Notícias indicam que a polícia de Suzhou, em Anhui, recentemente desmantelou uma grande rede criminosa de compra e venda ilegal de cartões bancários, com um valor total envolvido superior a 80 milhões de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades do país. O grupo criminoso utilizou o modelo "posição fiat" para realizar transferências de fundos ilegais sem que os cartões bancários saíssem do país, e empregou moeda virtual para evitar investigações. Os principais suspeitos já foram condenados.
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Web3ProductManager
· 16h atrás
Atos maliciosos prejudicam a adoção de criptomoedas.
8000 milhões de casos graves resolvidos: grupo criminoso condenado por lavagem de dinheiro utilizando moeda virtual
Notícias indicam que a polícia de Suzhou, em Anhui, recentemente desmantelou uma grande rede criminosa de compra e venda ilegal de cartões bancários, com um valor total envolvido superior a 80 milhões de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades do país. O grupo criminoso utilizou o modelo "posição fiat" para realizar transferências de fundos ilegais sem que os cartões bancários saíssem do país, e empregou moeda virtual para evitar investigações. Os principais suspeitos já foram condenados.