Há alguns dias, o escritório do promotor do Distrito de Columbia, nos EUA, anunciou em um comunicado publicado no site oficial do Departamento de Justiça que a Tether ajudou o FBI a apreender 40.000 USDT.
A declaração, no entanto, também revela que, na realidade, os fundos recuperados são apenas uma pequena parte dos que haviam sido roubados.
O roubo de fundos e a decepção
Tudo origina-se de Steve Witkoff, um vigarista com sede na Nigéria
Witkoff e alguns dos seus cúmplices fizeram-se passar por membros do Comitê de Inauguração Trump-Vance, convencendo a vítima a dar-lhes 250.300 dólares em criptovalute.
Os golpistas na verdade não tinham nada a ver com o verdadeiro comitê que ajudou Donald Trump a angariar fundos para a sua cerimónia de inauguração na Casa Branca em janeiro, juntamente com o Vice-Presidente JD Vance.
Witkoff estava a enviar e-mails a fazer-se passar por co-presidente do Comité Inaugural Trump-Vance. Ele usou um endereço de e-mail muito semelhante, mas diferente, em comparação com o do verdadeiro Comité Inaugural, porque enquanto o oficial estava no domínio t47inaugural.com, o do fraudador estava no domínio t47lnaugural.com, com o "i" minúsculo substituído por um "L" minúsculo. A vítima não notou a diferença, substancial mas não muito visível.
O golpista então pediu para enviar fundos para uma carteira de criptomoedas, e em particular, no dia 26 de dezembro de 2024, a vítima enviou 250.300 USDT, acreditando assim que os havia alocado para o Comitê Inaugural Trump-Vance. Em vez disso, dentro de duas horas após receber os fundos, Witkoff transferiu-os para outras carteiras de criptomoedas.
O FBI recupera os fundos graças à ajuda da Tether
A vítima percebeu a enganação apenas após enviar os fundos, e nesse momento apresentou uma denúncia.
Apesar de Witkoff ter lavado os fundos através de outras carteiras, o FBI, com a ajuda da Tether, conseguiu rastrear e recuperar pelo menos 40.300 USDT, especialmente graças à análise da blockchain.
O FBI confiscou esses fundos, e agora aguarda-se o sinal verde do judiciário para o reembolso final à vítima.
A procuradora dos Estados Unidos, Jeanine Ferris Pirro, anunciou que o seu escritório também apresentou uma queixa como parte desta operação de comprometimento de e-mail corporativo.
Agora o caso está sob investigação pela Divisão Criminal e Cibernética do escritório de Washington do FBI. A acusação está a cargo do procurador assistente Rick Blaylock, Jr.
A declaração do escritório do promotor convida os cidadãos que acreditam ser vítimas de um crime cibernético, como o comprometimento de e-mails corporativos, fraudes com criptomoedas, fraudes românticas, fraudes de investimento e fraudes como "esganar porco", a contatar o Centro de Queixas de Crimes pela Internet do FBI neste site.
O comentário
Com a declaração oficial, o Departamento de Justiça também agradeceu publicamente e de forma explícita à Tether pela assistência prestada na realização da transferência destes ativos, juntamente com o diretor adjunto responsável pelo FBI, Steven J. Jensen, do escritório de Washington.
A procuradora Jeanine Ferris Pirro afirmou:
“Todos os doadores devem verificar repetidamente se estão a enviar criptomoedas para o destinatário pretendido. Pode ser extremamente difícil para as autoridades recuperarem fundos perdidos devido à natureza extremamente complexa da blockchain. No entanto, o meu escritório e os nossos parceiros da lei estão prontos para enfrentar os criminosos e compensar as vítimas.”
O subdiretor responsável Steven J. Jensen acrescentou:
“Os esquemas de roubo de identidade assumem muitas formas e custam aos americanos bilhões de dólares a cada ano. Para evitar ser vítima, verifique cuidadosamente os endereços de e-mail, URLs de sites e a ortografia de todas as mensagens que você recebe. Os golpistas frequentemente exploram diferenças sutis para enganá-lo e ganhar sua confiança. Nunca envie dinheiro, cartões-presente, criptomoedas ou outros ativos para pessoas que você não conhece pessoalmente ou com as quais apenas interagiu online ou por telefone. Denuncie esquemas suspeitos ao Centro de Queixas de Crimes na Internet em www.ic3.gov.”
