Plataforma de encriptação russa é encerrada, fundador é preso
Recentemente, uma plataforma de encriptação centralizada na Rússia, Garantex, foi forçada a fechar por autoridades de aplicação da lei multinacionais, e seu cofundador Aleksej Besciokov também foi preso. Este evento decorre da acusação apresentada pelo Departamento de Justiça dos EUA em 7 de março, e da confirmação de prisão atualizada em 13 de março. O Escritório Central de Investigação da Índia também emitiu uma declaração sobre o assunto.
Entretanto, houve uma grande ação de congelamento de fundos relacionados ao Garantex na cadeia. Este artigo irá analisar em profundidade os detalhes das sanções e congelamentos, para alertar os profissionais do Web3 sobre os riscos potenciais trazidos pelo USDT.
Contexto das sanções da Garantex
A Garantex foi fundada em 2019 e é uma plataforma de troca de criptomoedas russa. Durante muito tempo, a plataforma foi acusada de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à Garantex, afirmando que ela lidou com mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e financiamento relacionado ao terrorismo.
No dia 7 de março de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou a acusação contra Aleksej Besciokov e seu parceiro Aleksandr Mira Serda. Eles são acusados de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro através da Garantex, violação das sanções dos EUA e operação de serviços de transferência de fundos sem licença.
De acordo com informações, desde a sua fundação, a Garantex processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de encriptação, incluindo uma grande quantidade de receitas criminosas. As autoridades americanas destacaram que a bolsa já prestou serviços de lavagem de dinheiro para grupos de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e várias quadrilhas de ransomware.
Ação de Execução na Cadeia
Em conjunto com as prisões offline, ocorreu uma ação em massa de congelamento em cadeia. Esta ação foi executada em resposta ao pedido do governo dos EUA, em colaboração com agências de segurança dos EUA e os emissores de USDT. De acordo com os resultados de monitoramento de uma empresa de análise de blockchain e a auto-divulgação da Garantex nas redes sociais, esta ação de aplicação da lei congelou pelo menos US$ 28 milhões em USDT.
Já em 2022, quando a Garantex foi sancionada, a plataforma começou a mudar frequentemente o seu endereço de negócios, tentando evitar possíveis sanções on-chain. No entanto, este congelamento on-chain não se dirigiu diretamente ao endereço da carteira quente de negócios da Garantex, mas sim a uma grande quantidade de endereços de intermediação e de acumulação de moedas utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes de ser preso, Aleksej Besciokov ou sua equipe por trás extraíram uma grande quantidade de fundos de plataformas principais de encriptação e de plataformas de pagamento, e após uma lavagem de dinheiro altamente automatizada, os fundos foram novamente transferidos para outras plataformas.
A colaboração de aplicação da lei dos emissores de USDT bloqueou efetivamente este processo, levando diretamente à suspensão dos serviços da Garantex.
A disseminação das ameaças de fundos on-chain
Através da análise da atividade em cadeia de todos os endereços congelados, não é difícil perceber que a Garantex utilizou em grande medida endereços de entidades centralizadas no processo de lavagem de dinheiro.
Como exemplo do endereço de Tron que foi congelado neste evento, a fonte de fundos a montante desse endereço é um endereço de carteira quente de retirada de uma certa plataforma de pagamento ou de negociação. Antes de ser congelado, esse endereço transferiu parte dos fundos para outra plataforma de negociação centralizada.
Outro endereço de TRON congelado, antes do congelamento, tinha uma associação significativa com plataformas de pagamento e até mesmo plataformas de jogos de azar online, além de interagir com usuários de exchanges.
É evidente que, além das atividades de congelamento em cadeia, se essas instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem esses fundos por razões de conformidade, comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem fundos de liquidação relacionados podem ser afetados. Nessa situação, o desenvolvimento saudável de todo o ecossistema de encriptação pode enfrentar desafios.
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MidnightGenesis
· 6h atrás
Dados na cadeia confirmam que o endereço de 2800w USDT congelado teve uma chamada anormal. Esta questão não é tão simples assim.
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ForeverBuyingDips
· 21h atrás
O que é que há? No início do mês já fui enganado uma vez.
