A escalada de disputas comerciais em casos criminais: como os empreendedores de Web3 podem prevenir riscos legais

Recentemente, uma disputa comercial envolvendo o fundador de um projeto de criptomoeda atraiu ampla atenção. A disputa acabou por se transformar em um caso criminal, e alguns acreditam que isso é obra de uma "força misteriosa", enquanto outros consideram que é o resultado que o suspeito criminal merece. Como advogado especializado em casos criminais no campo do Web3, embora não possa consultar diretamente os documentos do caso, posso discutir as questões de conformidade que os empreendedores do Web3 devem ter em mente, combinando meu conhecimento sobre empreendedores do Web3 e casos anteriores que liderei.

Resumo do Caso

De acordo com relatos, uma plataforma de ecossistema de criptomoedas foi afetada por uma disputa comercial entre parceiros, resultando na prisão de uma das partes. Em 12 de fevereiro de 2025, Zhang foi preso pela polícia em Hangzhou, suspeito de "obtenção ilegal de dados de sistemas de informação de computadores". No dia seguinte, Zhang foi levado para Xangai. Vale ressaltar que os casos criminais geralmente precisam passar por investigações, revisão de acusações e outros procedimentos antes de entrarem na fase de julgamento, e todo o processo geralmente leva mais de seis meses.

De acordo com informações públicas, há uma disputa sobre a identidade de Zhang. A equipe de Zhang acredita que ele é um parceiro de nível, enquanto a outra parte nega essa afirmação. Após a ruptura das negociações entre as partes, a equipe liderada por Zhang removeu os direitos de acesso à conta de dados da outra parte em novembro de 2024, o que pode ser a causa direta do surgimento do caso.

Sobre o "crime de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação computacionais"

Este crime está previsto no n.º 2 do artigo 285.º do nosso Código Penal. Destina-se principalmente a punir aqueles que violam as disposições do Estado, invadindo sistemas de informação informática que não sejam de natureza estatal, na defesa nacional ou em áreas de ciência e tecnologia avançada, ou que obtenham dados do sistema ou controlem o sistema de forma ilegal através de outros meios técnicos.

De acordo com a gravidade da situação, os critérios de pena são divididos em duas categorias:

1. A situação é grave: pode ser punido com pena de prisão até três anos ou detenção, e pode ser aplicada uma multa ou apenas a multa.
2. A situação é especialmente grave: pode ser punida com uma pena de prisão de três a sete anos, além de multa.

Os critérios específicos para "grave" incluem:

• Obter informações de autenticação de identidade de serviços financeiros de rede específicos em mais de dez conjuntos
• Obter mais de quinhentos conjuntos de informações de autenticação de identidade
• Lucros ilícitos superiores a 5000 yuan ou causadores de perdas económicas superiores a 10.000 yuan.
• Outras situações graves

"A gravidade da situação é especialmente séria" refere-se a comportamentos ou consequências que são mais de cinco vezes acima dos padrões mencionados.

Sugestões de conformidade para empreendedorismo Web3

Durante o processo de empreendedorismo em Web3, disputas entre parceiros, acionistas ou funcionários-chave não são raras. Essas disputas geralmente surgem da falta de um arranjo adequado na distribuição de ações no início do empreendimento. Quando o projeto começa a ter lucros, especialmente ao obter receitas significativas, as diferenças nas reivindicações de interesse das partes podem exacerbar os conflitos.

Para além dos tradicionais "crimes de apropriação indevida" e "crimes relacionados com impostos", com o aumento das empresas Web3, alguns crimes relacionados com a informática também começaram a surgir em disputas entre acionistas, representando um novo risco criminal que a indústria Web3 enfrenta.

Para evitar riscos legais potenciais, os empreendedores de Web3 devem:

1. Dar importância à conformidade prévia, garantindo que todos os documentos legais necessários estejam completos.
2. Evite usar arquivos modelo baixados da internet, de preferência, que sejam redigidos ou revisados por um advogado profissional.
3. Considere e tente eliminar os potenciais riscos legais comerciais e criminais desde o início do empreendimento.
4. Contratar advogados familiarizados com a indústria Web3 e com experiência em defesa criminal como consultores jurídicos.

Muitos riscos legais, especialmente riscos legais criminais, podem ser evitados no início. No entanto, devido à falta de participação e orientação de advogados especializados, algumas situações que poderiam ser vantajosas para ambas as partes acabam se transformando em resultados prejudiciais para todos. Portanto, buscar orientação legal profissional em tempo hábil é crucial para os empreendedores de Web3.