A polícia de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro através de uma loja de troca de ativos virtuais, com um montante envolvido de 1,18 bilhões de dólares de Hong Kong.
No dia 17 de maio, segundo o "Hong Kong Commercial Daily", a polícia de Hong Kong lançou uma operação codificada "Noite de Captura" para desmantelar um grupo criminoso de lavagem de dinheiro que operava ativamente na China continental e em Hong Kong. O grupo de lavagem de dinheiro recrutava pessoas da China continental para abrir contas bancárias em Hong Kong para receber os lucros de casos de fraude, que eram posteriormente retirados nos bancos e convertidos em ativos de criptografia em lojas de troca de ativos virtuais para lavar o dinheiro. Durante a operação, 12 homens e mulheres foram detidos, envolvendo um lucro criminoso de 1,18 bilhões de dólares de Hong Kong. A superintendente Luo Yuanshan, do grupo de investigação de fraudes do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais de Hong Kong, afirmou que entre julho de 2024 e maio de 2025, o grupo criminoso recrutou pessoas da China continental para atuarem como titulares de contas de fachada, cujas contas eram principalmente usadas para receber lucros de diferentes tipos de fraudes. Durante esse período, mais de 500 contas bancárias foram utilizadas para lavar 1,18 bilhões de dólares de Hong Kong. Desses, já foi confirmado que 10 milhões de dólares de Hong Kong pertencem a parte dos lucros criminosos de 58 casos de fraude já denunciados, nos quais as vítimas sofreram perdas de cerca de 43,2 milhões de dólares de Hong Kong.
Ver original
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
A polícia de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro através de uma loja de troca de ativos virtuais, com um montante envolvido de 1,18 bilhões de dólares de Hong Kong.
No dia 17 de maio, segundo o "Hong Kong Commercial Daily", a polícia de Hong Kong lançou uma operação codificada "Noite de Captura" para desmantelar um grupo criminoso de lavagem de dinheiro que operava ativamente na China continental e em Hong Kong. O grupo de lavagem de dinheiro recrutava pessoas da China continental para abrir contas bancárias em Hong Kong para receber os lucros de casos de fraude, que eram posteriormente retirados nos bancos e convertidos em ativos de criptografia em lojas de troca de ativos virtuais para lavar o dinheiro. Durante a operação, 12 homens e mulheres foram detidos, envolvendo um lucro criminoso de 1,18 bilhões de dólares de Hong Kong. A superintendente Luo Yuanshan, do grupo de investigação de fraudes do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais de Hong Kong, afirmou que entre julho de 2024 e maio de 2025, o grupo criminoso recrutou pessoas da China continental para atuarem como titulares de contas de fachada, cujas contas eram principalmente usadas para receber lucros de diferentes tipos de fraudes. Durante esse período, mais de 500 contas bancárias foram utilizadas para lavar 1,18 bilhões de dólares de Hong Kong. Desses, já foi confirmado que 10 milhões de dólares de Hong Kong pertencem a parte dos lucros criminosos de 58 casos de fraude já denunciados, nos quais as vítimas sofreram perdas de cerca de 43,2 milhões de dólares de Hong Kong.