A polícia de Anhui desmantelou um caso de lavagem de dinheiro em moeda virtual entre províncias, com um montante envolvido superior a 80 milhões de yuan.

De acordo com reportagens, a polícia de Suzhou, na província de Anhui, recentemente desmantelou um grande esquema de compra e venda ilegal de cartões bancários, envolvendo mais de 80 milhões de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. O grupo criminoso utilizou o modo "posição fiat" para realizar transferências ilegais de fundos sem que os cartões bancários saíssem do país, e usou moeda virtual para evitar investigações. Os principais suspeitos do crime já foram condenados.

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HodlBelievervip
· 06-08 11:22
Risco de caminhos típicos de lavagem de dinheiro
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MoonRocketTeamvip
· 06-07 13:56
A lei é implacável e não deixa escapar.
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NftPhilanthropistvip
· 06-07 13:56
Rapazes espertos, cadeia errada
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EyeOfTheTokenStormvip
· 06-07 13:55
idiotas também têm primavera
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DefiPlaybookvip
· 06-07 13:41
A transparência dos dados é essencial
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Layer3Dreamervip
· 06-07 13:33
Os fundos fluem como provas de estado.
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NftDataDetectivevip
· 06-07 13:30
Padrões interessantes de fluxos de fundos.
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