Gugnin supostamente canalizou mais de 500 milhões de dólares através da Evita, ajudando bancos russos sancionados de forma encoberta.
Ele pesquisou online sobre estar sob investigação, mostrando que provavelmente sabia que suas ações eram criminosas.
Os procuradores federais acusaram Iurii Gugnin, o fundador da empresa de criptomoedas Evita, num caso de lavagem de dinheiro de 500 milhões de dólares. Gugnin enfrenta 22 acusações criminais relacionadas a ajudar clientes russos a mover fundos através do sistema financeiro dos EUA de meados de 2023 até o início de 2025.
A acusação afirma que Gugnin usou Evita para processar transações que contornavam as sanções dos EUA. Ele é acusado de desviar dinheiro para bancos russos sob restrição, incluindo Sberbank, VTB, Sovcombank e Tinkoff. Segundo os oficiais, a atividade apoiou exportações proibidas e violou as regulamentações financeiras dos EUA.
Os promotores também afirmam que Gugnin mentiu para instituições financeiras de criptomoedas, afirmando que a Evita não tinha vínculos com entidades russas. Isso permitiu que ele evitasse escrutínio e contornasse verificações básicas normalmente usadas para detectar transferências suspeitas. A empresa supostamente pulou etapas de conformidade exigidas e não relatou atividades questionáveis, o que facilitou o manuseio de fundos ilícitos sem detecção.
DOJ Cita Pesquisas na Web como Consciência de Crimes Alegados
Detalhes adicionais sugerem que Gugnin sabia que estava provavelmente a ser vigiado. O DOJ apontou várias pesquisas online alegadamente feitas por ele, como "Estou a ser investigado" e "sinais de que pode estar sob investigação criminal."
Ele também pesquisou: "Quais são as melhores maneiras de descobrir se está a ser investigado e o que pode alguém fazer quando pensa que pode estar sob investigação", o que os procuradores afirmam ser evidência de intenção de ocultar conduta ilegal.
As acusações incluem fraude bancária, fraude eletrônica, conspiração para defraudar os Estados Unidos e falha em manter medidas de combate à lavagem de dinheiro. A fraude bancária por si só pode resultar em uma pena potencial de 30 anos por acusação. As acusações de fraude eletrônica podem levar a 20 anos cada, e as restantes acusações variam de 5 a 10 anos. Se considerado culpado em todas, Gugnin poderá enfrentar décadas na prisão.
Aperto Mais Amplo Sobre Crimes Ligados às Criptomoedas
O Diretor Assistente da Divisão de Contra-Inteligência do FBI, Roman Rozhavsky, abordou a situação:
“Que isto sirva de aviso que usar criptomoeda para ocultar conduta ilegal não impedirá o FBI e os nossos parceiros de responsabilizá-lo.”
Esta acusação é parte de um padrão mais amplo de ações do DOJ nos últimos dias. Pouco antes do caso de Gugnin, os procuradores federais solicitaram a apreensão de $7,74 milhões em criptomoeda ligados a trabalhadores de TI norte-coreanos. Esses indivíduos alegadamente usaram identidades falsas para garantir trabalho remoto com empresas de blockchain baseadas nos EUA e canalizaram seus ganhos através de processos de lavagem, incluindo trocas de tokens e saltos de cadeia.
Além disso, um relatório recente da empresa de segurança Silent Push revela que hackers norte-coreanos registraram empresas falsas nos Estados Unidos, escondendo-se atrás de documentos empresariais legítimos. De acordo com o Japanese Times, esses agentes usaram malware e ofertas de emprego falsas para obter acesso a desenvolvedores e roubar dados antes da intervenção de agentes federais.
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DOJ Acusa CEO de Cripto com Indiciamento de 22 Contas em Esquema de Lavagem de Dinheiro de $500M - Cripto News Flash
Os procuradores federais acusaram Iurii Gugnin, o fundador da empresa de criptomoedas Evita, num caso de lavagem de dinheiro de 500 milhões de dólares. Gugnin enfrenta 22 acusações criminais relacionadas a ajudar clientes russos a mover fundos através do sistema financeiro dos EUA de meados de 2023 até o início de 2025.
A acusação afirma que Gugnin usou Evita para processar transações que contornavam as sanções dos EUA. Ele é acusado de desviar dinheiro para bancos russos sob restrição, incluindo Sberbank, VTB, Sovcombank e Tinkoff. Segundo os oficiais, a atividade apoiou exportações proibidas e violou as regulamentações financeiras dos EUA.
Os promotores também afirmam que Gugnin mentiu para instituições financeiras de criptomoedas, afirmando que a Evita não tinha vínculos com entidades russas. Isso permitiu que ele evitasse escrutínio e contornasse verificações básicas normalmente usadas para detectar transferências suspeitas. A empresa supostamente pulou etapas de conformidade exigidas e não relatou atividades questionáveis, o que facilitou o manuseio de fundos ilícitos sem detecção.
DOJ Cita Pesquisas na Web como Consciência de Crimes Alegados
Detalhes adicionais sugerem que Gugnin sabia que estava provavelmente a ser vigiado. O DOJ apontou várias pesquisas online alegadamente feitas por ele, como "Estou a ser investigado" e "sinais de que pode estar sob investigação criminal."
Ele também pesquisou: "Quais são as melhores maneiras de descobrir se está a ser investigado e o que pode alguém fazer quando pensa que pode estar sob investigação", o que os procuradores afirmam ser evidência de intenção de ocultar conduta ilegal.
As acusações incluem fraude bancária, fraude eletrônica, conspiração para defraudar os Estados Unidos e falha em manter medidas de combate à lavagem de dinheiro. A fraude bancária por si só pode resultar em uma pena potencial de 30 anos por acusação. As acusações de fraude eletrônica podem levar a 20 anos cada, e as restantes acusações variam de 5 a 10 anos. Se considerado culpado em todas, Gugnin poderá enfrentar décadas na prisão.
Aperto Mais Amplo Sobre Crimes Ligados às Criptomoedas
O Diretor Assistente da Divisão de Contra-Inteligência do FBI, Roman Rozhavsky, abordou a situação:
Esta acusação é parte de um padrão mais amplo de ações do DOJ nos últimos dias. Pouco antes do caso de Gugnin, os procuradores federais solicitaram a apreensão de $7,74 milhões em criptomoeda ligados a trabalhadores de TI norte-coreanos. Esses indivíduos alegadamente usaram identidades falsas para garantir trabalho remoto com empresas de blockchain baseadas nos EUA e canalizaram seus ganhos através de processos de lavagem, incluindo trocas de tokens e saltos de cadeia.
Além disso, um relatório recente da empresa de segurança Silent Push revela que hackers norte-coreanos registraram empresas falsas nos Estados Unidos, escondendo-se atrás de documentos empresariais legítimos. De acordo com o Japanese Times, esses agentes usaram malware e ofertas de emprego falsas para obter acesso a desenvolvedores e roubar dados antes da intervenção de agentes federais.