A polícia de Suzhou, Anhui, recentemente conseguiu desmantelar um grande caso de crime organizado de compra e venda ilegal de cartões bancários, envolvendo um montante superior a 80 milhões de yuan, afetando mais de 20 províncias e cidades em todo o país. O grupo criminoso utilizou o modo "posição fiat" para completar a transferência de fundos ilegais sem que os cartões bancários saíssem do país e utilizou moeda virtual para evitar a investigação. Os principais suspeitos do crime já foram condenados.
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SatoshiLegend
· 8h atrás
O Código-fonte acabará por ser exposto
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PumpAnalyst
· 12h atrás
Fazer a corrida para se estabilizar será certamente apanhado.
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DaoGovernanceOfficer
· 12h atrás
Pobre supervisão de KYC
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BlockchainTalker
· 12h atrás
Na verdade, as criptomoedas precisam de regulamentação.
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TommyTeacher1
· 12h atrás
Esta altura, a lavagem de dinheiro também é de alta tecnologia.
A província de Anhui, Suzhou, combate casos de lavagem de dinheiro utilizando moeda virtual, com um montante envolvido superior a 80 milhões de yuans.
A polícia de Suzhou, Anhui, recentemente conseguiu desmantelar um grande caso de crime organizado de compra e venda ilegal de cartões bancários, envolvendo um montante superior a 80 milhões de yuan, afetando mais de 20 províncias e cidades em todo o país. O grupo criminoso utilizou o modo "posição fiat" para completar a transferência de fundos ilegais sem que os cartões bancários saíssem do país e utilizou moeda virtual para evitar a investigação. Os principais suspeitos do crime já foram condenados.