De acordo com as informações mais recentes, cinco homens se declararam culpados por sua participação em um sofisticado esquema internacional de criptomoedas de $36,9 milhões que foi projetado exclusivamente para vitimizar americanos.
A informação do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia nota que o grupo empregou um elaborado esquema de fraude, utilizando empresas de fachada e contas bancárias dos EUA para coletar os fundos roubados.
Além disso, os fundos roubados foram convertidos em USDT e depois transferidos para uma carteira operada a partir de um centro de fraudes no Camboja.
As confissões de culpa marcam um marco significativo na repressão contínua do governo dos E.U.A. a fraudes internacionais em criptomoedas e operações de lavagem de dinheiro, particularmente aquelas orquestradas a partir da Ásia.
Após este golpe, as autoridades levantaram preocupações sobre o crescente número de golpistas ligados a centros de fraudes criptográficas no Sudeste Asiático, que frequentemente envolvem trilhas de dinheiro complexas e exchanges de criptomoedas não reguladas.
Este caso também chamou a atenção para riscos de segurança nacional mais amplos, com laços a serem investigados entre essas operações e o coletivo de hackers patrocinado pelo estado da Coreia do Norte, Lazarus Group.
As autoridades dos EUA continuaram colaborando com agências internacionais para rastrear os ativos roubados e responsabilizar os criminosos, sinalizando uma forte posição contra o crime financeiro transfronteiriço que explora o anonimato do blockchain e visa vítimas desavisadas por meio de golpes de investimento falsos e golpes de romance.
Vale a pena notar que os réus Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He e Jingliang Su usaram as redes sociais e aplicativos de namoro, envolvendo as vítimas em longas mensagens e até mesmo ligando para elas para ganhar sua confiança. Isso ajuda ainda mais os golpistas a fazer as vítimas investirem em seu esquema de criptografia falso.
O Departamento de Justiça disse: "Os golpistas diriam às vítimas que os seus investimentos estavam a valorizar quando, na verdade, esses fundos foram roubados e não foram investidos de todo."
Destaca também que "Somarriba e ele fundaram a Axis Digital e abriram a conta no Deltec Bank. Su juntou-se à Axis Digital como diretor e participou nas conversões e transferências de ativos digitais de fundos das vítimas."
As fraudes em criptomoedas têm estado no seu auge nos últimos anos
Nos últimos anos, os golpistas continuaram a incomodar o mercado de ativos digitais, visando os detentores de criptomoedas usando diferentes técnicas de golpe envolvendo puxar tapete, golpe Ponzi, açougue de porcos, engenharia social e outros.
De acordo com as estatísticas disponíveis, o mercado de criptomoedas perdeu E.U.A. 1,4 bilhões anualmente de 2022 a 2024, com E.U.A. 472 milhões apenas no 1º trimestre de 2025. De 2016 a 2018, o golpe de saída de ICO totalizou E.U.A. 98,6 milhões.
Vários relatórios disponíveis indicam que os golpistas, na maioria das vezes, usam nomes de celebridades ou personalidades populares para lançar projetos fraudulentos, pois ao usar nomes e imagens, conseguem atrair cada vez mais investidores.
Golpes de phishing e de drenagem de carteiras em 2024 eliminaram coletivamente mais de 1,2 mil milhões em cripto, as redes sociais iniciaram 42% dos contactos de golpes de investimento no primeiro trimestre de 2025, com plataformas como Instagram e WhatsApp a serem as mais comuns.
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Cinco se declararam culpados em um golpe de Cripto de $36.9M visando E.U.A.
De acordo com as informações mais recentes, cinco homens se declararam culpados por sua participação em um sofisticado esquema internacional de criptomoedas de $36,9 milhões que foi projetado exclusivamente para vitimizar americanos.
A informação do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia nota que o grupo empregou um elaborado esquema de fraude, utilizando empresas de fachada e contas bancárias dos EUA para coletar os fundos roubados.
Além disso, os fundos roubados foram convertidos em USDT e depois transferidos para uma carteira operada a partir de um centro de fraudes no Camboja.
As confissões de culpa marcam um marco significativo na repressão contínua do governo dos E.U.A. a fraudes internacionais em criptomoedas e operações de lavagem de dinheiro, particularmente aquelas orquestradas a partir da Ásia.
Após este golpe, as autoridades levantaram preocupações sobre o crescente número de golpistas ligados a centros de fraudes criptográficas no Sudeste Asiático, que frequentemente envolvem trilhas de dinheiro complexas e exchanges de criptomoedas não reguladas.
Este caso também chamou a atenção para riscos de segurança nacional mais amplos, com laços a serem investigados entre essas operações e o coletivo de hackers patrocinado pelo estado da Coreia do Norte, Lazarus Group.
As autoridades dos EUA continuaram colaborando com agências internacionais para rastrear os ativos roubados e responsabilizar os criminosos, sinalizando uma forte posição contra o crime financeiro transfronteiriço que explora o anonimato do blockchain e visa vítimas desavisadas por meio de golpes de investimento falsos e golpes de romance.
Vale a pena notar que os réus Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He e Jingliang Su usaram as redes sociais e aplicativos de namoro, envolvendo as vítimas em longas mensagens e até mesmo ligando para elas para ganhar sua confiança. Isso ajuda ainda mais os golpistas a fazer as vítimas investirem em seu esquema de criptografia falso.
O Departamento de Justiça disse: "Os golpistas diriam às vítimas que os seus investimentos estavam a valorizar quando, na verdade, esses fundos foram roubados e não foram investidos de todo."
Destaca também que "Somarriba e ele fundaram a Axis Digital e abriram a conta no Deltec Bank. Su juntou-se à Axis Digital como diretor e participou nas conversões e transferências de ativos digitais de fundos das vítimas."
As fraudes em criptomoedas têm estado no seu auge nos últimos anos
Nos últimos anos, os golpistas continuaram a incomodar o mercado de ativos digitais, visando os detentores de criptomoedas usando diferentes técnicas de golpe envolvendo puxar tapete, golpe Ponzi, açougue de porcos, engenharia social e outros.
De acordo com as estatísticas disponíveis, o mercado de criptomoedas perdeu E.U.A. 1,4 bilhões anualmente de 2022 a 2024, com E.U.A. 472 milhões apenas no 1º trimestre de 2025. De 2016 a 2018, o golpe de saída de ICO totalizou E.U.A. 98,6 milhões.
Vários relatórios disponíveis indicam que os golpistas, na maioria das vezes, usam nomes de celebridades ou personalidades populares para lançar projetos fraudulentos, pois ao usar nomes e imagens, conseguem atrair cada vez mais investidores.
Golpes de phishing e de drenagem de carteiras em 2024 eliminaram coletivamente mais de 1,2 mil milhões em cripto, as redes sociais iniciaram 42% dos contactos de golpes de investimento no primeiro trimestre de 2025, com plataformas como Instagram e WhatsApp a serem as mais comuns.