A corretora de criptomoedas "Bitshine" foi exposta a fraude, lavagem de dinheiro e crime organizado, e a pessoa responsável, Shi Qiren, era na verdade um papel fundamental na Aliança Tiandao, e o proprietário financeiro nos bastidores plantou muito dinheiro no círculo de moedas de bandeira. O Departamento Criminal fez buscas exaustivas em 45 lojas, encontrou mais de 1.000 vítimas, fluxos de ouro de até 1,7 bilhão de yuans, e previu que 4 suspeitos de tráfico de moedas envolvidos no caso serão rastreados, o que é apenas a ponta do iceberg da fábrica de ouro negro.
Venda de carne de cão na cabeça de ovelha: 45 lojas de franquia ilegais lavaram mais de 1,7 bilhão
O Dongsen News informou que o Departamento Criminal e a Comissão Reguladora Financeira investigaram conjuntamente transações ilegais de moedas virtuais e descobriram que a Bitshine, que é conhecida como o maior comerciante de moeda física em Taiwan, é suspeita de fraude, lavagem de dinheiro, documentos falsificados e crime organizado. A empresa rapidamente exibiu lojas na forma de 1,5 milhão de yuans de investimento e franqueados, e criou 45 lojas em Taiwan, mas alegou que todas elas eram operadas diretamente:
Após verificação, existem 43 lojas de franquia, das quais 35 estão relacionadas com fluxos de dinheiro fraudulentos, e as outras duas lojas de gestão direta estão ainda envolvidas em transações ilegais que chegam a 500 milhões de novos dólares taiwaneses.
Atualmente, o valor envolvido acumulou-se a 1.7 bilhões, com mais de 1 mil vítimas, tornando-se um dos maiores casos de Lavagem de dinheiro no mercado de encriptação de Taiwan.
( A maior loja física de moeda em Taiwan, "幣想", está envolvida em lavagem de dinheiro. A polícia criminal fez 33 buscas e 7 pessoas foram levadas para interrogatório ).
A Aliança do Caminho Celestial investe 7 milhões de moeda na intenção de marcar presença, com o Bamboo Union e os Quatro Mares a seguirem de perto para conquistar espaço.
O que é chocante é que o proprietário financeiro por trás da Coin Xiang Technology está profundamente envolvido com o submundo local. A investigação do Departamento Criminal descobriu que a pessoa responsável, Shi Qiren, não só alegou ser membro da "Sociedade da Justiça da Aliança do Dao Celestial", mas também operou vários traficantes de moeda ilegais no passado. Em 2023, ele assumiu a ideia da moeda e plantou o círculo da moeda da bandeira por 70 milhões de yuans, abrindo caminho para a Aliança Tiandao.
De acordo com informações, após o Tian Dao Meng ter conseguido penetrar no mundo crypto, gangues como a Bamboo Union e a Four Seas Gang também correram para entrar, não apenas controlando exchanges, mas até desenvolvendo "canal VIP de lavagem de dinheiro" para personalizar o processo de transferência para as quadrilhas de fraude, fazendo com que os comerciantes de moeda se tornassem um importante trampolim para a circulação de dinheiro sujo.
A exclusão da lista VASP levanta dúvidas após a saída consecutiva de três comerciantes de moeda.
A Cointhink Technology era uma operadora legal de moeda virtual aprovada pela Comissão Reguladora Financeira (VASP), e foi removida da lista desde que o caso foi descoberto. Paradoxalmente, não muito depois de a moeda ter sido removida, três negociantes de moedas registados: "Yin Tianxia, Asia-Pacific Iante e Yangjia" rapidamente tomaram a iniciativa de se retirarem um após o outro, todos os quais se diz estarem intimamente relacionados com Shi Qiren.
A Polícia Criminal revelou que, atualmente, na lista aprovada pela Comissão de Supervisão Financeira, há quatro empresas de moeda que também parecem estar envolvidas em atividades ilegais, com a investigação em andamento, com o objetivo de "desmantelar" as forças ilegais ocultas no mundo crypto.
