A Austrália desmantelou uma organização de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia, com um montante em causa de até 190 milhões de dólares australianos.
Em 9 de junho, após uma investigação conjunta de 18 meses, as agências australianas de aplicação da lei desmantelaram uma sofisticada organização de lavagem de dinheiro em Queensland, e quatro indivíduos foram indiciados. O grupo é suspeito de enviar dinheiro secretamente para todo o país e lavar milhões de dólares em produtos do crime. Um homem de 32 anos de Heathwood, Brisbane, foi acusado de ser um dos principais clientes da rede de lavagem de dinheiro, lavando cerca de US$ 9,5 milhões em um período de 15 meses. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro e de se recusar a fornecer sua senha de celular na quinta-feira, 5 de junho, e foi preso preventivamente e deve comparecer no Tribunal de Magistrados de Brisbane hoje (9 de junho). Em dezembro de 2023, a QJOCTF iniciou uma investigação sobre transações financeiras suspeitas e acabou ligando o homem a uma grande empresa que aceitava várias transferências suspeitas de terceiros. Os investigadores acompanharam o fluxo de dinheiro e descobriram que ele era cliente de uma rede de lavagem de dinheiro de alto nível administrada por uma empresa de segurança na Costa do Ouro. A empresa de segurança converteu até US$ 190 milhões em dinheiro em criptomoedas por meio de sua unidade de transporte de dinheiro blindado. As investigações sobre a origem do dinheiro de US$ 190 milhões estão em andamento. A empresa de segurança com sede em Gold Coast usou uma complexa rede de contas bancárias, empresas, entregadores e contas de criptomoedas para lavar milhões de dólares em dinheiro ilícito ao longo de 18 meses.
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A Austrália desmantelou uma organização de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia, com um montante em causa de até 190 milhões de dólares australianos.
Em 9 de junho, após uma investigação conjunta de 18 meses, as agências australianas de aplicação da lei desmantelaram uma sofisticada organização de lavagem de dinheiro em Queensland, e quatro indivíduos foram indiciados. O grupo é suspeito de enviar dinheiro secretamente para todo o país e lavar milhões de dólares em produtos do crime. Um homem de 32 anos de Heathwood, Brisbane, foi acusado de ser um dos principais clientes da rede de lavagem de dinheiro, lavando cerca de US$ 9,5 milhões em um período de 15 meses. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro e de se recusar a fornecer sua senha de celular na quinta-feira, 5 de junho, e foi preso preventivamente e deve comparecer no Tribunal de Magistrados de Brisbane hoje (9 de junho). Em dezembro de 2023, a QJOCTF iniciou uma investigação sobre transações financeiras suspeitas e acabou ligando o homem a uma grande empresa que aceitava várias transferências suspeitas de terceiros. Os investigadores acompanharam o fluxo de dinheiro e descobriram que ele era cliente de uma rede de lavagem de dinheiro de alto nível administrada por uma empresa de segurança na Costa do Ouro. A empresa de segurança converteu até US$ 190 milhões em dinheiro em criptomoedas por meio de sua unidade de transporte de dinheiro blindado. As investigações sobre a origem do dinheiro de US$ 190 milhões estão em andamento. A empresa de segurança com sede em Gold Coast usou uma complexa rede de contas bancárias, empresas, entregadores e contas de criptomoedas para lavar milhões de dólares em dinheiro ilícito ao longo de 18 meses.