A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, anunciou uma campanha para reprimir uma rede de fraude de criptomoeda sofisticada que opera através de plataformas de redes sociais. Nesta campanha, as autoridades congelaram 300.000 dólares em ativo digital, apreenderam mais 140.000 dólares, juntamente com uma série de domínios e endereços de e-mail relacionados ao caso.
Embora a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) anunciado recentemente que iria retardar o processamento de casos relacionados a criptomoedas, James – um dos críticos mais vocais da indústria cripto – continua a perseguir uma postura dura. Esta atividade foi conduzida em estreita coordenação com muitas agências locais de aplicação da lei, mostrando uma forte determinação em rastrear padrões de fraude financeira no espaço digital.
Fraude no Facebook direcionada aos residentes de Brooklyn
Fraudes através das redes sociais estão se tornando uma parte inseparável do ecossistema de criptomoedas moderno e este incidente é a prova mais clara disso. A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, anunciou uma campanha de repressão rigorosa, revelando detalhes preocupantes sobre a escala e os métodos do grupo de fraudes.
De acordo com a Sra. James, um grupo de indivíduos vietnamitas usou anúncios em russo no Facebook para enganar centenas de investidores, fazendo-os acreditar que estavam participando de plataformas de negociação de ativos digitais respeitáveis e altamente lucrativas. Na verdade, estas são bolsas falsas criadas para roubar o dinheiro das vítimas — com um total de danos que chega a milhões de dólares.
"Centenas de investidores em Nova Iorque acreditavam que estavam colocando sua confiança e dinheiro em investimentos seguros e rentáveis — mas acabaram recebendo apenas perdas e enganos. O meu escritório, em colaboração com as autoridades de aplicação da lei, agiu para impedir esses golpistas e proteger os residentes de Nova Iorque. Eu apelo aos cidadãos para que fiquem alerta a anúncios de investimento em criptomoedas online", enfatizou ela.
Ainda não está claro há quanto tempo este grupo de golpistas está ativo, mas as autoridades indicaram que começaram a detectar postagens suspeitas no Facebook desde outubro de 2024, iniciando assim uma investigação mais ampla.
Visando a comunidade russófona no Brooklyn, o grupo de cibercrime com sede no Vietnã realizou uma sofisticada campanha de phishing que se espalhou por muitos distritos de Nova York e do estado. Embora o número total de danos não tenha sido divulgado, as autoridades confirmaram que os moradores do Brooklyn se apropriaram indevidamente de pelo menos US$ 1 milhão.
Embora o grupo de golpistas tenha tentado esconder suas pistas usando servidores proxy para disseminar anúncios no Facebook e direcionar as vítimas para o Telegram para conversas privadas, as autoridades ainda conseguiram encontrar pistas e desmascarar toda a rede.
Os indivíduos criam plataformas de negociação de criptomoedas fraudulentas com uma interface profissional, exibindo um aumento de conta virtual para gerar confiança e seduzir as vítimas a "investir mais dinheiro".
A operação de repressão apreendeu 140.000 dólares em criptomoedas, congelou mais 300.000 dólares em ativos digitais, ao mesmo tempo em que eliminou vários domínios e e-mails relacionados. Notavelmente, segundo a polícia, o grupo de hackers usou pelo menos 1 milhão de dólares do dinheiro das vítimas para investir em medidas de ocultação de identidade e atividades — mas esses esforços não conseguiram impedir a investigação e podem até ter causado mais perdas financeiras.
Análise abrangente e resumo de como os golpistas visam residentes russos em Nova YorkApesar de implementar muitas medidas fortes, as autoridades de Nova York ainda não têm meios legais diretos para processar aqueles que estão escondidos no Vietnã – que se acredita ser a base de toda a rede de fraude esta criptomoeda. Atualmente, o grupo por trás da operação ainda está proibido e ninguém foi preso.
A ordem do tribunal apenas identificou três indivíduos, mas também afirmou que há a participação de "muitos cúmplices não nomeados". Isso demonstra a complexidade e o alto nível de organização da rede, que vai além do que foi publicamente divulgado.
O incidente desta vez está completamente alinhado com o compromisso que a Procuradora Geral Letitia James fez no ano passado: intensificar a repressão às atividades criminosas relacionadas a criptomoedas e fraudes nas redes sociais. Durante seu mandato, James foi uma crítica contundente da indústria cripto, apesar da tendência de afrouxamento e do apoio às moedas digitais por parte do governo federal durante o segundo mandato do presidente Trump.
Esta posição firme às vezes coloca-a em oposição a alguns funcionários da cidade de Nova Iorque – que está a esforçar-se para construir uma imagem como um centro de tecnologia financeira e blockchain. No entanto, a campanha recente registou uma coordenação eficaz entre o Gabinete do Procurador Geral e pelo menos três agências de aplicação da lei, mostrando um consenso cada vez mais claro na forma de lidar com os riscos provenientes do crime digital transfronteiriço.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Nova Iorque descobre um grande esquema de fraude em criptomoedas escondido no Vietname
A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, anunciou uma campanha para reprimir uma rede de fraude de criptomoeda sofisticada que opera através de plataformas de redes sociais. Nesta campanha, as autoridades congelaram 300.000 dólares em ativo digital, apreenderam mais 140.000 dólares, juntamente com uma série de domínios e endereços de e-mail relacionados ao caso.
