PANews 7 de junho - De acordo com relatos, a polícia de Suzhou, Anhui, desmantelou recentemente um caso de compra e venda de cartões bancários utilizando moeda virtual para "lavagem de dinheiro à distância", com um valor envolvido superior a 80 milhões de yuan. Após investigação, o grupo criminoso foi formado com base em um grupo criminoso estrangeiro, organizado em uma "equipe de bilhetagem", recrutando comerciantes de cartões através de software de redes sociais, organizando uma "frota de comerciantes de cartões" para recolher cartões e realizar operações de saque e compra de moeda virtual, conseguindo lavar dinheiro transfronteiriço sem que os cartões bancários saíssem do país.
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TokenGuru
· 23h atrás
mundo crypto precisa ser justificado antes de falar
A polícia de Anhui desmantelou um caso de "lavagem de dinheiro" de moeda virtual, com um valor envolvido superior a 80 milhões de yuan.
PANews 7 de junho - De acordo com relatos, a polícia de Suzhou, Anhui, desmantelou recentemente um caso de compra e venda de cartões bancários utilizando moeda virtual para "lavagem de dinheiro à distância", com um valor envolvido superior a 80 milhões de yuan. Após investigação, o grupo criminoso foi formado com base em um grupo criminoso estrangeiro, organizado em uma "equipe de bilhetagem", recrutando comerciantes de cartões através de software de redes sociais, organizando uma "frota de comerciantes de cartões" para recolher cartões e realizar operações de saque e compra de moeda virtual, conseguindo lavar dinheiro transfronteiriço sem que os cartões bancários saíssem do país.