A polícia de Singapura está investigando 49 indivíduos suspeitos de estarem envolvidos em lavagem de dinheiro através de contas de criptomoeda. Dentre eles, há 35 homens e 14 mulheres, com idades entre 18 e 58 anos, que foram detidos em uma operação de 13 a 30 de maio. A operação, liderada pela Força-Tarefa Antifraude em conjunto com a empresa StraitsX, apreendeu mais de 200.000 USD em ativos.
Os suspeitos foram contatados através do Telegram e WhatsApp, onde lhes foi oferecido o pagamento de 400 a 3.000 USD em troca de acesso a uma conta de criptomoeda ou informações de login do Singpass. A polícia alerta que a entrega do controle da conta pode resultar em sérias consequências legais e enfatiza a política de tolerância zero em relação à lavagem de dinheiro. Aqueles que apoiam esta atividade podem ser punidos com até três anos de prisão e multas de até 50.000 USD.
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A polícia de Singapura investiga 49 suspeitos em um caso de lavagem de dinheiro relacionado a criptomoedas
A polícia de Singapura está investigando 49 indivíduos suspeitos de estarem envolvidos em lavagem de dinheiro através de contas de criptomoeda. Dentre eles, há 35 homens e 14 mulheres, com idades entre 18 e 58 anos, que foram detidos em uma operação de 13 a 30 de maio. A operação, liderada pela Força-Tarefa Antifraude em conjunto com a empresa StraitsX, apreendeu mais de 200.000 USD em ativos.
Os suspeitos foram contatados através do Telegram e WhatsApp, onde lhes foi oferecido o pagamento de 400 a 3.000 USD em troca de acesso a uma conta de criptomoeda ou informações de login do Singpass. A polícia alerta que a entrega do controle da conta pode resultar em sérias consequências legais e enfatiza a política de tolerância zero em relação à lavagem de dinheiro. Aqueles que apoiam esta atividade podem ser punidos com até três anos de prisão e multas de até 50.000 USD.