Recentemente, a polícia de Suzhou, na província de Anhui, desmantelou um grande caso de crime em série relacionado à compra e venda ilegal de cartões bancários, com um montante envolvido superior a 80 milhões de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. O grupo criminoso utilizou o modelo de "posição fiat" para realizar transferências ilegais de fundos sem que os cartões bancários saíssem do país e utilizou moeda virtual para evitar a investigação. Os principais suspeitos do crime já foram condenados.
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A polícia de Anhui desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual, com um valor em questão superior a 80 milhões de yuan.
Recentemente, a polícia de Suzhou, na província de Anhui, desmantelou um grande caso de crime em série relacionado à compra e venda ilegal de cartões bancários, com um montante envolvido superior a 80 milhões de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. O grupo criminoso utilizou o modelo de "posição fiat" para realizar transferências ilegais de fundos sem que os cartões bancários saíssem do país e utilizou moeda virtual para evitar a investigação. Os principais suspeitos do crime já foram condenados.