Embora a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) anunciado recentemente que iria retardar o processamento de casos relacionados a criptomoedas, James – um dos críticos mais vocais da indústria cripto – continua a perseguir uma postura dura. Esta atividade foi conduzida em estreita coordenação com muitas agências locais de aplicação da lei, mostrando uma forte determinação em rastrear padrões de fraude financeira no espaço digital.
Fraude no Facebook direcionada aos residentes de Brooklyn
Fraudes através das redes sociais estão se tornando uma parte inseparável do ecossistema de criptomoedas moderno e este incidente é a prova mais clara disso. A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, anunciou uma campanha de repressão rigorosa, revelando detalhes preocupantes sobre a escala e os métodos do grupo de fraudes.
De acordo com a Sra. James, um grupo de indivíduos vietnamitas usou anúncios em russo no Facebook para enganar centenas de investidores, fazendo-os acreditar que estavam participando de plataformas de negociação de ativos digitais respeitáveis e altamente lucrativas. Na verdade, estas são bolsas falsas criadas para roubar o dinheiro das vítimas — com um total de danos que chega a milhões de dólares.
"Centenas de investidores em Nova Iorque acreditavam que estavam colocando sua confiança e dinheiro em investimentos seguros e rentáveis — mas acabaram recebendo apenas perdas e enganos. O meu escritório, em colaboração com as autoridades de aplicação da lei, agiu para impedir esses golpistas e proteger os residentes de Nova Iorque. Eu apelo aos cidadãos para que fiquem alerta a anúncios de investimento em criptomoedas online", enfatizou ela.
Ainda não está claro há quanto tempo este grupo de golpistas está ativo, mas as autoridades indicaram que começaram a detectar postagens suspeitas no Facebook desde outubro de 2024, iniciando assim uma investigação mais ampla.
Visando a comunidade russófona no Brooklyn, o grupo de cibercrime com sede no Vietnã realizou uma sofisticada campanha de phishing que se espalhou por muitos distritos de Nova York e do estado. Embora o número total de danos não tenha sido divulgado, as autoridades confirmaram que os moradores do Brooklyn se apropriaram indevidamente de pelo menos US$ 1 milhão.
Embora o grupo de golpistas tenha tentado esconder suas pistas usando servidores proxy para disseminar anúncios no Facebook e direcionar as vítimas para o Telegram para conversas privadas, as autoridades ainda conseguiram encontrar pistas e desmascarar toda a rede.
Os indivíduos criam plataformas de negociação de criptomoedas fraudulentas com uma interface profissional, exibindo um aumento de conta virtual para gerar confiança e seduzir as vítimas a "investir mais dinheiro".
A operação de repressão apreendeu 140.000 dólares em criptomoedas, congelou mais 300.000 dólares em ativos digitais, ao mesmo tempo em que eliminou vários domínios e e-mails relacionados. Notavelmente, segundo a polícia, o grupo de hackers usou pelo menos 1 milhão de dólares do dinheiro das vítimas para investir em medidas de ocultação de identidade e atividades — mas esses esforços não conseguiram impedir a investigação e podem até ter causado mais perdas financeiras.
Análise abrangente e resumo de como os golpistas visam residentes russos em Nova YorkApesar de implementar muitas medidas fortes, as autoridades de Nova York ainda não têm meios legais diretos para processar aqueles que estão escondidos no Vietnã – que se acredita ser a base de toda a rede de fraude esta criptomoeda. Atualmente, o grupo por trás da operação ainda está proibido e ninguém foi preso.
A ordem do tribunal apenas identificou três indivíduos, mas também afirmou que há a participação de "muitos cúmplices não nomeados". Isso demonstra a complexidade e o alto nível de organização da rede, que vai além do que foi publicamente divulgado.
O incidente desta vez está completamente alinhado com o compromisso que a Procuradora Geral Letitia James fez no ano passado: intensificar a repressão às atividades criminosas relacionadas a criptomoedas e fraudes nas redes sociais. Durante seu mandato, James foi uma crítica contundente da indústria cripto, apesar da tendência de afrouxamento e do apoio às moedas digitais por parte do governo federal durante o segundo mandato do presidente Trump.
Esta posição firme às vezes coloca-a em oposição a alguns funcionários da cidade de Nova Iorque – que está a esforçar-se para construir uma imagem como um centro de tecnologia financeira e blockchain. No entanto, a campanha recente registou uma coordenação eficaz entre o Gabinete do Procurador Geral e pelo menos três agências de aplicação da lei, mostrando um consenso cada vez mais claro na forma de lidar com os riscos provenientes do crime digital transfronteiriço.
Đình Đình