Aplicação de moeda estável em atividades financeiras ilegais: Análise da lista negra do USDT
Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento das moedas estáveis despertou a atenção das autoridades de regulamentação para a sua aplicação potencial em atividades financeiras ilegais. Este artigo focará na USDT, uma moeda estável de destaque, analisando a partir de duas perspectivas: uma revisão sistemática das ações de congelamento de endereços na lista negra da USDT e a exploração da possível ligação entre os fundos congelados e o financiamento do terrorismo.
1. Análise de Endereços na Lista Negra USDT
Através da monitorização de eventos na cadeia, identificámos e rastreamos os endereços na lista negra da Tether. O método de análise foi validado através do código fonte do contrato inteligente da Tether, mantendo o estado da lista negra principalmente através dos dois eventos AddedBlackList e RemovedBlackList.
1.1 Descoberta Principal
Baseados nos dados da Tether na blockchain Ethereum e Tron, descobrimos:
Desde 1 de janeiro de 2016, um total de 5.188 endereços foram adicionados à lista negra, envolvendo a congelamento de fundos superiores a 2.9 bilhões de dólares.
Entre 13 e 30 de junho de 2025, 151 endereços foram bloqueados, 90,07% provenientes da rede Tron, com um montante congelado de 8.634.000 dólares.
Distribuição do montante congelado: os dez principais endereços representam 61,91% do montante total congelado, com um montante médio congelado de 57,18 mil dólares, e uma mediana de apenas 40 mil dólares.
Distribuição de fundos ao longo do ciclo de vida: esses endereços receberam um total de 808 milhões de dólares, 721 milhões de dólares foram transferidos antes de serem bloqueados, apenas 86,34 milhões de dólares foram efetivamente congelados.
Novos endereços criados são mais propensos a serem colocados na lista negra: 41% dos endereços na lista negra foram criados há menos de 30 dias.
A maioria dos endereços implementa "fuga antes da congelamento": cerca de 54% dos endereços transferiram mais de 90% dos fundos antes de serem bloqueados.
1.2 rastreamento de fluxo de fundos
Através da ferramenta de rastreamento on-chain, analisamos o fluxo de fundos de 151 endereços USDT que foram bloqueados entre 13 e 30 de junho, identificando as principais origens e destinos de fundos.
As fontes de financiamento incluem principalmente: contaminação interna (91 endereços ), etiquetas de phishing (37 endereços ), carteiras quentes de câmbio (34 endereços ), um único distribuidor principal (35 endereços ) e entradas de ponte cross-chain (2 endereços ).
Os destinos dos fundos incluem principalmente: fluxos para outros endereços na lista negra (54, fluxos para exchanges centralizadas )41 e fluxos para pontes inter-chain (12.
É importante notar que algumas grandes bolsas aparecem simultaneamente nas duas extremidades do fluxo de capital, destacando sua posição central na cadeia de financiamento. Recomenda-se que as principais plataformas de negociação de criptomoedas reforcem a monitorização em tempo real e os mecanismos de interceptação de riscos.
![Exploração inicial sobre lavagem de dinheiro de moeda estável digital e financiamento do terrorismo: rastreamento em cadeia de USDT na lista negra])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4d4eafad1f8cb6a7c67d593755fa0bd0.webp(
![Exploração inicial de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com moeda estável digital: rastreamento em cadeia de listas negras de USDT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b991437dedd4f9c8fc123c381259233.webp(
2. Análise de financiamento terrorista
Analisámos a ordem de apreensão administrativa emitida pela Autoridade Nacional de Financiamento do Terrorismo de Israel para avaliar a utilização do USDT no financiamento do terrorismo.
) 2.1 Descobertas principais
Desde a escalada do conflito entre Israel e Irão em 13 de junho de 2025, houve apenas uma nova ordem de apreensão.
Desde o início do conflito em 7 de outubro de 2024, foram emitidos 8 mandados de apreensão, 4 dos quais mencionam claramente "Hamas", e o mais recente menciona pela primeira vez "Irão".
