Homem de Nova Iorque acusado de lavagem de dinheiro de mais de 500 milhões de dólares! Acusado de usar empresas de encriptação para lavar dinheiro de bancos russos sancionados.
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou recentemente que Iurii Gugnin (também conhecido como Iurii Mashukov ou George Goognin), um cidadão russo de 38 anos e residente em Nova York, foi acusado por um grande júri federal em 22 acusações envolvendo mais de US$ 530 milhões por suspeita de usar sua empresa de criptomoedas "Evita" para ajudar bancos russos sancionados na transferência de fundos.
Utilizando plataformas de moeda virtual para lavagem de dinheiro: do sistema financeiro da Rússia para os Estados Unidos
De acordo com os documentos do promotor, Gugnin recebeu ativos de criptografia (, principalmente a moeda estável USDT), através de suas duas empresas estabelecidas nos Estados Unidos - Evita Investments Inc. e Evita Pay Inc., e lavou-os no sistema financeiro dos EUA, acabando por trocar por dólares ou outras moedas fiduciárias. Esses fundos foram pagos através de contas bancárias localizadas em Manhattan, com a origem deliberadamente obscurecida, encobrindo os reais contrapartes de negociação e o uso dos fundos.
Bancos envolvidos e exchanges de ativos de criptografia foram vítimas de fraude
Para garantir a fluidez da transferência de fundos, Gugnin forneceu informações falsas a vários bancos e Ativos de criptografia, afirmando que Evita não tinha relações com empresas russas e não estava envolvida em transações com entidades sancionadas. No entanto, na realidade, muitos dos clientes de Gugnin vêm da Rússia e os fundos provêm de bancos sancionados, incluindo:
Banco de Poupança da Federação Russa (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
Banco VTB (PJSC VTB Bank)
Banco Tinkoff (JSC Tinkoff Bank)
Além disso, ele próprio possui contas no JSC Alfa-Bank e no Sberbank, e durante o período nos Estados Unidos, teve transações financeiras com essas contas.
Assistência na aquisição de tecnologia sensível: controle de exportação de tecnologia para a indústria nuclear da Rússia
Gugnin não apenas lavou dinheiro, mas também ajudou clientes estrangeiros a adquirir tecnologia e equipamentos eletrônicos sensíveis sujeitos a controle de exportação dos Estados Unidos. O Ministério Público apontou que ele havia auxiliado um fornecedor da empresa estatal russa de energia nuclear Rosatom a comprar componentes de servidor restritos, com financiamento proveniente de um fornecedor em Moscovo. Para ocultar a identidade do cliente russo, ele frequentemente alterava o conteúdo das faturas, borrando digitalmente o nome e o endereço do cliente.
Suspeitas em abundância: saber da lei e violá-la, ainda procura por "se está a ser investigado"
Gugnin está ciente da ilegalidade de suas ações. Ele realizou várias pesquisas na internet, como:
“como saber se há uma investigação contra você”
“penalizações por lavagem de dinheiro EUA”（美國洗錢處罰）
“penalizações por violações de sanções bens de luxo da UE”（violação das regras de sanção na venda de bens de luxo na UE）
Ele também visitou várias páginas da web, incluindo "Estou a ser investigado?" e "Quais os sinais que indicam que está a ser investigado criminalmente".
Recusar cumprir a legislação contra a lavagem de dinheiro, suspeita de falsificação de pedido de licença
Gugnin afirma que a Evita possui mecanismos rigorosos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC), mas na verdade, ele não apresentou relatórios de atividades suspeitas (SAR) conforme a Lei de Sigilo Bancário, nem implementou qualquer plano de conformidade. Ele até apresentou documentos de solicitação falsos ao estado da Flórida, obtendo com sucesso uma licença de fluxo de dinheiro, e usou isso para induzir as exchanges de ativos de criptografia a colaborarem com ele.
Enfrentando acusações de crimes graves, a pena máxima pode chegar a centenas de anos de prisão.
As acusações criminais de 22 itens que Gugnin enfrenta atualmente incluem:
Fraude bancária (pena máxima de 30 anos por caso)
Fraude de transferência bancária, violação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), lavagem de dinheiro e conspiração (pena máxima de 20 anos para cada um)
Não implementou um sistema de combate à lavagem de dinheiro eficaz e não apresentou relatórios de atividades suspeitas (até 10 anos por cada caso)
Exercício ilegal de atividades de fluxo financeiro e conluio para enganar o governo dos EUA (máximo de 5 anos por cada caso)
A ação dos EUA contra o "fluxo de tecnologia sensível" continua a intensificar-se.
Esta ação é liderada pelo "Disruptive Technology Strike Force", uma força-tarefa conjunta do Departamento de Justiça e do Departamento de Comércio dos EUA. O objetivo deste grupo conjunto é evitar que tecnologias críticas dos EUA caiam nas mãos de nações hostis e proteger a segurança da cadeia de suprimentos. O Departamento de Justiça dos EUA enfatizou: "Qualquer tentativa de contornar as sanções ou ajudar países hostis a obter tecnologia sensível será, em última instância, responsabilizada pela lei."
Este artigo: Homem de Nova Iorque acusado de lavar mais de 500 milhões de dólares! Acusado de utilizar uma empresa de encriptação para lavar dinheiro de um banco sancionado na Rússia. Apareceu pela primeira vez na ABMedia da Chain News.
