O Ministério Público dos EUA acusa o fundador da Evita, Iurii Gugnin, de lavagem de dinheiro de 500 milhões de dólares e de ajudar a Rússia a obter tecnologia sensível.
De acordo com o Financial Times, promotores dos EUA indiciaram Iurii Gugnin, fundador da empresa de pagamentos de criptomoedas Evita, por escapar das sanções e violar os controles de exportação, acusando-o de lavar mais de US$ 500 milhões e ajudar a Rússia a acessar tecnologia sensível. Gugnin foi acusado na segunda-feira de fraude bancária e de telecomunicações, lavagem de dinheiro e outros crimes, de acordo com documentos judiciais divulgados no tribunal federal do Brooklyn. O Departamento de Justiça disse que ele foi preso e indiciado em Nova York. Os promotores acusam Gugnin de usar sua empresa para pagar eletrônicos sensíveis para clientes no exterior, incluindo servidores projetados pelos EUA controlados pela exportação, e lavar dinheiro para adquirir peças para a Rosatom.
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O Ministério Público dos EUA acusa o fundador da Evita, Iurii Gugnin, de lavagem de dinheiro de 500 milhões de dólares e de ajudar a Rússia a obter tecnologia sensível.
De acordo com o Financial Times, promotores dos EUA indiciaram Iurii Gugnin, fundador da empresa de pagamentos de criptomoedas Evita, por escapar das sanções e violar os controles de exportação, acusando-o de lavar mais de US$ 500 milhões e ajudar a Rússia a acessar tecnologia sensível. Gugnin foi acusado na segunda-feira de fraude bancária e de telecomunicações, lavagem de dinheiro e outros crimes, de acordo com documentos judiciais divulgados no tribunal federal do Brooklyn. O Departamento de Justiça disse que ele foi preso e indiciado em Nova York. Os promotores acusam Gugnin de usar sua empresa para pagar eletrônicos sensíveis para clientes no exterior, incluindo servidores projetados pelos EUA controlados pela exportação, e lavar dinheiro para adquirir peças para a Rosatom.