HomeNews* Um pastor do Colorado e sua esposa estão enfrentando alegações civis de fraude de valores mobiliários por promoverem uma criptomoeda com temática religiosa.
Os reguladores estatais afirmam que o casal arrecadou 3,4 milhões de dólares de mais de 300 investidores entre junho de 2022 e abril de 2023.
Os investigadores alegam que os fundos foram parcialmente utilizados para despesas pessoais de luxo em vez de fins empresariais legítimos.
Os réus argumentam que agiram de boa fé e acreditavam que a criptomoeda era uma “moeda utilitária” que não exigia registo.
O tribunal ainda não emitiu uma decisão; nenhuma acusação criminal foi apresentada até à publicação.
Eli Regalado e a sua esposa, Kaitlyn Regalado, fundadores da Victorious Grace Church apenas online e criadores da INDXcoin, apareceram num tribunal civil do Colorado onde as autoridades estaduais os acusam de enganar investidores cristãos. O caso centra-se em alegações de que os Regalado prometeram “riqueza divina” de uma criptomoeda que os reguladores estaduais afirmam ser sem valor.
Anúncio - De acordo com a Divisão de Valores Mobiliários do Colorado, o casal arrecadou cerca de 3,4 milhões de dólares de mais de 300 pessoas ao longo de um período de dez meses. O Comissário de Valores Mobiliários do Estado Tung Chan está a exigir 3,4 milhões de dólares em restituição, um congelamento de ativos e uma ordem judicial permanente. A agência alega que os Regalados usaram indevidamente os fundos dos investidores para itens pessoais, incluindo um Range Rover, viagens, refeições de luxo, joias, renovações de casa e pagamentos ao IRS.
A contadora forense Christina Mallard, testemunhando em nome de oficiais estaduais, descobriu que mais de $1,3 milhão foi para despesas não relacionadas ao negócio. “Alegamos que o Sr. Regalado aproveitou-se da confiança e da fé de sua própria comunidade cristã e que ele fez promessas extravagantes de riqueza para eles quando lhes vendeu criptomoedas essencialmente sem valor,” disse o escritório do Comissário de Valores Mobiliários do Colorado em uma declaração divulgada em janeiro.
Os Regalados responderam que acreditavam que INDXcoin era uma moeda de utilidade—o que significa que oferecia um uso específico dentro de uma plataforma e não contava como um título. Os documentos do tribunal mostram que o casal afirmou ter confiado em orientações legais e informações apresentadas no seu whitepaper. Eles também culparam problemas técnicos com um desenvolvedor de terceiros pelo fracasso da plataforma, em vez de engano. Eles afirmaram: “Os Regalados não tinham a intenção de defraudar investidores,” e disseram que agiram com base na sua missão religiosa.
O processo legal começou em janeiro, quando o juiz David Goldberg do Tribunal Distrital de Denver ordenou o congelamento dos ativos do casal. O estado mais tarde expandiu a sua queixa para incluir indivíduos adicionais que alegadamente ajudaram a comercializar a moeda sem credenciais adequadas. Entre os nomeados estão o pai de Regalado, o cunhado, e o televangelista Jesse Duplantis, que supostamente recebeu comissões tão altas quanto $27,000.
Um porta-voz da Divisão de Valores Mobiliários do Colorado recusou-se a comentar, citando o caso em andamento. Embora Eli Regalado tenha cumprido pena de prisão anteriormente por roubo de carro, as autoridades não apresentaram acusações criminais relacionadas ao INDXcoin até a publicação. A decisão do tribunal é esperada nas próximas semanas de acordo com o procedimento de julgamento do Colorado.
Artigos Anteriores:
Theta EdgeCloud Hybrid Beta Lança, Abrindo Caminho para a IA Descentralizada
O Bitcoin sobe 10% à medida que as tensões no Oriente Médio diminuem, atingindo os $108,200
O Mercado de Previsão Kalshi atinge uma avaliação de $2B em uma rodada de Série C de $185M
ESMA Propõe Reformas Importantes para Tornar o Regime Piloto de DLT da UE Permanente
Mercado de Drogas Darknet Russo Lança Memecoin MoriCoin na Solana
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Pastor do Colorado Enfrenta Julgamento por Esquema de Cripto "Riqueza Divina"
HomeNews* Um pastor do Colorado e sua esposa estão enfrentando alegações civis de fraude de valores mobiliários por promoverem uma criptomoeda com temática religiosa.
A contadora forense Christina Mallard, testemunhando em nome de oficiais estaduais, descobriu que mais de $1,3 milhão foi para despesas não relacionadas ao negócio. “Alegamos que o Sr. Regalado aproveitou-se da confiança e da fé de sua própria comunidade cristã e que ele fez promessas extravagantes de riqueza para eles quando lhes vendeu criptomoedas essencialmente sem valor,” disse o escritório do Comissário de Valores Mobiliários do Colorado em uma declaração divulgada em janeiro.
Os Regalados responderam que acreditavam que INDXcoin era uma moeda de utilidade—o que significa que oferecia um uso específico dentro de uma plataforma e não contava como um título. Os documentos do tribunal mostram que o casal afirmou ter confiado em orientações legais e informações apresentadas no seu whitepaper. Eles também culparam problemas técnicos com um desenvolvedor de terceiros pelo fracasso da plataforma, em vez de engano. Eles afirmaram: “Os Regalados não tinham a intenção de defraudar investidores,” e disseram que agiram com base na sua missão religiosa.
O processo legal começou em janeiro, quando o juiz David Goldberg do Tribunal Distrital de Denver ordenou o congelamento dos ativos do casal. O estado mais tarde expandiu a sua queixa para incluir indivíduos adicionais que alegadamente ajudaram a comercializar a moeda sem credenciais adequadas. Entre os nomeados estão o pai de Regalado, o cunhado, e o televangelista Jesse Duplantis, que supostamente recebeu comissões tão altas quanto $27,000.
Um porta-voz da Divisão de Valores Mobiliários do Colorado recusou-se a comentar, citando o caso em andamento. Embora Eli Regalado tenha cumprido pena de prisão anteriormente por roubo de carro, as autoridades não apresentaram acusações criminais relacionadas ao INDXcoin até a publicação. A decisão do tribunal é esperada nas próximas semanas de acordo com o procedimento de julgamento do Colorado.
Artigos Anteriores: