PANews 7 de junho - De acordo com relatos, a polícia de Suzhou, Anhui, desmantelou recentemente um caso de compra e venda de cartões bancários utilizando moeda virtual para "lavagem de dinheiro à distância", com um valor envolvido superior a 80 milhões de yuan. Após investigação, o grupo criminoso foi formado com base em um grupo criminoso estrangeiro, organizado em uma "equipe de bilhetagem", recrutando comerciantes de cartões através de software de redes sociais, organizando uma "frota de comerciantes de cartões" para recolher cartões e realizar operações de saque e compra de moeda virtual, conseguindo lavar dinheiro transfronteiriço sem que os cartões bancários saíssem do país.
Ver original
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
15 gostos
Recompensa
15
2
Partilhar
Comentar
0/400
TokenGuru
· 06-07 04:49
mundo crypto precisa ser justificado antes de falar
A polícia de Anhui desmantelou um caso de "lavagem de dinheiro" de moeda virtual, com um valor envolvido superior a 80 milhões de yuan.
PANews 7 de junho - De acordo com relatos, a polícia de Suzhou, Anhui, desmantelou recentemente um caso de compra e venda de cartões bancários utilizando moeda virtual para "lavagem de dinheiro à distância", com um valor envolvido superior a 80 milhões de yuan. Após investigação, o grupo criminoso foi formado com base em um grupo criminoso estrangeiro, organizado em uma "equipe de bilhetagem", recrutando comerciantes de cartões através de software de redes sociais, organizando uma "frota de comerciantes de cartões" para recolher cartões e realizar operações de saque e compra de moeda virtual, conseguindo lavar dinheiro transfronteiriço sem que os cartões bancários saíssem do país.