HomeNotícias* A Alfândega de Hong Kong está a trabalhar com a Universidade de Hong Kong para desenvolver um sistema digital para rastrear transações de criptomoeda ligadas à lavagem de dinheiro.
Os oficiais planeiam expandir parcerias com autoridades regionais, profissionais financeiros e académicos para abordar o crime financeiro transfronteiriço.
Sete dos 39 principais casos de branqueamento de capitais em Hong Kong desde 2021 envolveram criptomoeda, principalmente através de operações baseadas em comércio.
As autoridades de oito países reuniram-se em Hong Kong para discutir estratégias para combater o crime financeiro digital e construir a cooperação internacional.
Um executivo de uma plataforma de criptomoedas foi acusado nos EUA de lavar mais de 530 milhões de dólares para bancos russos sancionados usando stablecoins.
A Alfândega de Hong Kong uniu-se à Universidade de Hong Kong para desenvolver uma ferramenta digital que pode rastrear transações de criptomoedas suspeitas de serem utilizadas para lavagem de dinheiro. As autoridades anunciaram a iniciativa em 12 de junho, afirmando que ajudará a combater crimes financeiros cada vez mais complexos e internacionais.
Anúncio - De acordo com o Comissário Adjunto Mario Wong Ho-yin, as autoridades estão a expandir a colaboração com instituições académicas, especialistas financeiros regionais e outras agências governamentais. O objetivo é melhorar a sua capacidade de combater o crime financeiro que atravessa fronteiras. “Estas ameaças de branqueamento de capitais são caracterizadas por uma natureza transnacional e sem fronteiras, e nenhuma agência sozinha pode enfrentar este problema,” disse Wong, conforme relatado pelo South China Morning Post.
As autoridades não divulgaram detalhes técnicos sobre como funciona o sistema de rastreamento digital, alegando razões de segurança. Sete das 39 investigações significativas de lavagem de dinheiro em Hong Kong de 2021 a maio de 2025 envolveram criptomoedas. A maioria desses casos eram esquemas baseados no comércio, em que os fundos ilegais eram apresentados como transações comerciais legítimas.
Um grande caso viu mais de 1.000 transações suspeitas totalizando cerca de US $ 229 milhões (1.8 bilhões Hong Kong dollars), usando cinco empresas e 18 contas bancárias locais. Três pessoas foram presas neste caso, incluindo duas acusadas de movimentar US$ 98 milhões (760 milhões de dollars) de Hong Kong por meio de uma plataforma de criptomoedas.
No início desta semana, a Alfândega de Hong Kong e a universidade receberam oficiais de oito países—incluindo a China, a Índia, o Irão, a Nova Zelândia, a Tailândia e Singapura—para um workshop com o objetivo de fortalecer a cooperação contra o crime financeiro digital.
Em um desenvolvimento relacionado nos EUA, Iurii Gugnin, fundador da empresa de pagamentos em criptomoedas Evita Pay, foi indiciado em Nova Iorque por 22 acusações federais. Ele é acusado de lavar mais de $530 milhões para bancos russos sancionados entre junho de 2023 e janeiro de 2025. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Gugnin supostamente usou stablecoins—criptomoedas projetadas para ter um valor estável—para ajudar clientes russos a acessar tecnologia restrita nos Estados Unidos. Se condenado, Gugnin enfrenta uma possível pena de prisão perpétua.
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Hong Kong, HKU desenvolvem rastreador de Cripto para combater a Lavagem de dinheiro
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As autoridades não divulgaram detalhes técnicos sobre como funciona o sistema de rastreamento digital, alegando razões de segurança. Sete das 39 investigações significativas de lavagem de dinheiro em Hong Kong de 2021 a maio de 2025 envolveram criptomoedas. A maioria desses casos eram esquemas baseados no comércio, em que os fundos ilegais eram apresentados como transações comerciais legítimas.
Um grande caso viu mais de 1.000 transações suspeitas totalizando cerca de US $ 229 milhões (1.8 bilhões Hong Kong dollars), usando cinco empresas e 18 contas bancárias locais. Três pessoas foram presas neste caso, incluindo duas acusadas de movimentar US$ 98 milhões (760 milhões de dollars) de Hong Kong por meio de uma plataforma de criptomoedas.
No início desta semana, a Alfândega de Hong Kong e a universidade receberam oficiais de oito países—incluindo a China, a Índia, o Irão, a Nova Zelândia, a Tailândia e Singapura—para um workshop com o objetivo de fortalecer a cooperação contra o crime financeiro digital.
Em um desenvolvimento relacionado nos EUA, Iurii Gugnin, fundador da empresa de pagamentos em criptomoedas Evita Pay, foi indiciado em Nova Iorque por 22 acusações federais. Ele é acusado de lavar mais de $530 milhões para bancos russos sancionados entre junho de 2023 e janeiro de 2025. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Gugnin supostamente usou stablecoins—criptomoedas projetadas para ter um valor estável—para ajudar clientes russos a acessar tecnologia restrita nos Estados Unidos. Se condenado, Gugnin enfrenta uma possível pena de prisão perpétua.
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