Ontem, a Coinbase revelou que ajudou os serviços secretos a apreender 225 milhões de dólares em criptomoedas roubadas.
Fê-lo com uma publicação no seu blog oficial na qual relatou uma das maiores apreensões de criptomoedas por parte das autoridades relacionadas com fraudes de investimento online.
O post afirma que o Serviço Secreto dos Estados Unidos conseguiu apreender 225 milhões de dólares em USDT roubados através de golpes conhecidos como "pig butchering".
"html O papel da Coinbase "
A empresa afirma ter desempenhado um papel fundamental nesta operação.
O seu papel era apoiar as investigações rastreando os fundos na cadeia e ajudando a identificar as vítimas com direito a compensação.
Na verdade, o Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS) conseguiu apreender USDT no valor de cerca de 225 milhões de dólares e, em seguida, iniciou o processo para devolver esses fundos às vítimas do bull
Os membros da equipe da Coinbase realizaram, juntamente com agentes do USSS, uma operação de vários dias para rastrear milhões de transações de criptomoedas e analisar a atividade de contas suspeitas para identificar as vítimas.
Parte dessas transações passaram pelas contas de usuários na plataforma Coinbase
Graças à análise on-chain e aos registros de intimação, o USSS identificou mais de 130 clientes da Coinbase que foram enganados sem saber, com perdas totais que ascendem a 2,3 milhões de dólares. No entanto, isso foi apenas uma pequena fração dos milhares de pessoas que foram afetadas por esse tipo de golpe.
O USSS havia anteriormente rastreado os fundos congelados, incluindo vários depositados em 140 contas na bolsa OKX, e registrados em nome de indivíduos envolvidos em atividades fraudulentas no Sudeste Asiático.
Entre 26 e 29 de fevereiro de 2024, a Coinbase e várias outras exchanges participaram da investigação conjunta com o USSS para identificar as vítimas do golpe, analisar os fluxos on-chain e ajudar a construir o caso para a apreensão dos fundos.
A truffa
Os golpes do tipo "abate de porcos" envolvem ganhar a confiança das vítimas ao longo do tempo, para depois enganá-las e levá-las a investir em criptomoedas falsas ou outras oportunidades de investimento fraudulentas.
Eles costumam começar com falsas relações românticas ou de negócios online, que servem apenas para ganhar a confiança das vítimas.
O termo "pig butchering" (macellazione dei maiali) refere-se à prática utilizada no setor agrícola e pecuário de engordar porcos antes do abate, semelhante ao que esses fraudadores fazem ao "engordar" suas vítimas antes de "abati-las".
No caso específico mencionado pela Coinbase, tudo começou em 2023, quando a Tether congelou 39 endereços de carteira contendo 225 milhões de dólares em USDT, porque estavam ligados a golpes desse tipo.
A Coinbase e o USSS devolvem fundos às vítimas
O USSS já apreendeu os 225 milhões de dólares e também lançou uma campanha pública para devolver os fundos às vítimas.
Agora, qualquer pessoa que acredite ter sido defraudada desta forma pode apresentar uma queixa diretamente ao Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI no endereço, inserindo o código "BT06182025" na descrição da queixa.
As vítimas também terão que fornecer provas de terem enviado fundos para carteiras relacionadas ao golpe
Na realidade, a Tether já tinha queimado os 225 milhões de dólares em USDT congelados on-chain, pelo que teve de emitir uma quantidade igual de novos USDT, que foram depois transferidos para uma carteira controlada pelo USSS, onde permanecerão até à distribuição às vítimas verificadas.
O processo é visível na cadeia
A vitória das forças policiais
Não se deve esquecer que as transações em cadeia são públicas, embora pseudo-anónimas.
Portanto, se o endereço da carteira de onde os fundos partiram inicialmente for conhecido ( aquele do usuário fraudado ), todos os movimentos subsequentes podem ser rastreados publicamente, geralmente usando software específico capaz de indicar para onde eles acabaram.
Desta forma, não só a Tether conseguiu identificar e queimar os fundos roubados, mas a Coinbase e as outras exchanges foram capazes de rastrear até os nomes das pessoas enganadas.
Além disso, agora que a Tether criou os novos 225 milhões de USDT para devolver, será possível seguir as transações de devolução na blockchain para verificar, por exemplo, que são apenas 225 milhões de tokens e não mais.