( o comitê de gestão financeira lavou a declaração de defesa para remover a moeda, Yin Tianxia, Yin Tianxia disse que estava confuso e havia se retirado do ) por conta própria
Direção Criminal avisa: A operação de varredura continua.
A polícia criminal iniciou uma operação de grande escala no final de abril, visando 45 lojas da Coin Idea Technology, realizando buscas simultâneas e levando 12 suspeitos, incluindo Shih Chi-jen. O caso foi encaminhado ao escritório do promotor público de Shilin, sob suspeitas de fraude, Lavagem de dinheiro, crime organizado e falsificação de documentos.
Nos últimos anos, os operadores de moeda virtual mudaram de um sistema de registro para um sistema de licenciamento, e são obrigados a apresentar a estrutura organizacional e declarações de prevenção à lavagem de dinheiro. No entanto, Shi Qiren e outros aproveitaram a área cinzenta do sistema para expandir a base de comerciantes de moedas no modelo de franquia e absorveram comerciantes ilegais de moedas para operar em suas lojas, de modo que muitos locais de negociação que deveriam ter sido regulamentados se tornaram secretamente estações de transferência de capital para grupos de fraude, minando seriamente a ordem do mercado e a confiança do usuário.
A Direcção Criminal enfatizou que este caso é apenas o começo, e que serão realizadas investigações adicionais sobre mais empresas de moeda registadas, com o objetivo de erradicar completamente os tumores malignos na indústria de encriptação.
(VASP Grande fiscalização｜mundo crypto suspeito de fraude provoca tempestade regulatória, a maior inspeção de moeda virtual da história da Comissão de Supervisão Financeira é iniciada)
Este artigo revela os bastidores do caso de lavagem de dinheiro da moeda: a Aliança do Caminho Celestial investiu milhões para marcar presença, e a polícia criminal revelou que ainda há 4 bombas-relógio. Apareceu pela primeira vez na notícia da blockchain ABMedia.
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Moeda quer lavagem de dinheiro: Aliança do Céu investiu 10k para marcar presença, polícia criminal revela que ainda há 4 bombas-relógio não detonadas
A corretora de criptomoedas "Bitshine" foi exposta a fraude, lavagem de dinheiro e crime organizado, e a pessoa responsável, Shi Qiren, era na verdade um papel fundamental na Aliança Tiandao, e o proprietário financeiro nos bastidores plantou muito dinheiro no círculo de moedas de bandeira. O Departamento Criminal fez buscas exaustivas em 45 lojas, encontrou mais de 1.000 vítimas, fluxos de ouro de até 1,7 bilhão de yuans, e previu que 4 suspeitos de tráfico de moedas envolvidos no caso serão rastreados, o que é apenas a ponta do iceberg da fábrica de ouro negro.
Venda de carne de cão na cabeça de ovelha: 45 lojas de franquia ilegais lavaram mais de 1,7 bilhão
O Dongsen News informou que o Departamento Criminal e a Comissão Reguladora Financeira investigaram conjuntamente transações ilegais de moedas virtuais e descobriram que a Bitshine, que é conhecida como o maior comerciante de moeda física em Taiwan, é suspeita de fraude, lavagem de dinheiro, documentos falsificados e crime organizado. A empresa rapidamente exibiu lojas na forma de 1,5 milhão de yuans de investimento e franqueados, e criou 45 lojas em Taiwan, mas alegou que todas elas eram operadas diretamente:
Após verificação, existem 43 lojas de franquia, das quais 35 estão relacionadas com fluxos de dinheiro fraudulentos, e as outras duas lojas de gestão direta estão ainda envolvidas em transações ilegais que chegam a 500 milhões de novos dólares taiwaneses.
Atualmente, o valor envolvido acumulou-se a 1.7 bilhões, com mais de 1 mil vítimas, tornando-se um dos maiores casos de Lavagem de dinheiro no mercado de encriptação de Taiwan.
( A maior loja física de moeda em Taiwan, "幣想", está envolvida em lavagem de dinheiro. A polícia criminal fez 33 buscas e 7 pessoas foram levadas para interrogatório ).
