No dia 23 de agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Popular publicou publicamente 30 tópicos de licitação para toda a sociedade, dos quais um incluía a disposição judicial de moedas virtuais envolvidas no caso. Naquela época, o advogado Liu escreveu um artigo especial para análise (veja: "Novas Tendências na Disposição de Moedas Virtuais Envolvidas, já se tornou um tópico de pesquisa prioritário do Supremo Tribunal"). Recentemente, de acordo com informações divulgadas, a Universidade Renmin da China é uma das instituições vencedoras (outra instituição, a Universidade de Política e Direito do Sudoeste, também está envolvida na pesquisa deste tópico).
Recentemente, o Professor Yang Dong da Faculdade de Direito da Universidade Chinesa, o Juiz Chen Xinwang do Terceiro Tribunal Criminal do Supremo Tribunal Popular, Ma Zhe, engenheiro da Divisão de Equipamento Policial do Primeiro Instituto de Investigação do Ministério da Segurança Pública, e representantes da China Mobile Migu, Beijing Equity Exchange, Hong Kong Financial Exchange and Services Co., Ltd., Cloud Account Technology (Tianjin) Co., Ltd. e outras empresas participaram no seminário a portas fechadas sobre "Investigação sobre a Eliminação de Moedas Virtuais Envolvidas no Caso".
I. O que foi discutido no seminário?
Podemos entender a partir do artigo "O seminário fechado sobre o grande tema de pesquisa judicial da Suprema Corte do Povo da China em 2024, 'Pesquisa sobre a questão da disposição de moeda virtual envolvida em casos' foi realizado com sucesso", que o grupo de pesquisa da Universidade Renmin da China ainda está a investigar a disposição judicial de moeda virtual envolvida em casos. O responsável pelo grupo de pesquisa, o Professor Yang Dong, afirmou que o grupo já realizou uma pesquisa nos EUA;
O juiz do tribunal criminal do terceiro tribunal de Pequim afirmou que, sob a premissa de que a moeda virtual possui atributos de propriedade, existem desafios em relação à qualificação de casos (envolvendo moeda), ao cálculo dos montantes criminosos e à determinação das formas de crime (em termos simples, atualmente não há formação de precedentes práticos);
A Bolsa de Valores de Pequim apresentou o fluxo de trabalho e os avanços mais recentes na disposição conjunta (veja o artigo anterior do advogado Liu: "O que é o novo canal de disposição de moeda virtual envolvido pela Polícia de Pequim? Já é possível abrir a disposição?").
O engenheiro Ma Zhe do Ministério da Segurança Pública acredita que a colaboração entre os tribunais e as autoridades de segurança pública na fase de execução é muito importante. Sugere-se um "mecanismo de dupla confiança", onde entidades independentes, tanto no país como no exterior, assumem a tarefa de disposição. Quanto à custódia das moedas virtuais envolvidas no caso, a segurança pode ser aprimorada através de cartas de garantia, carteiras frias e seguros.
Não vou repetir as opiniões de outros especialistas, conforme o advogado Liu.
Dois, há novas situações na prática de disposição atual?
Através do conteúdo deste seminário, o advogado Liu avalia que o grupo de pesquisa da Universidade do Povo da China ainda está na fase inicial do estudo sobre a gestão da moeda virtual envolvida no caso, e ainda não há uma opinião conclusiva.
Quer se trate de grupos de pesquisa que vão aos Estados Unidos para investigar, quer da perspectiva dos juízes, ambos permanecem basicamente na fase teórica dos académicos.
A Bolsa de Valores de Pequim (abreviada como "BJP") e a Primeira Divisão do Ministério da Segurança Pública tiveram novos avanços na prática. Por exemplo, há alguns dias, a BJP e o Departamento de Segurança Pública de Pequim assinaram o "Acordo de Cooperação para a Gestão de Moedas Virtuais Envolvidas em Casos", mas de acordo com as informações que o advogado Liu obteve, a verdadeira gestão não é realizada diretamente pela BJP, mas sim através da contratação de uma empresa de serviços (ou seja, uma empresa de gestão terceirizada) para realizar a gestão.
Atualmente, a prática de disposição ainda é predominantemente uma disposição conjunta dentro e fora do país, sem grandes mudanças. No entanto, na opinião pessoal do advogado Liu, desde o início deste ano, a promoção da disposição em várias partes do país desacelerou claramente, sendo que a principal razão para isso é a dúvida que persiste em relação à conformidade na disposição das moedas virtuais envolvidas nos casos.
Mas o "anúncio oficial" da polícia de Pequim, objetivamente falando, pode realmente impulsionar o trabalho de disposição em todo o país no futuro. Porque a polícia de Pequim deve ser a primeira a apresentar publicamente os detalhes de sua colaboração na gestão judicial de moedas virtuais envolvidas em casos.