O mandado de apreensão envolve 76 USDT( endereços Tron), 16 endereços BTC, 2 endereços Ethereum, 641 contas de uma determinada exchange e 8 contas de uma determinada plataforma.
O rastreamento on-chain do endereço 76 USDT### Tron( revelou dois modos de resposta da Tether:
Congelamento proativo: 17 endereços relacionados ao Hamas foram adicionados à lista negra em média 28 dias antes da emissão da ordem de apreensão.
Resposta rápida: os outros endereços são congelados em média 2,1 dias após a publicação da ordem de apreensão.
Isto indica que pode haver um mecanismo de cooperação pré-existente entre a Tether e algumas agências de aplicação da lei de certos países.
![Investigação inicial sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com moedas estáveis: rastreamento em cadeia de listas negras USDT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0eb14c1be150bdab7bd57f44bbcc16f1.webp(
![Exploração inicial sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com moeda estável: rastreamento on-chain da lista negra USDT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5d800b1ecf4e47e2dbea7149c7146b97.webp(
3. Resumo e os desafios enfrentados pela AML/CFT
Apesar de as moedas estáveis fornecerem meios técnicos para o controle das transações, na prática, a AML/CFT ainda enfrenta os seguintes desafios:
Aplicação da lei reativa vs controle proativo
A zona de sombra da regulamentação das bolsas
A lavagem de dinheiro entre cadeias está se tornando cada vez mais complexa
Sugestões para emissores de moeda estável, exchanges e entidades reguladoras:
Reforçar o compartilhamento de informações na cadeia
Análise de comportamento de investimento em tempo real
Estabelecer uma estrutura de conformidade entre cadeias
A legitimidade e segurança do ecossistema de moedas estáveis só podem ser verdadeiramente garantidas em um sistema AML/CFT que seja oportuno, colaborativo e tecnicamente maduro.
![Exploração inicial sobre lavagem de dinheiro com moeda estável e financiamento do terrorismo: rastreamento em cadeia de USDT em lista negra])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ead6b417dc0065a068fabca94d96176b.webp(
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BearMarketSurvivor
· 18h atrás
Portanto, é melhor ser um bom cidadão.
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MetaverseLandlord
· 19h atrás
Esta pequena lista negra é realmente interessante, não é?
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airdrop_whisperer
· 19h atrás
Outra cadeia foi marcada por não estar bem protegida.
Análise de endereços na lista negra de USDT revela fluxo de fundos e riscos de financiamento ao terrorismo
Aplicação de moeda estável em atividades financeiras ilegais: Análise da lista negra do USDT
Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento das moedas estáveis despertou a atenção das autoridades de regulamentação para a sua aplicação potencial em atividades financeiras ilegais. Este artigo focará na USDT, uma moeda estável de destaque, analisando a partir de duas perspectivas: uma revisão sistemática das ações de congelamento de endereços na lista negra da USDT e a exploração da possível ligação entre os fundos congelados e o financiamento do terrorismo.
1. Análise de Endereços na Lista Negra USDT
Através da monitorização de eventos na cadeia, identificámos e rastreamos os endereços na lista negra da Tether. O método de análise foi validado através do código fonte do contrato inteligente da Tether, mantendo o estado da lista negra principalmente através dos dois eventos AddedBlackList e RemovedBlackList.
1.1 Descoberta Principal
Baseados nos dados da Tether na blockchain Ethereum e Tron, descobrimos:
Desde 1 de janeiro de 2016, um total de 5.188 endereços foram adicionados à lista negra, envolvendo a congelamento de fundos superiores a 2.9 bilhões de dólares.
Entre 13 e 30 de junho de 2025, 151 endereços foram bloqueados, 90,07% provenientes da rede Tron, com um montante congelado de 8.634.000 dólares.
Distribuição do montante congelado: os dez principais endereços representam 61,91% do montante total congelado, com um montante médio congelado de 57,18 mil dólares, e uma mediana de apenas 40 mil dólares.
