Transcrição do Interrogatório");
2.Local de investigação
No âmbito da prática judicial, os requisitos para as testemunhas por parte das autoridades policiais são relativamente baixos, por exemplo, podem cooperar nas investigações e entender a situação em locais como a unidade onde a testemunha trabalha, a sua morada ou até mesmo em hotéis.
As testemunhas também podem solicitar colaborar com as autoridades policiais em um momento que considerem adequado; no entanto, os suspeitos de crime não têm esse tratamento, ou são abordados diretamente pelas autoridades policiais (sem sequer ter a oportunidade de se entregar), ou são notificados por telefone para comparecer, independentemente da situação, estão sempre colaborando com os órgãos de investigação (delegacias, centros de investigação, etc.).
3. Tempo para a colaboração na investigação
Para os suspeitos de crime, o tempo de cooperação com a investigação geralmente não deve exceder 12 horas, e o máximo não deve ultrapassar 24 horas (na prática, esse ponto é frequentemente violado); se for testemunha, não há uma exigência de tempo obrigatória, geralmente é o tempo de cooperação da polícia que se ajusta à disponibilidade da testemunha.
4. Procedimentos da investigação
Os investigados devem prestar atenção: os investigadores (devem ser policiais oficiais, não podem ser auxiliares) não podem ser menos de 2 pessoas, a convocação em casa deve ter um "Certificado de Convocação", a busca em residências, escritórios e outros locais deve ter um "Mandado de Busca", quando apreender itens relacionados ao caso é necessário ter um "Decisão de Apreensão" / "Lista de Apreensão"; para convocar testemunhas, é necessário ter um "Notificação de Solicitação de Provas" etc.
▍Conclusão
O ambiente de sobrevivência dos profissionais de criptomoedas no país tornou-se bastante adverso. Todos os Builders devem ser extremamente cautelosos ao disseminar informações e, de preferência, verificar tudo antes de publicar. Se os construtores do web3 enfrentarem problemas legais, é melhor consultar um advogado especializado em web3 o mais rápido possível.