O Serviço Secreto dos EUA está liderando uma ofensiva global contra fraudes em criptomoedas, armando mais de 60 países com habilidades de rastreamento em blockchain de ponta.
O Serviço Secreto Expande a Rede Global de Formação em Fraude Cripto
O Serviço Secreto dos EUA estabeleceu-se discretamente como uma força de treinamento global na luta contra fraudes relacionadas com criptomoedas, instruindo oficiais em mais de 60 países sobre como rastrear crimes financeiros digitais utilizando análise de blockchain, segundo um relatório da Bloomberg. Kali Smith, que supervisiona a estratégia de criptomoeda da agência, afirmou que o programa tem como alvo regiões com estruturas regulatórias fracas ou políticas de residência à venda que atraem criminosos financeiros.
Os workshops, oferecidos sem custo, têm como objetivo equipar a polícia local e os procuradores com técnicas para identificar padrões fraudulentos em dados de blockchain e rastrear os perpetradores. Smith enfatizou a eficácia do treinamento:
Às vezes, após apenas uma semana de formação, eles podem dizer: ‘Uau, nem sequer percebemos que isto está a acontecer no nosso país.’
Em junho, uma dessas sessões ocorreu nas Bermudas, onde Jamie Lam, um analista investigativo do Serviço Secreto, conduziu as forças de segurança através de estudos de caso de fraudes do mundo real. Lam demonstrou como ferramentas de código aberto, combinadas com paciência e habilidade técnica, ajudaram a rastrear transações ilícitas até endereços IP e carteiras específicos. Como parte do Centro Global de Operações Investigativas (GIOC), a equipe de Lam ajudou a recuperar quase 400 milhões de dólares em ativos digitais na última década, frequentemente mantidos em uma única carteira de armazenamento a frio. Essas recuperações seguem a experiência de longa data da agência em aplicação cibernética financeira, remontando às desmantelações da Liberty Reserve e da E-Gold.
Com a fraude cripto agora a representar a maioria das perdas por crimes na internet nos EUA — $9,3 mil milhões reportados em 2024 — a estratégia da agência é aproveitar a transparência da blockchain como uma vantagem tática. Ao ajudar parceiros globais a fazer o mesmo, o Serviço Secreto está a expandir o seu alcance muito além das fronteiras nacionais.
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Serviço Secreto dos EUA Treina mais de 60 Nações para Rastrear Golpes Cripto com Ferramentas Blockchain
O Serviço Secreto dos EUA está liderando uma ofensiva global contra fraudes em criptomoedas, armando mais de 60 países com habilidades de rastreamento em blockchain de ponta.
O Serviço Secreto Expande a Rede Global de Formação em Fraude Cripto
O Serviço Secreto dos EUA estabeleceu-se discretamente como uma força de treinamento global na luta contra fraudes relacionadas com criptomoedas, instruindo oficiais em mais de 60 países sobre como rastrear crimes financeiros digitais utilizando análise de blockchain, segundo um relatório da Bloomberg. Kali Smith, que supervisiona a estratégia de criptomoeda da agência, afirmou que o programa tem como alvo regiões com estruturas regulatórias fracas ou políticas de residência à venda que atraem criminosos financeiros.
Os workshops, oferecidos sem custo, têm como objetivo equipar a polícia local e os procuradores com técnicas para identificar padrões fraudulentos em dados de blockchain e rastrear os perpetradores. Smith enfatizou a eficácia do treinamento:
Em junho, uma dessas sessões ocorreu nas Bermudas, onde Jamie Lam, um analista investigativo do Serviço Secreto, conduziu as forças de segurança através de estudos de caso de fraudes do mundo real. Lam demonstrou como ferramentas de código aberto, combinadas com paciência e habilidade técnica, ajudaram a rastrear transações ilícitas até endereços IP e carteiras específicos. Como parte do Centro Global de Operações Investigativas (GIOC), a equipe de Lam ajudou a recuperar quase 400 milhões de dólares em ativos digitais na última década, frequentemente mantidos em uma única carteira de armazenamento a frio. Essas recuperações seguem a experiência de longa data da agência em aplicação cibernética financeira, remontando às desmantelações da Liberty Reserve e da E-Gold.
Com a fraude cripto agora a representar a maioria das perdas por crimes na internet nos EUA — $9,3 mil milhões reportados em 2024 — a estratégia da agência é aproveitar a transparência da blockchain como uma vantagem tática. Ao ajudar parceiros globais a fazer o mesmo, o Serviço Secreto está a expandir o seu alcance muito além das fronteiras nacionais.