Distribuição de fundos ao longo do ciclo de vida: esses endereços receberam um total de 808 milhões de dólares, 721 milhões de dólares foram transferidos antes de serem bloqueados, apenas 86,34 milhões de dólares foram efetivamente congelados.
Novos endereços criados são mais propensos a serem colocados na lista negra: 41% dos endereços na lista negra foram criados há menos de 30 dias.
A maioria dos endereços implementa "fuga antes da congelamento": cerca de 54% dos endereços transferiram mais de 90% dos fundos antes de serem bloqueados.
1.2 rastreamento de fluxo de fundos
Através da ferramenta de rastreamento on-chain, analisamos o fluxo de fundos de 151 endereços USDT que foram bloqueados entre 13 e 30 de junho, identificando as principais origens e destinos de fundos.
As fontes de financiamento incluem principalmente: contaminação interna (91 endereços ), etiquetas de phishing (37 endereços ), carteiras quentes de câmbio (34 endereços ), um único distribuidor principal (35 endereços ) e entradas de ponte cross-chain (2 endereços ).
Os destinos dos fundos incluem principalmente: fluxos para outros endereços na lista negra (54, fluxos para exchanges centralizadas )41 e fluxos para pontes inter-chain (12.
É importante notar que algumas grandes bolsas aparecem simultaneamente nas duas extremidades do fluxo de capital, destacando sua posição central na cadeia de financiamento. Recomenda-se que as principais plataformas de negociação de criptomoedas reforcem a monitorização em tempo real e os mecanismos de interceptação de riscos.
![Exploração inicial sobre lavagem de dinheiro de moeda estável digital e financiamento do terrorismo: rastreamento em cadeia de USDT na lista negra])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4d4eafad1f8cb6a7c67d593755fa0bd0.webp(
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2. Análise de financiamento terrorista
Analisámos a ordem de apreensão administrativa emitida pela Autoridade Nacional de Financiamento do Terrorismo de Israel para avaliar a utilização do USDT no financiamento do terrorismo.
) 2.1 Descobertas principais
Desde a escalada do conflito entre Israel e Irão em 13 de junho de 2025, houve apenas uma nova ordem de apreensão.
Desde o início do conflito em 7 de outubro de 2024, foram emitidos 8 mandados de apreensão, 4 dos quais mencionam claramente "Hamas", e o mais recente menciona pela primeira vez "Irão".
O mandado de apreensão envolve 76 USDT( endereços Tron), 16 endereços BTC, 2 endereços Ethereum, 641 contas de uma determinada exchange e 8 contas de uma determinada plataforma.
O rastreamento on-chain do endereço 76 USDT### Tron( revelou dois modos de resposta da Tether:
Congelamento proativo: 17 endereços relacionados ao Hamas foram adicionados à lista negra em média 28 dias antes da emissão da ordem de apreensão.
Resposta rápida: os outros endereços são congelados em média 2,1 dias após a publicação da ordem de apreensão.
Isto indica que pode haver um mecanismo de cooperação pré-existente entre a Tether e algumas agências de aplicação da lei de certos países.
![Investigação inicial sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com moedas estáveis: rastreamento em cadeia de listas negras USDT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0eb14c1be150bdab7bd57f44bbcc16f1.webp(
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3. Resumo e os desafios enfrentados pela AML/CFT
Apesar de as moedas estáveis fornecerem meios técnicos para o controle das transações, na prática, a AML/CFT ainda enfrenta os seguintes desafios:
Sugestões para emissores de moeda estável, exchanges e entidades reguladoras:
A legitimidade e segurança do ecossistema de moedas estáveis só podem ser verdadeiramente garantidas em um sistema AML/CFT que seja oportuno, colaborativo e tecnicamente maduro.
![Exploração inicial sobre lavagem de dinheiro com moeda estável e financiamento do terrorismo: rastreamento em cadeia de USDT em lista negra])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ead6b417dc0065a068fabca94d96176b.webp(