8000 milhões de casos graves resolvidos: grupo criminoso condenado por lavagem de dinheiro utilizando moeda virtual

Notícias indicam que a polícia de Suzhou, em Anhui, recentemente desmantelou uma grande rede criminosa de compra e venda ilegal de cartões bancários, com um valor total envolvido superior a 80 milhões de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades do país. O grupo criminoso utilizou o modelo "posição fiat" para realizar transferências de fundos ilegais sem que os cartões bancários saíssem do país, e empregou moeda virtual para evitar investigações. Os principais suspeitos já foram condenados.

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Web3ProductManagervip
· 16h atrás
Atos maliciosos prejudicam a adoção de criptomoedas.
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TokenGuruvip
· 06-07 09:03
O mundo crypto está muito confuso.
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CryptoAdventurervip
· 06-07 08:59
idiotas já correram
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BlockchainFoodievip
· 06-07 08:56
Justiça clara da culinária blockchain
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TokenEconomistvip
· 06-07 08:54
É necessário um melhor AML.
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CryptoNomicsvip
· 06-07 08:43
Tentativa de lavagem de dinheiro de novato.
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NftPhilanthropistvip
· 06-07 08:40
O uso maligno prejudica a imagem das criptomoedas
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