Notícias da ChainCatcher, um residente da Califórnia processou três bancos com sede na Ásia, acusando-os de não realizar verificações básicas, o que resultou em perda de quase um milhão de dólares em um esquema de fraude de encriptação de 'corte do porco'.
De acordo com a petição apresentada em 31 de dezembro de 2024, o advogado de Ken Liem afirmou que seu cliente foi contatado em junho de 2023 através do LinkedIn com uma oportunidade de investimento em moeda encriptação e foi convencido a transferir fundos para um golpista. Os fundos foram posteriormente depositados no banco Fubon Bank em Hong Kong, no banco Chong Hing Bank e no banco DBS em Singapura, e finalmente transferidos para uma conta de terceiros.
Advogados acusam esses bancos de não cumprirem os procedimentos de conformidade, como 'Conheça o seu Cliente' (KYC) e prevenção de lavagem de dinheiro, por não terem conseguido identificar atividades de fraude, permitindo assim que os fraudadores abrissem contas e realizassem fraudes.
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Os residentes de Cali processam três bancos asiáticos por falta de diligência devida, resultando em fraude de encriptação
Notícias da ChainCatcher, um residente da Califórnia processou três bancos com sede na Ásia, acusando-os de não realizar verificações básicas, o que resultou em perda de quase um milhão de dólares em um esquema de fraude de encriptação de 'corte do porco'. De acordo com a petição apresentada em 31 de dezembro de 2024, o advogado de Ken Liem afirmou que seu cliente foi contatado em junho de 2023 através do LinkedIn com uma oportunidade de investimento em moeda encriptação e foi convencido a transferir fundos para um golpista. Os fundos foram posteriormente depositados no banco Fubon Bank em Hong Kong, no banco Chong Hing Bank e no banco DBS em Singapura, e finalmente transferidos para uma conta de terceiros. Advogados acusam esses bancos de não cumprirem os procedimentos de conformidade, como 'Conheça o seu Cliente' (KYC) e prevenção de lavagem de dinheiro, por não terem conseguido identificar atividades de fraude, permitindo assim que os fraudadores abrissem contas e realizassem fraudes.