Um relatório divulgado pela Agência de Inteligência Financeira do Nepal revelou que a criptomoeda está sendo amplamente utilizada para fraudes on-line no Nepal, apesar de a negociação de moeda digital ser proibida no país. Os fraudadores frequentemente convertem fundos ilegais em criptomoeda para evitar a supervisão, tornando difícil para as autoridades rastrear e recuperar o dinheiro. Além disso, um número crescente de cidadãos do Nepal está se tornando vítima de fraudes envolvendo criptomoedas. A agência de inteligência financeira apela para um reforço na supervisão das transações de encriptação, bem como para a formação das instituições financeiras na identificação e comunicação de sinais de perigo.