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A Coinbase ajudou os serviços secretos a apreender 225 milhões em criptomoeda
Ontem, a Coinbase revelou que ajudou os serviços secretos a apreender 225 milhões de dólares em criptomoedas roubadas.
Fê-lo com uma publicação no seu blog oficial na qual relatou uma das maiores apreensões de criptomoedas por parte das autoridades relacionadas com fraudes de investimento online.
O post afirma que o Serviço Secreto dos Estados Unidos conseguiu apreender 225 milhões de dólares em USDT roubados através de golpes conhecidos como "pig butchering".
"html O papel da Coinbase "
A empresa afirma ter desempenhado um papel fundamental nesta operação.
O seu papel era apoiar as investigações rastreando os fundos na cadeia e ajudando a identificar as vítimas com direito a compensação.
Na verdade, o Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS) conseguiu apreender USDT no valor de cerca de 225 milhões de dólares e, em seguida, iniciou o processo para devolver esses fundos às vítimas do bull
Os membros da equipe da Coinbase realizaram, juntamente com agentes do USSS, uma operação de vários dias para rastrear milhões de transações de criptomoedas e analisar a atividade de contas suspeitas para identificar as vítimas.
Parte dessas transações passaram pelas contas de usuários na plataforma Coinbase
Graças à análise on-chain e aos registros de intimação, o USSS identificou mais de 130 clientes da Coinbase que foram enganados sem saber, com perdas totais que ascendem a 2,3 milhões de dólares. No entanto, isso foi apenas uma pequena fração dos milhares de pessoas que foram afetadas por esse tipo de golpe.
O USSS havia anteriormente rastreado os fundos congelados, incluindo vários depositados em 140 contas na bolsa OKX, e registrados em nome de indivíduos envolvidos em atividades fraudulentas no Sudeste Asiático.
Entre 26 e 29 de fevereiro de 2024, a Coinbase e várias outras exchanges participaram da investigação conjunta com o USSS para identificar as vítimas do golpe, analisar os fluxos on-chain e ajudar a construir o caso para a apreensão dos fundos.
A truffa
Os golpes do tipo "abate de porcos" envolvem ganhar a confiança das vítimas ao longo do tempo, para depois enganá-las e levá-las a investir em criptomoedas falsas ou outras oportunidades de investimento fraudulentas.
Eles costumam começar com falsas relações românticas ou de negócios online, que servem apenas para ganhar a confiança das vítimas.
O termo "pig butchering" (macellazione dei maiali) refere-se à prática utilizada no setor agrícola e pecuário de engordar porcos antes do abate, semelhante ao que esses fraudadores fazem ao "engordar" suas vítimas antes de "abati-las".
No caso específico mencionado pela Coinbase, tudo começou em 2023, quando a Tether congelou 39 endereços de carteira contendo 225 milhões de dólares em USDT, porque estavam ligados a golpes desse tipo.
A Coinbase e o USSS devolvem fundos às vítimas
O USSS já apreendeu os 225 milhões de dólares e também lançou uma campanha pública para devolver os fundos às vítimas.
Agora, qualquer pessoa que acredite ter sido defraudada desta forma pode apresentar uma queixa diretamente ao Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI no endereço, inserindo o código "BT06182025" na descrição da queixa.
As vítimas também terão que fornecer provas de terem enviado fundos para carteiras relacionadas ao golpe
Na realidade, a Tether já tinha queimado os 225 milhões de dólares em USDT congelados on-chain, pelo que teve de emitir uma quantidade igual de novos USDT, que foram depois transferidos para uma carteira controlada pelo USSS, onde permanecerão até à distribuição às vítimas verificadas.
O processo é visível na cadeia
A vitória das forças policiais
Não se deve esquecer que as transações em cadeia são públicas, embora pseudo-anónimas.
Portanto, se o endereço da carteira de onde os fundos partiram inicialmente for conhecido ( aquele do usuário fraudado ), todos os movimentos subsequentes podem ser rastreados publicamente, geralmente usando software específico capaz de indicar para onde eles acabaram.
Desta forma, não só a Tether conseguiu identificar e queimar os fundos roubados, mas a Coinbase e as outras exchanges foram capazes de rastrear até os nomes das pessoas enganadas.
Além disso, agora que a Tether criou os novos 225 milhões de USDT para devolver, será possível seguir as transações de devolução na blockchain para verificar, por exemplo, que são apenas 225 milhões de tokens e não mais.