Limites legais nas disputas de investimento em Moeda virtual: Distinção entre disputas civis e fraudes criminais

Desde a implementação das políticas regulatórias em 2021, a atitude do nosso país em relação à moeda virtual tornou-se gradualmente clara: não se proíbe que os cidadãos invistam, mas não se oferece proteção legal, sendo os riscos de responsabilidade própria. A moeda virtual não é considerada moeda legal e não pode circular no mercado. Isso tornou difícil resolver litígios legais relacionados através de ações civis, enquanto os processos criminais enfrentam um elevado limiar de prova.

No entanto, na prática judicial, a propriedade dos principais moedas virtuais está a ser gradualmente reconhecida. Às vezes, até surgem casos que, na essência, são disputas de investimento, tratados como casos criminais. Portanto, é especialmente importante distinguir claramente entre disputas civis e crimes relacionados com o investimento em moedas virtuais.

Análise de Caso

Num caso judicial público no Tribunal Intermediário de Foshan, Guangdong, o réu Ye某某 foi condenado a 11 anos de prisão por fraude. Os fatos do caso mostram que, entre maio e junho de 2022, Ye某某 criou projetos de investimento fictícios, prometendo altos retornos, levando várias pessoas a investir um total de 2,5 milhões de yuan, incluindo 500 mil yuan equivalentes a USDT. Ye某某 utilizou a maior parte dos fundos para consumo pessoal e pagamento de dívidas, e no final não conseguiu cumprir suas promessas.

O tribunal rejeitou os argumentos de defesa do réu e do seu advogado sobre a "relação de empréstimo informal" e "falta de provas". Vale a pena notar que o tribunal tratou o USDT como equivalente a "montante", o que é controverso.

Limites entre disputas civis e fraudes criminais

A distinção chave reside na intenção subjetiva do agente de possuir ilegalmente, assim como na realização objetiva de um ato de fraude. No presente caso, o tribunal considerou que a principal base para a condenação de Ye某某 pelo crime de fraude inclui:

1. Usar o capital investido para pagar dívidas pessoais
2. Parte dos fundos é utilizada para emprestar a terceiros e investir em moeda virtual
3. Após receber o investimento, comprar rapidamente bens de luxo
4. Receber investimento quando já está endividado e sem ativos fixos
5. Desequilíbrio sério nas finanças pessoais
6. Criar registos de transferência falsos para enganar os investidores

Considerando esses fatores, é difícil refutar as acusações de comportamento fraudulento. A menos que o réu consiga fornecer provas contundentes de investimento real.

Moeda virtual como objeto de fraude

O tribunal reconheceu que a moeda virtual possui possibilidade de gestão, possibilidade de transferência e valor, podendo tornar-se objeto do crime de fraude. No presente caso, através de registros de conversas no WeChat e das declarações do réu, o tribunal confirmou que o réu recebeu USDT no valor de 500.000, considerando isso parte do ato fraudulento.

Fatores-chave na determinação de fraude

1. Objetivo de apropriação ilegal: se o agente tinha a intenção de apropriar-se ilegalmente da propriedade de outrem desde o início.
2. Falsificar fatos ou ocultar a verdade: como criar plataformas falsas, exagerar avanços tecnológicos, ocultar o uso de fundos, etc.
3. A vítima dispôs de bens com base em um entendimento incorreto: se o investidor tomou decisões de investimento devido a informações enganosas.
4. A veracidade e legalidade dos fluxos e usos de fundos: os fundos são utilizados em investimentos reais em projetos, ou foram desviados para consumo pessoal ou usos ilegais.

Conclusão

Os litígios legais no campo do investimento em moeda virtual apresentam uma complexa situação de intersecção entre civil e criminal. Os investidores devem aumentar a consciência de risco, tomar decisões com prudência e não acreditar em propaganda exagerada. Ao enfrentar perdas, é necessário avaliar racionalmente se seguir o caminho civil ou criminal. Só avançando dentro da norma é que se pode alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e a proteção do estado de direito.