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WalletDetective
· 21h atrás
Brincou e estragou, puxar o tapete parece não ser a solução.
A exchange de encriptação russa Garantex foi encerrada, o fundador foi preso e 28 milhões de USDT foram congelados.
Plataforma de encriptação russa é encerrada, fundador é preso
Recentemente, uma plataforma de encriptação centralizada na Rússia, Garantex, foi forçada a fechar por autoridades de aplicação da lei multinacionais, e seu cofundador Aleksej Besciokov também foi preso. Este evento decorre da acusação apresentada pelo Departamento de Justiça dos EUA em 7 de março, e da confirmação de prisão atualizada em 13 de março. O Escritório Central de Investigação da Índia também emitiu uma declaração sobre o assunto.
Entretanto, houve uma grande ação de congelamento de fundos relacionados ao Garantex na cadeia. Este artigo irá analisar em profundidade os detalhes das sanções e congelamentos, para alertar os profissionais do Web3 sobre os riscos potenciais trazidos pelo USDT.
Contexto das sanções da Garantex
A Garantex foi fundada em 2019 e é uma plataforma de troca de criptomoedas russa. Durante muito tempo, a plataforma foi acusada de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à Garantex, afirmando que ela lidou com mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e financiamento relacionado ao terrorismo.
No dia 7 de março de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou a acusação contra Aleksej Besciokov e seu parceiro Aleksandr Mira Serda. Eles são acusados de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro através da Garantex, violação das sanções dos EUA e operação de serviços de transferência de fundos sem licença.
De acordo com informações, desde a sua fundação, a Garantex processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de encriptação, incluindo uma grande quantidade de receitas criminosas. As autoridades americanas destacaram que a bolsa já prestou serviços de lavagem de dinheiro para grupos de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e várias quadrilhas de ransomware.
Ação de Execução na Cadeia
Em conjunto com as prisões offline, ocorreu uma ação em massa de congelamento em cadeia. Esta ação foi executada em resposta ao pedido do governo dos EUA, em colaboração com agências de segurança dos EUA e os emissores de USDT. De acordo com os resultados de monitoramento de uma empresa de análise de blockchain e a auto-divulgação da Garantex nas redes sociais, esta ação de aplicação da lei congelou pelo menos US$ 28 milhões em USDT.
Já em 2022, quando a Garantex foi sancionada, a plataforma começou a mudar frequentemente o seu endereço de negócios, tentando evitar possíveis sanções on-chain. No entanto, este congelamento on-chain não se dirigiu diretamente ao endereço da carteira quente de negócios da Garantex, mas sim a uma grande quantidade de endereços de intermediação e de acumulação de moedas utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes de ser preso, Aleksej Besciokov ou sua equipe por trás extraíram uma grande quantidade de fundos de plataformas principais de encriptação e de plataformas de pagamento, e após uma lavagem de dinheiro altamente automatizada, os fundos foram novamente transferidos para outras plataformas.
A colaboração de aplicação da lei dos emissores de USDT bloqueou efetivamente este processo, levando diretamente à suspensão dos serviços da Garantex.
A disseminação das ameaças de fundos on-chain
Através da análise da atividade em cadeia de todos os endereços congelados, não é difícil perceber que a Garantex utilizou em grande medida endereços de entidades centralizadas no processo de lavagem de dinheiro.
Como exemplo do endereço de Tron que foi congelado neste evento, a fonte de fundos a montante desse endereço é um endereço de carteira quente de retirada de uma certa plataforma de pagamento ou de negociação. Antes de ser congelado, esse endereço transferiu parte dos fundos para outra plataforma de negociação centralizada.
Outro endereço de TRON congelado, antes do congelamento, tinha uma associação significativa com plataformas de pagamento e até mesmo plataformas de jogos de azar online, além de interagir com usuários de exchanges.
É evidente que, além das atividades de congelamento em cadeia, se essas instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem esses fundos por razões de conformidade, comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem fundos de liquidação relacionados podem ser afetados. Nessa situação, o desenvolvimento saudável de todo o ecossistema de encriptação pode enfrentar desafios.