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O FBI agradece à Tether pela apreensão de fundos do falso comitê inaugural Trump-Vance
Há alguns dias, o escritório do promotor do Distrito de Columbia, nos EUA, anunciou em um comunicado publicado no site oficial do Departamento de Justiça que a Tether ajudou o FBI a apreender 40.000 USDT.
A declaração, no entanto, também revela que, na realidade, os fundos recuperados são apenas uma pequena parte dos que haviam sido roubados.
O roubo de fundos e a decepção
Tudo origina-se de Steve Witkoff, um vigarista com sede na Nigéria
Witkoff e alguns dos seus cúmplices fizeram-se passar por membros do Comitê de Inauguração Trump-Vance, convencendo a vítima a dar-lhes 250.300 dólares em criptovalute.
Os golpistas na verdade não tinham nada a ver com o verdadeiro comitê que ajudou Donald Trump a angariar fundos para a sua cerimónia de inauguração na Casa Branca em janeiro, juntamente com o Vice-Presidente JD Vance.
Witkoff estava a enviar e-mails a fazer-se passar por co-presidente do Comité Inaugural Trump-Vance. Ele usou um endereço de e-mail muito semelhante, mas diferente, em comparação com o do verdadeiro Comité Inaugural, porque enquanto o oficial estava no domínio t47inaugural.com, o do fraudador estava no domínio t47lnaugural.com, com o "i" minúsculo substituído por um "L" minúsculo. A vítima não notou a diferença, substancial mas não muito visível.
O golpista então pediu para enviar fundos para uma carteira de criptomoedas, e em particular, no dia 26 de dezembro de 2024, a vítima enviou 250.300 USDT, acreditando assim que os havia alocado para o Comitê Inaugural Trump-Vance. Em vez disso, dentro de duas horas após receber os fundos, Witkoff transferiu-os para outras carteiras de criptomoedas.
O FBI recupera os fundos graças à ajuda da Tether
A vítima percebeu a enganação apenas após enviar os fundos, e nesse momento apresentou uma denúncia.
Apesar de Witkoff ter lavado os fundos através de outras carteiras, o FBI, com a ajuda da Tether, conseguiu rastrear e recuperar pelo menos 40.300 USDT, especialmente graças à análise da blockchain.
O FBI confiscou esses fundos, e agora aguarda-se o sinal verde do judiciário para o reembolso final à vítima.
A procuradora dos Estados Unidos, Jeanine Ferris Pirro, anunciou que o seu escritório também apresentou uma queixa como parte desta operação de comprometimento de e-mail corporativo.
Agora o caso está sob investigação pela Divisão Criminal e Cibernética do escritório de Washington do FBI. A acusação está a cargo do procurador assistente Rick Blaylock, Jr.
A declaração do escritório do promotor convida os cidadãos que acreditam ser vítimas de um crime cibernético, como o comprometimento de e-mails corporativos, fraudes com criptomoedas, fraudes românticas, fraudes de investimento e fraudes como "esganar porco", a contatar o Centro de Queixas de Crimes pela Internet do FBI neste site.
O comentário
Com a declaração oficial, o Departamento de Justiça também agradeceu publicamente e de forma explícita à Tether pela assistência prestada na realização da transferência destes ativos, juntamente com o diretor adjunto responsável pelo FBI, Steven J. Jensen, do escritório de Washington.
A procuradora Jeanine Ferris Pirro afirmou:
“Todos os doadores devem verificar repetidamente se estão a enviar criptomoedas para o destinatário pretendido. Pode ser extremamente difícil para as autoridades recuperarem fundos perdidos devido à natureza extremamente complexa da blockchain. No entanto, o meu escritório e os nossos parceiros da lei estão prontos para enfrentar os criminosos e compensar as vítimas.”
O subdiretor responsável Steven J. Jensen acrescentou:
“Os esquemas de roubo de identidade assumem muitas formas e custam aos americanos bilhões de dólares a cada ano. Para evitar ser vítima, verifique cuidadosamente os endereços de e-mail, URLs de sites e a ortografia de todas as mensagens que você recebe. Os golpistas frequentemente exploram diferenças sutis para enganá-lo e ganhar sua confiança. Nunca envie dinheiro, cartões-presente, criptomoedas ou outros ativos para pessoas que você não conhece pessoalmente ou com as quais apenas interagiu online ou por telefone. Denuncie esquemas suspeitos ao Centro de Queixas de Crimes na Internet em www.ic3.gov.”