Três, o impacto da pesquisa de temas do Supremo Tribunal na futura modalidade de tratamento.
Ao ler o artigo de divulgação do seminário, o advogado Liu notou que os especialistas do grupo de pesquisa da Universidade Renmin da China estão atentos aos seguintes pontos:
Primeiro, o juiz da sala civil do Tribunal Popular de Pequim mencionou que os tribunais em várias regiões enfrentam dificuldades na execução de casos relacionados a moeda. Assim, no futuro, será possível que os órgãos judiciais responsáveis pela execução sejam transferidos da atual delegacia de polícia para serem delegados pelo departamento de execução do tribunal?
Em segundo lugar, as taxas de serviço de disposição precisam ser mais transparentes. Vários participantes da conferência afirmaram que a razoabilidade dos preços de disposição e a transparência das taxas devem ser questões prioritárias para pesquisa no futuro.
Em terceiro lugar, os mecanismos de cooperação interdepartamental serão mais comuns. No lado da encomenda, no futuro, será necessário que pelo menos o departamento de polícia, os tribunais, o departamento de finanças do governo, e até mesmo o banco central (agências locais) e a administração de câmbio (filiais locais) cooperem juntos; no lado da liquidação, sob o modelo de liquidação conjunta entre o interior e o exterior, a liquidação final precisa ser realizada no exterior. Se ocorrerem disputas legais durante a liquidação no exterior, será necessária a cooperação judicial transfronteiriça entre as autoridades judiciais do exterior e as autoridades judiciais do interior.
Quatro, Conclusão
Antes da criação de reservas estratégicas nacionais de moeda virtual na China, todas as moedas virtuais apreendidas pelas autoridades judiciais do continente devem eventualmente ser liquidadas; e enquanto o "aviso de 24 de setembro" não for modificado ou revogado, ninguém no interior da China pode realizar transações de troca entre moeda virtual e moeda fiduciária, sendo necessário proceder à liquidação no exterior.
Para a conformidade na disposição judicial, é necessária tanto a demonstração e o design teóricos de conformidade, como a inovação e o experimento práticos, especialmente no que diz respeito à disposição judicial de moeda virtual envolvida no caso.
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Novas direções sobre a disposição judicial de moeda virtual na China, o que disse o tema de pesquisa judicial do Supremo Tribunal?
No dia 23 de agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Popular publicou publicamente 30 tópicos de licitação para toda a sociedade, dos quais um incluía a disposição judicial de moedas virtuais envolvidas no caso. Naquela época, o advogado Liu escreveu um artigo especial para análise (veja: "Novas Tendências na Disposição de Moedas Virtuais Envolvidas, já se tornou um tópico de pesquisa prioritário do Supremo Tribunal"). Recentemente, de acordo com informações divulgadas, a Universidade Renmin da China é uma das instituições vencedoras (outra instituição, a Universidade de Política e Direito do Sudoeste, também está envolvida na pesquisa deste tópico).
Recentemente, o Professor Yang Dong da Faculdade de Direito da Universidade Chinesa, o Juiz Chen Xinwang do Terceiro Tribunal Criminal do Supremo Tribunal Popular, Ma Zhe, engenheiro da Divisão de Equipamento Policial do Primeiro Instituto de Investigação do Ministério da Segurança Pública, e representantes da China Mobile Migu, Beijing Equity Exchange, Hong Kong Financial Exchange and Services Co., Ltd., Cloud Account Technology (Tianjin) Co., Ltd. e outras empresas participaram no seminário a portas fechadas sobre "Investigação sobre a Eliminação de Moedas Virtuais Envolvidas no Caso".
I. O que foi discutido no seminário?
Podemos entender a partir do artigo "O seminário fechado sobre o grande tema de pesquisa judicial da Suprema Corte do Povo da China em 2024, 'Pesquisa sobre a questão da disposição de moeda virtual envolvida em casos' foi realizado com sucesso", que o grupo de pesquisa da Universidade Renmin da China ainda está a investigar a disposição judicial de moeda virtual envolvida em casos. O responsável pelo grupo de pesquisa, o Professor Yang Dong, afirmou que o grupo já realizou uma pesquisa nos EUA;
O juiz do tribunal criminal do terceiro tribunal de Pequim afirmou que, sob a premissa de que a moeda virtual possui atributos de propriedade, existem desafios em relação à qualificação de casos (envolvendo moeda), ao cálculo dos montantes criminosos e à determinação das formas de crime (em termos simples, atualmente não há formação de precedentes práticos);
A Bolsa de Valores de Pequim apresentou o fluxo de trabalho e os avanços mais recentes na disposição conjunta (veja o artigo anterior do advogado Liu: "O que é o novo canal de disposição de moeda virtual envolvido pela Polícia de Pequim? Já é possível abrir a disposição?").