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Homem de Nova Iorque acusado de lavagem de dinheiro de mais de 500 milhões de dólares! Acusado de usar empresas de encriptação para lavar dinheiro de bancos russos sancionados.
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou recentemente que Iurii Gugnin (também conhecido como Iurii Mashukov ou George Goognin), um cidadão russo de 38 anos e residente em Nova York, foi acusado por um grande júri federal em 22 acusações envolvendo mais de US$ 530 milhões por suspeita de usar sua empresa de criptomoedas "Evita" para ajudar bancos russos sancionados na transferência de fundos.
Utilizando plataformas de moeda virtual para lavagem de dinheiro: do sistema financeiro da Rússia para os Estados Unidos
De acordo com os documentos do promotor, Gugnin recebeu ativos de criptografia (, principalmente a moeda estável USDT), através de suas duas empresas estabelecidas nos Estados Unidos - Evita Investments Inc. e Evita Pay Inc., e lavou-os no sistema financeiro dos EUA, acabando por trocar por dólares ou outras moedas fiduciárias. Esses fundos foram pagos através de contas bancárias localizadas em Manhattan, com a origem deliberadamente obscurecida, encobrindo os reais contrapartes de negociação e o uso dos fundos.
Bancos envolvidos e exchanges de ativos de criptografia foram vítimas de fraude
Para garantir a fluidez da transferência de fundos, Gugnin forneceu informações falsas a vários bancos e Ativos de criptografia, afirmando que Evita não tinha relações com empresas russas e não estava envolvida em transações com entidades sancionadas. No entanto, na realidade, muitos dos clientes de Gugnin vêm da Rússia e os fundos provêm de bancos sancionados, incluindo:
Banco de Poupança da Federação Russa (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
Banco VTB (PJSC VTB Bank)
Banco Tinkoff (JSC Tinkoff Bank)
Além disso, ele próprio possui contas no JSC Alfa-Bank e no Sberbank, e durante o período nos Estados Unidos, teve transações financeiras com essas contas.
Assistência na aquisição de tecnologia sensível: controle de exportação de tecnologia para a indústria nuclear da Rússia
Gugnin não apenas lavou dinheiro, mas também ajudou clientes estrangeiros a adquirir tecnologia e equipamentos eletrônicos sensíveis sujeitos a controle de exportação dos Estados Unidos. O Ministério Público apontou que ele havia auxiliado um fornecedor da empresa estatal russa de energia nuclear Rosatom a comprar componentes de servidor restritos, com financiamento proveniente de um fornecedor em Moscovo. Para ocultar a identidade do cliente russo, ele frequentemente alterava o conteúdo das faturas, borrando digitalmente o nome e o endereço do cliente.
Suspeitas em abundância: saber da lei e violá-la, ainda procura por "se está a ser investigado"
Gugnin está ciente da ilegalidade de suas ações. Ele realizou várias pesquisas na internet, como:
“como saber se há uma investigação contra você”
“penalizações por lavagem de dinheiro EUA”（美國洗錢處罰）
“penalizações por violações de sanções bens de luxo da UE”（violação das regras de sanção na venda de bens de luxo na UE）
Ele também visitou várias páginas da web, incluindo "Estou a ser investigado?" e "Quais os sinais que indicam que está a ser investigado criminalmente".
Recusar cumprir a legislação contra a lavagem de dinheiro, suspeita de falsificação de pedido de licença
Gugnin afirma que a Evita possui mecanismos rigorosos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC), mas na verdade, ele não apresentou relatórios de atividades suspeitas (SAR) conforme a Lei de Sigilo Bancário, nem implementou qualquer plano de conformidade. Ele até apresentou documentos de solicitação falsos ao estado da Flórida, obtendo com sucesso uma licença de fluxo de dinheiro, e usou isso para induzir as exchanges de ativos de criptografia a colaborarem com ele.
Enfrentando acusações de crimes graves, a pena máxima pode chegar a centenas de anos de prisão.
As acusações criminais de 22 itens que Gugnin enfrenta atualmente incluem:
Fraude bancária (pena máxima de 30 anos por caso)
Fraude de transferência bancária, violação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), lavagem de dinheiro e conspiração (pena máxima de 20 anos para cada um)
Não implementou um sistema de combate à lavagem de dinheiro eficaz e não apresentou relatórios de atividades suspeitas (até 10 anos por cada caso)
Exercício ilegal de atividades de fluxo financeiro e conluio para enganar o governo dos EUA (máximo de 5 anos por cada caso)
A ação dos EUA contra o "fluxo de tecnologia sensível" continua a intensificar-se.
Esta ação é liderada pelo "Disruptive Technology Strike Force", uma força-tarefa conjunta do Departamento de Justiça e do Departamento de Comércio dos EUA. O objetivo deste grupo conjunto é evitar que tecnologias críticas dos EUA caiam nas mãos de nações hostis e proteger a segurança da cadeia de suprimentos. O Departamento de Justiça dos EUA enfatizou: "Qualquer tentativa de contornar as sanções ou ajudar países hostis a obter tecnologia sensível será, em última instância, responsabilizada pela lei."
Este artigo: Homem de Nova Iorque acusado de lavar mais de 500 milhões de dólares! Acusado de utilizar uma empresa de encriptação para lavar dinheiro de um banco sancionado na Rússia. Apareceu pela primeira vez na ABMedia da Chain News.