Departamento de Justiça dos EUA: cunhado roubou 794.000 dólares de vítimas idosas, transferindo números de telefone para contornar a autenticação de dois fatores do celular.
Gate News bot mensagem, segundo o The Daily Hodl, dois homens da Califórnia enfrentam até 30 anos de prisão por um plano para acessar fraudulentamente contas bancárias de vítimas idosas e roubar seus fundos.
De acordo com o escritório do procurador do distrito oriental da Califórnia, uma acusação divulgada na terça-feira, que contém 17 acusações, acusa os irmãos Ayman Alaaraj e Ahmad Nassar de fraude bancária e roubo de identidade grave.
Documentos do tribunal mostram que, em maio de 2023, Nassar usou técnicas complexas (como transferir o número de telefone de uma das vítimas) para assumir várias contas bancárias de dois idosos em dois bancos diferentes.
Este método permitiu a Nasar acessar essas contas e contornar a proteção de autenticação de dois fatores dos bancos. Com a assistência ocasional de Alaraji, Nasar roubou fundos das contas e acumulou dívidas não pagas de cartões de crédito, causando perdas superiores a 794 mil dólares aos vítimas.
Em seguida, os dois homens transferiram o dinheiro roubado para uma conta de transferência aberta em nome da vítima e transferiram 100.000 dólares através da empresa de Alaaraj.
O réu acabou por transferir dinheiro para si próprio através de levantamentos em ATM, cheques pessoais, transferências pela Western Union e Zelle. Eles também usaram os fundos roubados para pagar cartões de crédito, participar de jogos de azar online e comprar um carro da Mercedes.
Se condenados, os dois podem pegar até 30 anos de prisão e uma multa de US$ 1 milhão por cada acusação de fraude bancária. Além disso, a acusação de roubo de identidade agravado acarreta uma pena de prisão obrigatória de dois anos e uma multa de até US$ 250.000, ou o dobro do ganho total ou perda total.
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Departamento de Justiça dos EUA: cunhado roubou 794.000 dólares de vítimas idosas, transferindo números de telefone para contornar a autenticação de dois fatores do celular.
Gate News bot mensagem, segundo o The Daily Hodl, dois homens da Califórnia enfrentam até 30 anos de prisão por um plano para acessar fraudulentamente contas bancárias de vítimas idosas e roubar seus fundos.
De acordo com o escritório do procurador do distrito oriental da Califórnia, uma acusação divulgada na terça-feira, que contém 17 acusações, acusa os irmãos Ayman Alaaraj e Ahmad Nassar de fraude bancária e roubo de identidade grave.
Documentos do tribunal mostram que, em maio de 2023, Nassar usou técnicas complexas (como transferir o número de telefone de uma das vítimas) para assumir várias contas bancárias de dois idosos em dois bancos diferentes.
Este método permitiu a Nasar acessar essas contas e contornar a proteção de autenticação de dois fatores dos bancos. Com a assistência ocasional de Alaraji, Nasar roubou fundos das contas e acumulou dívidas não pagas de cartões de crédito, causando perdas superiores a 794 mil dólares aos vítimas.
Em seguida, os dois homens transferiram o dinheiro roubado para uma conta de transferência aberta em nome da vítima e transferiram 100.000 dólares através da empresa de Alaaraj.
O réu acabou por transferir dinheiro para si próprio através de levantamentos em ATM, cheques pessoais, transferências pela Western Union e Zelle. Eles também usaram os fundos roubados para pagar cartões de crédito, participar de jogos de azar online e comprar um carro da Mercedes.
Se condenados, os dois podem pegar até 30 anos de prisão e uma multa de US$ 1 milhão por cada acusação de fraude bancária. Além disso, a acusação de roubo de identidade agravado acarreta uma pena de prisão obrigatória de dois anos e uma multa de até US$ 250.000, ou o dobro do ganho total ou perda total.