O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a apreensão de mais de 225 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a complexas fraudes financeiras. Esta ação representa um passo crucial na luta contra um tipo específico de fraude chamado “pig butchering”, que visa enganar investidores com esquemas cada vez mais sofisticados.
DOJ: apreensão de recorde contra fraudes de criptomoeda nos EUA
Na quarta-feira passada, o DOJ apresentou uma queixa de confisco civil relacionada a mais de 225,3 milhões de dólares em cripto, obtidos através de atividades ilícitas de lavagem de dinheiro. É importante enfatizar que, em tais casos, a lei dos EUA foca nos ativos envolvidos, ou seja, nos próprios ativos, em vez dos supostos culpados.
De acordo com as autoridades, esta enorme quantia provém de vítimas de um golpe de investimento que envolveu mais de 400 pessoas, cada uma das quais sofreu perdas económicas significativas.
O testemunho de Jeanine Pirro
Jeanine Pirro, procuradora federal interina no Distrito de Columbia e ex-apresentadora bem conhecida da Fox News, assegurou que os fundos apreendidos serão utilizados para compensar as vítimas, ajudando a recuperar as economias que foram fraudulosamente retiradas.
Mesmo sem fornecer mais detalhes sobre os métodos precisos do esquema, Pirro explicou que o principal objetivo do DOJ é apoiar aqueles que perderam suas economias, e que esta ação é parte de uma luta mais ampla contra fraudes em criptomoedas.
O que é o golpe "pig butchering"
O termo "abate de porcos" descreve um golpe em que os golpistas progressivamente "engordam" a vítima, convencendo-a a fazer inicialmente pequenos investimentos, que depois aumentam de valor ao longo do tempo, até que o capital seja completamente corroído. Esta prática é particularmente insidiosa porque se baseia na construção de uma falsa confiança e de um aparente sucesso inicial.
A Tether confirmou que colaborou com as autoridades durante a investigação, ligando oficialmente esta vasta apreensão ao esquema de "pig butchering".
O contexto mais amplo das fraudes em criptomoedas em 2024
Um relatório recente do Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI destaca como, em 2024, fraudes relacionadas com criptomoedas causaram perdas superiores a 5,8 mil milhões de dólares apenas nos EUA. Considerando outros tipos de fraudes com ativos digitais, o total ascende a mais de 9,3 mil milhões de dólares em danos.
Outras iniciativas para combater fraudes em cripto nos Estados Unidos
No mesmo dia da queixa do DOJ, as autoridades de Nova Iorque apreenderam 140.000 dólares e congelaram outros 300.000 dólares ligados a um esquema de investimento fraudulento promovido através de anúncios falsos nas redes sociais. O caso identificou mais de 300 vítimas, com perdas totais superiores a 1 milhão de dólares.
Os desafios legislativos e operacionais
Durante uma conferência de imprensa, Pirro evitou comentar se o departamento pretende analisar as conexões de Trump com o setor das criptomoedas, redirecionando a atenção para casos de fraude envolvendo cidadãos comuns.
Destacou também a importância da recente aprovação no Senado da Lei GENIUS, um projeto de lei destinado a regular as stablecoins, que representam um componente cada vez mais significativo no ecossistema cripto.
Impacto e perspetivas contra fraudes em criptomoedas
A apreensão recorde de mais de 225 milhões de dólares demonstra o crescente compromisso das autoridades dos EUA em combater fenômenos criminosos que exploram a adoção generalizada de cripto.
Não só representa um dissuasor para os fraudadores, mas também uma esperança concreta de recuperação para milhares de vítimas que correm o risco de ver as suas poupanças aniquiladas.
Além disso, iniciativas legislativas como o Ato GENIUS indicam um caminho claro em direção a um quadro regulatório mais robusto e à proteção dos investidores. No entanto, o mundo das criptomoedas continua a ser complexo, e o envolvimento ativo de instituições, emissores de ativos digitais e cidadãos será crucial para garantir maior segurança e transparência.
