A polícia de Hong Kong desmantelou três grupos de lavagem de dinheiro de moeda virtual, prendendo 27 pessoas envolvidas em um valor superior a 300 milhões de dólares de Hong Kong.
A Golden Finance informou que as autoridades de aplicação da lei de Hong Kong lançaram recentemente uma operação antidrogas com os codinomes Weige, Heinao e Youxia com base em relatórios e análises, e desmantelaram três grupos de lavagem de dinheiro e prenderam 27 pessoas (19 a 55 anos de idade) neste mês. Os investigadores disseram que em março deste ano, as autoridades de aplicação da lei de Hong Kong receberam um pedido de investigação das autoridades de Cingapura sobre mais de 30 casos de fraude envolvendo cerca de 30 milhões de yuans. Após várias transferências, o dinheiro da fraude foi transferido para contas de fantoches em Hong Kong. Os investigadores disseram que para evitar a investigação, um grupo usou uma grande quantidade de contas para transferir dinheiro e sacou dinheiro várias vezes para comprar Moeda virtual em plataformas de negociação de ativos virtuais locais. A polícia de Hong Kong também divulgou dados mostrando que, no primeiro semestre deste ano, foram presas 5.693 pessoas por crimes relacionados à lavagem de dinheiro, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, incluindo 4.465 portadores de contas de fantoches, representando 78% das pessoas presas.
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A polícia de Hong Kong desmantelou três grupos de lavagem de dinheiro de moeda virtual, prendendo 27 pessoas envolvidas em um valor superior a 300 milhões de dólares de Hong Kong.
A Golden Finance informou que as autoridades de aplicação da lei de Hong Kong lançaram recentemente uma operação antidrogas com os codinomes Weige, Heinao e Youxia com base em relatórios e análises, e desmantelaram três grupos de lavagem de dinheiro e prenderam 27 pessoas (19 a 55 anos de idade) neste mês. Os investigadores disseram que em março deste ano, as autoridades de aplicação da lei de Hong Kong receberam um pedido de investigação das autoridades de Cingapura sobre mais de 30 casos de fraude envolvendo cerca de 30 milhões de yuans. Após várias transferências, o dinheiro da fraude foi transferido para contas de fantoches em Hong Kong. Os investigadores disseram que para evitar a investigação, um grupo usou uma grande quantidade de contas para transferir dinheiro e sacou dinheiro várias vezes para comprar Moeda virtual em plataformas de negociação de ativos virtuais locais. A polícia de Hong Kong também divulgou dados mostrando que, no primeiro semestre deste ano, foram presas 5.693 pessoas por crimes relacionados à lavagem de dinheiro, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, incluindo 4.465 portadores de contas de fantoches, representando 78% das pessoas presas.