A Aliança do Caminho Celestial investe 7 milhões de moeda na intenção de marcar presença, com o Bamboo Union e os Quatro Mares a seguirem de perto para conquistar espaço.
O que é chocante é que o proprietário financeiro por trás da Coin Xiang Technology está profundamente envolvido com o submundo local. A investigação do Departamento Criminal descobriu que a pessoa responsável, Shi Qiren, não só alegou ser membro da "Sociedade da Justiça da Aliança do Dao Celestial", mas também operou vários traficantes de moeda ilegais no passado. Em 2023, ele assumiu a ideia da moeda e plantou o círculo da moeda da bandeira por 70 milhões de yuans, abrindo caminho para a Aliança Tiandao.
De acordo com informações, após o Tian Dao Meng ter conseguido penetrar no mundo crypto, gangues como a Bamboo Union e a Four Seas Gang também correram para entrar, não apenas controlando exchanges, mas até desenvolvendo "canal VIP de lavagem de dinheiro" para personalizar o processo de transferência para as quadrilhas de fraude, fazendo com que os comerciantes de moeda se tornassem um importante trampolim para a circulação de dinheiro sujo.
A exclusão da lista VASP levanta dúvidas após a saída consecutiva de três comerciantes de moeda.
A Cointhink Technology era uma operadora legal de moeda virtual aprovada pela Comissão Reguladora Financeira (VASP), e foi removida da lista desde que o caso foi descoberto. Paradoxalmente, não muito depois de a moeda ter sido removida, três negociantes de moedas registados: "Yin Tianxia, Asia-Pacific Iante e Yangjia" rapidamente tomaram a iniciativa de se retirarem um após o outro, todos os quais se diz estarem intimamente relacionados com Shi Qiren.
A Polícia Criminal revelou que, atualmente, na lista aprovada pela Comissão de Supervisão Financeira, há quatro empresas de moeda que também parecem estar envolvidas em atividades ilegais, com a investigação em andamento, com o objetivo de "desmantelar" as forças ilegais ocultas no mundo crypto.
( o comitê de gestão financeira lavou a declaração de defesa para remover a moeda, Yin Tianxia, Yin Tianxia disse que estava confuso e havia se retirado do ) por conta própria
Direção Criminal avisa: A operação de varredura continua.
A polícia criminal iniciou uma operação de grande escala no final de abril, visando 45 lojas da Coin Idea Technology, realizando buscas simultâneas e levando 12 suspeitos, incluindo Shih Chi-jen. O caso foi encaminhado ao escritório do promotor público de Shilin, sob suspeitas de fraude, Lavagem de dinheiro, crime organizado e falsificação de documentos.
Nos últimos anos, os operadores de moeda virtual mudaram de um sistema de registro para um sistema de licenciamento, e são obrigados a apresentar a estrutura organizacional e declarações de prevenção à lavagem de dinheiro. No entanto, Shi Qiren e outros aproveitaram a área cinzenta do sistema para expandir a base de comerciantes de moedas no modelo de franquia e absorveram comerciantes ilegais de moedas para operar em suas lojas, de modo que muitos locais de negociação que deveriam ter sido regulamentados se tornaram secretamente estações de transferência de capital para grupos de fraude, minando seriamente a ordem do mercado e a confiança do usuário.
A Direcção Criminal enfatizou que este caso é apenas o começo, e que serão realizadas investigações adicionais sobre mais empresas de moeda registadas, com o objetivo de erradicar completamente os tumores malignos na indústria de encriptação.
(VASP Grande fiscalização｜mundo crypto suspeito de fraude provoca tempestade regulatória, a maior inspeção de moeda virtual da história da Comissão de Supervisão Financeira é iniciada)
Este artigo revela os bastidores do caso de lavagem de dinheiro da moeda: a Aliança do Caminho Celestial investiu milhões para marcar presença, e a polícia criminal revelou que ainda há 4 bombas-relógio. Apareceu pela primeira vez na notícia da blockchain ABMedia.