Caso de lavagem de dinheiro de 80 milhões de yuan em encriptação desmantelado. Grupo criminoso utilizava moeda virtual para evitar investigações.

A polícia de Suzhou, na província de Anhui, conseguiu recentemente desmantelar um grande esquema de compra e venda ilegal de cartões bancários, com um valor total superior a 80 milhões de yuan, envolvendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. O grupo criminoso utilizava o modelo "posição fiat" para realizar transferências ilegais de fundos sem que os cartões bancários saíssem do país, e utilizava moeda virtual para evitar a investigação. Os principais suspeitos já foram condenados.

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PumpStrategistvip
· 15h atrás
A venda divertida da Shengqi必big dump
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GateUser-2fce706cvip
· 15h atrás
Um grupo de infratores menores
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HodlBelievervip
· 16h atrás
Lavagem de dinheiro também é necessário entender a tecnologia
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Layer2Arbitrageurvip
· 16h atrás
Ngmi baixo iq movimentos de dinheiro
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NftDataDetectivevip
· 16h atrás
Padrões criminais estatisticamente previsíveis.
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