Um fundador russo de 38 anos de uma empresa de pagamentos em criptomoeda foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos pela operação de um esquema de lavagem de dinheiro de vários milhões de dólares.
De acordo com um comunicado do DOJ divulgado em 9 de junho, Iurii Gugnin, o fundador da empresa de criptomoedas Evita, com sede em Nova Iorque, enfrenta uma acusação de 22 pontos por crimes relacionados ao uso de sua empresa para canalizar mais de 500 milhões de dólares em fundos ilícitos.
Os promotores alegam que Gugnin moveu os fundos através do sistema financeiro dos EUA para apoiar transações de bancos russos sancionados, defraudar instituições financeiras americanas e ajudar na exportação de tecnologia controlada para o governo russo.
O fundador também é acusado de enganar bancos e exchanges de criptomoedas ao esconder a verdadeira natureza dos negócios de Evita, alegando falsamente que sua empresa não tinha negócios com entidades russas ou organizações sancionadas. Além disso, a Evita não implementou os controlos necessários contra o branqueamento de capitais e não comunicou atividades suspeitas, permitindo transações ilegais.
Se condenado, Gugnin enfrenta até 65 anos de prisão por cada crime de fraude bancária e fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falha em implementar medidas de combate à lavagem de dinheiro, entre outros.
As acusações de Iurii Gugnin ocorrem no momento em que o DOJ intensifica sua repressão às atividades ilícitas de criptomoedas. Poucos dias antes, a agência pediu a apreensão de quase US$ 7,74 milhões ligados a um esquema de lavagem semelhante comandado por cibercriminosos norte-coreanos. Os fundos, nesse caso, estavam ligados a indivíduos e entidades que usavam identidades falsas para obter emprego em empresas sediadas nos EUA. Os recursos foram então canalizados por meio de uma operação coordenada de lavagem envolvendo táticas como salto em cadeia e trocas de tokens para ocultar a origem dos fundos.
Comentando as acusações de Gugnin, o Diretor Assistente da Divisão de Contrainteligência do FBI, Roman Rozhavsky, enfatizou o compromisso das agências de aplicação da lei dos EUA em descobrir maus elementos. "Que isso sirva de aviso de que usar criptomoeda para ocultar conduta ilegal não impedirá o FBI e nossos parceiros de responsabilizá-lo," disse ele.
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Fundador de Cripto Acusado em Inquérito do DOJ por Lavagem de $500M
Um fundador russo de 38 anos de uma empresa de pagamentos em criptomoeda foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos pela operação de um esquema de lavagem de dinheiro de vários milhões de dólares.
De acordo com um comunicado do DOJ divulgado em 9 de junho, Iurii Gugnin, o fundador da empresa de criptomoedas Evita, com sede em Nova Iorque, enfrenta uma acusação de 22 pontos por crimes relacionados ao uso de sua empresa para canalizar mais de 500 milhões de dólares em fundos ilícitos.
Os promotores alegam que Gugnin moveu os fundos através do sistema financeiro dos EUA para apoiar transações de bancos russos sancionados, defraudar instituições financeiras americanas e ajudar na exportação de tecnologia controlada para o governo russo.
O fundador também é acusado de enganar bancos e exchanges de criptomoedas ao esconder a verdadeira natureza dos negócios de Evita, alegando falsamente que sua empresa não tinha negócios com entidades russas ou organizações sancionadas. Além disso, a Evita não implementou os controlos necessários contra o branqueamento de capitais e não comunicou atividades suspeitas, permitindo transações ilegais.
Se condenado, Gugnin enfrenta até 65 anos de prisão por cada crime de fraude bancária e fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falha em implementar medidas de combate à lavagem de dinheiro, entre outros.
As acusações de Iurii Gugnin ocorrem no momento em que o DOJ intensifica sua repressão às atividades ilícitas de criptomoedas. Poucos dias antes, a agência pediu a apreensão de quase US$ 7,74 milhões ligados a um esquema de lavagem semelhante comandado por cibercriminosos norte-coreanos. Os fundos, nesse caso, estavam ligados a indivíduos e entidades que usavam identidades falsas para obter emprego em empresas sediadas nos EUA. Os recursos foram então canalizados por meio de uma operação coordenada de lavagem envolvendo táticas como salto em cadeia e trocas de tokens para ocultar a origem dos fundos.
Comentando as acusações de Gugnin, o Diretor Assistente da Divisão de Contrainteligência do FBI, Roman Rozhavsky, enfatizou o compromisso das agências de aplicação da lei dos EUA em descobrir maus elementos. "Que isso sirva de aviso de que usar criptomoeda para ocultar conduta ilegal não impedirá o FBI e nossos parceiros de responsabilizá-lo," disse ele.