A polícia de Singapura uniu-se à plataforma de encriptação para combater atividades de lavagem de dinheiro, 49 pessoas estão suspeitas de emprestar contas encriptadas e identificações de Singapura.
CoinVoice最新获悉，据联合早报报道，新加坡警察部队通报其反诈骗指挥处与Ativos de criptografia plataforma StraitsX于5月13日至30日联合展开执法行动，打击利用Ativos de criptografia进行的Lavagem de dinheiro活动。警方在行动中起获逾20万新元现款，35名男子和14名女子正在协助调查，年龄介于18至58岁。
A investigação preliminar indica que estas pessoas estão suspeitas de cederem as suas contas de ativos de criptografia ou contas Singpass a terceiros, em troca de recompensas entre 400 e 3000 yuan, e que as contas em questão podem ter sido utilizadas para lavagem de dinheiro. A polícia apontou que a maioria dos suspeitos contactou indivíduos desconhecidos através do Telegram ou WhatsApp e entregaram os seus dados pessoais conforme instruções.
A polícia enfatiza que a colaboração com a StraitsX, que está registrada como fornecedora de pagamento digital legal, ajuda a utilizar soluções tecnológicas para detectar contas suspeitas e tomar medidas rapidamente. De acordo com a Lei de Corrupção, Tráfico de Drogas e Crimes Graves de Cingapura, ajudar outros a reter produtos de crime pode resultar em até três anos de prisão ou uma multa de 50.000 dólares, ou ambos. A polícia apela ao público para recusar o empréstimo de contas bancárias ou de criptomoeda, para evitar envolvimento em casos.
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A polícia de Singapura uniu-se à plataforma de encriptação para combater atividades de lavagem de dinheiro, 49 pessoas estão suspeitas de emprestar contas encriptadas e identificações de Singapura.
CoinVoice最新获悉，据联合早报报道，新加坡警察部队通报其反诈骗指挥处与Ativos de criptografia plataforma StraitsX于5月13日至30日联合展开执法行动，打击利用Ativos de criptografia进行的Lavagem de dinheiro活动。警方在行动中起获逾20万新元现款，35名男子和14名女子正在协助调查，年龄介于18至58岁。
A investigação preliminar indica que estas pessoas estão suspeitas de cederem as suas contas de ativos de criptografia ou contas Singpass a terceiros, em troca de recompensas entre 400 e 3000 yuan, e que as contas em questão podem ter sido utilizadas para lavagem de dinheiro. A polícia apontou que a maioria dos suspeitos contactou indivíduos desconhecidos através do Telegram ou WhatsApp e entregaram os seus dados pessoais conforme instruções.
A polícia enfatiza que a colaboração com a StraitsX, que está registrada como fornecedora de pagamento digital legal, ajuda a utilizar soluções tecnológicas para detectar contas suspeitas e tomar medidas rapidamente. De acordo com a Lei de Corrupção, Tráfico de Drogas e Crimes Graves de Cingapura, ajudar outros a reter produtos de crime pode resultar em até três anos de prisão ou uma multa de 50.000 dólares, ou ambos. A polícia apela ao público para recusar o empréstimo de contas bancárias ou de criptomoeda, para evitar envolvimento em casos.