$947,000 alegadamente roubados de caixas eletrônicos do Wells Fargo enquanto funcionário se apressa para cobrir perdas de negociação: relatório - The Daily Hodl
Um ex-funcionário do Wells Fargo na Califórnia está supostamente a enfrentar acusações de que roubou $947,000 das máquinas ATM do banco durante um período de quase dois anos.
Em um novo relatório do San Francisco Chronicle, Tamim Ghulam Haidar, o ex-gerente associado de operações da agência Wells Fargo em Union City, é acusado de colocar menos dinheiro nos ATMs do banco do que ele relatou e de embolsar a diferença para seu uso pessoal.
Haidar supostamente depositou os ganhos ilícitos que é acusado de "saber e intencionalmente" desviar nas suas próprias contas bancárias ou nas que controlava e usou os fundos para cobrir as perdas que "incorreu enquanto negociava nos mercados de câmbio estrangeiro", de acordo com documentos legais apresentados no Tribunal Distrital dos EUA do Norte da Califórnia.
Haidar alegadamente cometeu os crimes de fevereiro de 2021 a outubro de 2022.
Os promotores acusam Haidar de, por vezes, usar as credenciais de outros funcionários do banco para depositar dinheiro no ATM para "ocultar o fato de que estava inserindo valores de dólares falsos e inflacionados."
Haidar é acusado de desvio de fundos por um empregado do banco e de envolver-se em transações monetárias em propriedades derivadas de atividades ilícitas especificadas. Ele enfrenta até 30 anos de prisão federal.
Os procuradores também estão a tentar obrigar Haidar a entregar o dinheiro que alegadamente roubou.
Siga-nos no X, Facebook e TelegramNão Perca Nenhum Ritmo – Inscreva-se para receber alertas por email diretamente na sua caixa de entradaVer Ação de PreçosSurf The Daily Hodl MixImagem Gerada: Midjourney
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Um ex-funcionário do Wells Fargo na Califórnia está supostamente a enfrentar acusações de que roubou $947,000 das máquinas ATM do banco durante um período de quase dois anos.
Em um novo relatório do San Francisco Chronicle, Tamim Ghulam Haidar, o ex-gerente associado de operações da agência Wells Fargo em Union City, é acusado de colocar menos dinheiro nos ATMs do banco do que ele relatou e de embolsar a diferença para seu uso pessoal.
Haidar supostamente depositou os ganhos ilícitos que é acusado de "saber e intencionalmente" desviar nas suas próprias contas bancárias ou nas que controlava e usou os fundos para cobrir as perdas que "incorreu enquanto negociava nos mercados de câmbio estrangeiro", de acordo com documentos legais apresentados no Tribunal Distrital dos EUA do Norte da Califórnia.
Haidar alegadamente cometeu os crimes de fevereiro de 2021 a outubro de 2022.
Os promotores acusam Haidar de, por vezes, usar as credenciais de outros funcionários do banco para depositar dinheiro no ATM para "ocultar o fato de que estava inserindo valores de dólares falsos e inflacionados."
Haidar é acusado de desvio de fundos por um empregado do banco e de envolver-se em transações monetárias em propriedades derivadas de atividades ilícitas especificadas. Ele enfrenta até 30 anos de prisão federal.
Os procuradores também estão a tentar obrigar Haidar a entregar o dinheiro que alegadamente roubou.
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