A Unidade de Inteligência Financeira da Alemanha relatou uma alta repentina no número de relatórios de atividades suspeitas relacionados a criptomoedas no ano passado, mesmo com a diminuição geral das apresentações de SAR.
Em seu relatório anual divulgado na terça-feira em Colônia, a UIF afirmou que 8.711 notificações relacionadas a criptomoedas foram enviadas em 2024 – marcando um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior, informou a Bloomberg. Isso ocorreu apesar do número total de SARs cair depois que a agência emitiu novas orientações destinadas a reduzir relatórios irrelevantes.
A maioria das transações sinalizadas envolveu Bitcoin (BTC), seguido por Ethereum (ETH), Tether (USDT) e Litecoin (LTC). Esses tokens estavam frequentemente ligados a atividades em plataformas de negociação, serviços de mistura ou jogos de azar online.
A FIU observou que esses tipos de transações são comumente usados para obscurecer as origens de fundos ilícitos, sublinhando o papel crescente dos ativos digitais em esquemas de lavagem de dinheiro.
Internacionalmente, a tendência da Alemanha espelha as crescentes preocupações sobre o uso criminal de criptomoedas. No Reino Unido, a Agência Nacional do Crime relatou que as exchanges de criptomoedas estavam ligadas a 6,6% de todos os SARs no período de 2023–24, à medida que o total de registros aumentou ligeiramente para aproximadamente 872.000. O Reino Unido também observou um aumento acentuado nos relatórios de financiamento ao terrorismo e nas ações de congelamento de contas.
Nos EUA, a FinCEN recebeu mais de 8.600 SARs relacionados com criptomoedas no ano fiscal de 2023, um aumento impulsionado por um aviso específico emitido em setembro que levou a um pico nos envios semanais de até 1.560. No total, entidades dos EUA apresentaram 4,6 milhões de SARs durante o ano.
Globalmente, a escala de branqueamento de capitais relacionado com criptomoedas também é substancial. Dados da Chainalysis mostram que os volumes de criptomoedas branqueados atingiram $31,5 bilhões em 2022 antes de cair para $22,2 bilhões em 2023 — embora ainda esteja bem acima dos níveis anteriores a 2021.
A Chainalysis observou que em 2023, o volume total de transações em criptomoedas caiu 15%, mas o volume de criptomoedas lavadas diminuiu aproximadamente 30%. É difícil dizer se houve uma mudança positiva, uma vez que o uso criminoso total de criptomoedas se manteve mais ou menos estável em cerca de 50 bilhões de dólares por ano em 2022, 2023 e 2024, de acordo com a Chainalysis.
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Transações suspeitas vinculadas a Cripto atingem recorde na Alemanha
A Unidade de Inteligência Financeira da Alemanha relatou uma alta repentina no número de relatórios de atividades suspeitas relacionados a criptomoedas no ano passado, mesmo com a diminuição geral das apresentações de SAR.
Em seu relatório anual divulgado na terça-feira em Colônia, a UIF afirmou que 8.711 notificações relacionadas a criptomoedas foram enviadas em 2024 – marcando um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior, informou a Bloomberg. Isso ocorreu apesar do número total de SARs cair depois que a agência emitiu novas orientações destinadas a reduzir relatórios irrelevantes.
A maioria das transações sinalizadas envolveu Bitcoin (BTC), seguido por Ethereum (ETH), Tether (USDT) e Litecoin (LTC). Esses tokens estavam frequentemente ligados a atividades em plataformas de negociação, serviços de mistura ou jogos de azar online.
A FIU observou que esses tipos de transações são comumente usados para obscurecer as origens de fundos ilícitos, sublinhando o papel crescente dos ativos digitais em esquemas de lavagem de dinheiro.
Internacionalmente, a tendência da Alemanha espelha as crescentes preocupações sobre o uso criminal de criptomoedas. No Reino Unido, a Agência Nacional do Crime relatou que as exchanges de criptomoedas estavam ligadas a 6,6% de todos os SARs no período de 2023–24, à medida que o total de registros aumentou ligeiramente para aproximadamente 872.000. O Reino Unido também observou um aumento acentuado nos relatórios de financiamento ao terrorismo e nas ações de congelamento de contas.
Nos EUA, a FinCEN recebeu mais de 8.600 SARs relacionados com criptomoedas no ano fiscal de 2023, um aumento impulsionado por um aviso específico emitido em setembro que levou a um pico nos envios semanais de até 1.560. No total, entidades dos EUA apresentaram 4,6 milhões de SARs durante o ano.
Globalmente, a escala de branqueamento de capitais relacionado com criptomoedas também é substancial. Dados da Chainalysis mostram que os volumes de criptomoedas branqueados atingiram $31,5 bilhões em 2022 antes de cair para $22,2 bilhões em 2023 — embora ainda esteja bem acima dos níveis anteriores a 2021.
A Chainalysis observou que em 2023, o volume total de transações em criptomoedas caiu 15%, mas o volume de criptomoedas lavadas diminuiu aproximadamente 30%. É difícil dizer se houve uma mudança positiva, uma vez que o uso criminoso total de criptomoedas se manteve mais ou menos estável em cerca de 50 bilhões de dólares por ano em 2022, 2023 e 2024, de acordo com a Chainalysis.