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O DOJ apreende 225 milhões de dólares relacionados a fraudes cripto "pig butchering"
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a apreensão de mais de 225 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a complexas fraudes financeiras. Esta ação representa um passo crucial na luta contra um tipo específico de fraude chamado “pig butchering”, que visa enganar investidores com esquemas cada vez mais sofisticados.
DOJ: apreensão de recorde contra fraudes de criptomoeda nos EUA
Na quarta-feira passada, o DOJ apresentou uma queixa de confisco civil relacionada a mais de 225,3 milhões de dólares em cripto, obtidos através de atividades ilícitas de lavagem de dinheiro. É importante enfatizar que, em tais casos, a lei dos EUA foca nos ativos envolvidos, ou seja, nos próprios ativos, em vez dos supostos culpados.
De acordo com as autoridades, esta enorme quantia provém de vítimas de um golpe de investimento que envolveu mais de 400 pessoas, cada uma das quais sofreu perdas económicas significativas.
O testemunho de Jeanine Pirro
Jeanine Pirro, procuradora federal interina no Distrito de Columbia e ex-apresentadora bem conhecida da Fox News, assegurou que os fundos apreendidos serão utilizados para compensar as vítimas, ajudando a recuperar as economias que foram fraudulosamente retiradas.
Mesmo sem fornecer mais detalhes sobre os métodos precisos do esquema, Pirro explicou que o principal objetivo do DOJ é apoiar aqueles que perderam suas economias, e que esta ação é parte de uma luta mais ampla contra fraudes em criptomoedas.
O que é o golpe "pig butchering"
O termo "abate de porcos" descreve um golpe em que os golpistas progressivamente "engordam" a vítima, convencendo-a a fazer inicialmente pequenos investimentos, que depois aumentam de valor ao longo do tempo, até que o capital seja completamente corroído. Esta prática é particularmente insidiosa porque se baseia na construção de uma falsa confiança e de um aparente sucesso inicial.
A Tether confirmou que colaborou com as autoridades durante a investigação, ligando oficialmente esta vasta apreensão ao esquema de "pig butchering".
O contexto mais amplo das fraudes em criptomoedas em 2024
Um relatório recente do Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI destaca como, em 2024, fraudes relacionadas com criptomoedas causaram perdas superiores a 5,8 mil milhões de dólares apenas nos EUA. Considerando outros tipos de fraudes com ativos digitais, o total ascende a mais de 9,3 mil milhões de dólares em danos.
Outras iniciativas para combater fraudes em cripto nos Estados Unidos
No mesmo dia da queixa do DOJ, as autoridades de Nova Iorque apreenderam 140.000 dólares e congelaram outros 300.000 dólares ligados a um esquema de investimento fraudulento promovido através de anúncios falsos nas redes sociais. O caso identificou mais de 300 vítimas, com perdas totais superiores a 1 milhão de dólares.
Os desafios legislativos e operacionais
Durante uma conferência de imprensa, Pirro evitou comentar se o departamento pretende analisar as conexões de Trump com o setor das criptomoedas, redirecionando a atenção para casos de fraude envolvendo cidadãos comuns.
Destacou também a importância da recente aprovação no Senado da Lei GENIUS, um projeto de lei destinado a regular as stablecoins, que representam um componente cada vez mais significativo no ecossistema cripto.
Impacto e perspetivas contra fraudes em criptomoedas
A apreensão recorde de mais de 225 milhões de dólares demonstra o crescente compromisso das autoridades dos EUA em combater fenômenos criminosos que exploram a adoção generalizada de cripto.
Não só representa um dissuasor para os fraudadores, mas também uma esperança concreta de recuperação para milhares de vítimas que correm o risco de ver as suas poupanças aniquiladas.
Além disso, iniciativas legislativas como o Ato GENIUS indicam um caminho claro em direção a um quadro regulatório mais robusto e à proteção dos investidores. No entanto, o mundo das criptomoedas continua a ser complexo, e o envolvimento ativo de instituições, emissores de ativos digitais e cidadãos será crucial para garantir maior segurança e transparência.