O engenheiro Ma Zhe do Ministério da Segurança Pública acredita que a colaboração entre os tribunais e as autoridades de segurança pública na fase de execução é muito importante. Sugere-se um "mecanismo de dupla confiança", onde entidades independentes, tanto no país como no exterior, assumem a tarefa de disposição. Quanto à custódia das moedas virtuais envolvidas no caso, a segurança pode ser aprimorada através de cartas de garantia, carteiras frias e seguros.
Não vou repetir as opiniões de outros especialistas, conforme o advogado Liu.
Dois, há novas situações na prática de disposição atual?
Através do conteúdo deste seminário, o advogado Liu avalia que o grupo de pesquisa da Universidade do Povo da China ainda está na fase inicial do estudo sobre a gestão da moeda virtual envolvida no caso, e ainda não há uma opinião conclusiva.
Quer se trate de grupos de pesquisa que vão aos Estados Unidos para investigar, quer da perspectiva dos juízes, ambos permanecem basicamente na fase teórica dos académicos.
A Bolsa de Valores de Pequim (abreviada como "BJP") e a Primeira Divisão do Ministério da Segurança Pública tiveram novos avanços na prática. Por exemplo, há alguns dias, a BJP e o Departamento de Segurança Pública de Pequim assinaram o "Acordo de Cooperação para a Gestão de Moedas Virtuais Envolvidas em Casos", mas de acordo com as informações que o advogado Liu obteve, a verdadeira gestão não é realizada diretamente pela BJP, mas sim através da contratação de uma empresa de serviços (ou seja, uma empresa de gestão terceirizada) para realizar a gestão.
Atualmente, a prática de disposição ainda é predominantemente uma disposição conjunta dentro e fora do país, sem grandes mudanças. No entanto, na opinião pessoal do advogado Liu, desde o início deste ano, a promoção da disposição em várias partes do país desacelerou claramente, sendo que a principal razão para isso é a dúvida que persiste em relação à conformidade na disposição das moedas virtuais envolvidas nos casos.
Mas o "anúncio oficial" da polícia de Pequim, objetivamente falando, pode realmente impulsionar o trabalho de disposição em todo o país no futuro. Porque a polícia de Pequim deve ser a primeira a apresentar publicamente os detalhes de sua colaboração na gestão judicial de moedas virtuais envolvidas em casos.
Três, o impacto da pesquisa de temas do Supremo Tribunal na futura modalidade de tratamento.
Ao ler o artigo de divulgação do seminário, o advogado Liu notou que os especialistas do grupo de pesquisa da Universidade Renmin da China estão atentos aos seguintes pontos:
Primeiro, o juiz da sala civil do Tribunal Popular de Pequim mencionou que os tribunais em várias regiões enfrentam dificuldades na execução de casos relacionados a moeda. Assim, no futuro, será possível que os órgãos judiciais responsáveis pela execução sejam transferidos da atual delegacia de polícia para serem delegados pelo departamento de execução do tribunal?
Em segundo lugar, as taxas de serviço de disposição precisam ser mais transparentes. Vários participantes da conferência afirmaram que a razoabilidade dos preços de disposição e a transparência das taxas devem ser questões prioritárias para pesquisa no futuro.
Em terceiro lugar, os mecanismos de cooperação interdepartamental serão mais comuns. No lado da encomenda, no futuro, será necessário que pelo menos o departamento de polícia, os tribunais, o departamento de finanças do governo, e até mesmo o banco central (agências locais) e a administração de câmbio (filiais locais) cooperem juntos; no lado da liquidação, sob o modelo de liquidação conjunta entre o interior e o exterior, a liquidação final precisa ser realizada no exterior. Se ocorrerem disputas legais durante a liquidação no exterior, será necessária a cooperação judicial transfronteiriça entre as autoridades judiciais do exterior e as autoridades judiciais do interior.
Quatro, Conclusão
Antes da criação de reservas estratégicas nacionais de moeda virtual na China, todas as moedas virtuais apreendidas pelas autoridades judiciais do continente devem eventualmente ser liquidadas; e enquanto o "aviso de 24 de setembro" não for modificado ou revogado, ninguém no interior da China pode realizar transações de troca entre moeda virtual e moeda fiduciária, sendo necessário proceder à liquidação no exterior.
Para a conformidade na disposição judicial, é necessária tanto a demonstração e o design teóricos de conformidade, como a inovação e o experimento práticos, especialmente no que diz respeito à disposição judicial de moeda virtual envolvida no caso.