Telegram fechou o Huione - o maior mercado de fraudes em ativos de criptografia da história, mas concorrentes assumem e conseguem um aumento de volume de 400%.
O Telegram fechou o mercado de fraudes em criptomoedas Huione, no valor de 2,7 mil milhões de dólares, mas os concorrentes viram um aumento de 400% no volume de negócios em apenas algumas semanas, sendo que a plataforma "Garantia de Batata" rapidamente atraiu a comunidade de utilizadores criminosos.
O Telegram fechou o maior mercado ilegal da história, Huione Guarantee, que acumulou um volume de mais de 27 bilhões de dólares. No entanto, essa ação inesperadamente fortaleceu o mercado da dark web – plataformas concorrentes tiveram um aumento de volume de 400% em um curto espaço de tempo e rapidamente absorveram o grupo de usuários criminosos expulsos.
De acordo com uma investigação da empresa de análise de blockchain Elliptic, o Telegram baniu milhares de canais e contas relacionados à Huione em 13 de maio de 2025.
Mas a plataforma sucessora "Tudou Guarantee" assumiu quase imediatamente as atividades ilegais transferidas, processando um volume considerável de transações nas semanas seguintes ao fechamento do mercado.
A Elliptic monitorizou mais de 30 plataformas de negociação garantidas altamente ativas na região do Sudeste Asiático que continuam a fornecer suporte de infraestrutura para lavagem de dinheiro, negociação de dados roubados e fraudes de "esquema do porco".
"Efeito Hidra" fermentado: como a Huione se espalha
O mercado Huione de US$ 27 bilhões já funcionou como um ecossistema criminoso complexo, oferecendo tudo, desde documentos falsificados e dados pessoais roubados até serviços de lavagem de dinheiro e ameaças de emprego por meio da infraestrutura criptografada do Telegram. Os tentáculos da plataforma vão muito além dos crimes financeiros comuns, com ligações a grupos de tráfico humano em lugares como Camboja, Laos e Mianmar disfarçados de empresas legítimas de TI. As vítimas são forçadas a cometer golpes românticos e fraudes de criptomoedas nessas organizações e estão sob vigilância constante. Huione também é acusado de ter ligações com a elite governante do Camboja e de lavar dinheiro para o grupo norte-coreano Lazarus. Isso o torna um alvo preferencial para a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, que em maio de 2025 designou todo o grupo Huione como uma agência de risco de lavagem de dinheiro. A empresa criminosa adquiriu estrategicamente uma participação de 30% na Tudou Guarantee em dezembro de 2024, garantindo efetivamente a continuidade dos negócios antes que as ações de execução ocorram. Esse layout avançado permitiu que centenas de milhares de usuários migrassem perfeitamente. O tamanho da "garantia da batata" subiu de um nível irrisório para mais de 300.000 em 15 de junho. Os comerciantes que operavam anteriormente através da Huione rapidamente reiniciaram suas operações no Tudou Guarantee, oferecendo exatamente os mesmos serviços, incluindo dados roubados, ferramentas de lavagem de dinheiro e uma ferramenta dedicada para golpes de "abate de porcos" visando vítimas ocidentais. Além do domínio da "salvaguarda da batata", várias pequenas plataformas também registaram um crescimento exponencial devido à fragmentação e diversificação do ecossistema criminal. De acordo com a Elliptic, o número de usuários no mercado "Shuangying" aumentou de 40.000 para 110.000, enquanto o mercado "Fully Light" se expandiu de 20.000 para mais de 80.000. Essas plataformas utilizam a tecnologia de criptografia do Telegram para comunicação e operações comerciais completas, incluindo gerenciamento de reputação, atendimento de pedidos e resolução de disputas entre fornecedores e clientes. Eles também usam a stablecoin USDT da Tether como o principal meio de troca, que fornece aos criminosos estabilidade denominada em dólares enquanto contorna o sistema bancário tradicional. As Nações Unidas estimam que a atividade criminosa baseada no Telegram gera até US$ 36,5 bilhões em receitas ilícitas anualmente por meio de golpes, lavagem de dinheiro e venda de dados roubados.
A encriptação dos crimes econômicos no Telegram tem causado desafios contínuos para a aplicação da lei.
Enquanto o Telegram cooperou na exclusão de milhares de canais e banimento de contas, a pesquisa da Chainalysis revelou que a principal infraestrutura de processamento de criptomoedas da Huione continua a operar, uma conclusão confirmada pela Elliptic. A plataforma simplesmente migrou para um novo domínio e silenciosamente retomou sua presença no Telegram poucas semanas após o que parecia ser seu fechamento. Essa resiliência decorre de seu complexo projeto arquitetônico, que separa a infraestrutura de marketing voltada para o público do sistema central de processamento financeiro. Isso permite que a atividade criminosa continue a correr mesmo quando os componentes mais visíveis são interferidos. O impacto limitado desta ação de execução é evidente no ecossistema criminal mais amplo sustentado por Huione. Por exemplo, a plataforma força vítimas de tráfico humano a participar de golpes de criptomoedas em tocas no Sudeste Asiático. Estas vítimas foram inicialmente atraídas para posições informáticas falsas e, posteriormente, presas e forçadas a levar a cabo esquemas fraudulentos. Essas entidades operam (muitas vezes disfarçadas de contact centers) para criar um modelo de crime híbrido que combina o crime financeiro digital com o tráfico de pessoas tradicional, tornando a aplicação abrangente incrivelmente complexa. Tal exige uma cooperação coordenada entre várias jurisdições e categorias de criminalidade. Embora o Telegram tenha começado a responder à pressão removendo certos recursos e atualizando suas políticas de conteúdo, seus principais recursos de comunicação criptografada ainda são atraentes para os criminosos. Eles aproveitam as proteções legítimas de privacidade da tecnologia para operar um ecossistema de mercado complexo. O desafio para os reguladores é como combater o abuso criminoso sem comprometer os direitos de privacidade e a segurança de comunicação que as plataformas de criptografia fornecem aos usuários legítimos em todo o mundo. O CEO do Telegram, Pavel Durov, também está lutando contra o regulador. Foi recentemente detido e libertado sob fiança, mas continua sob vigilância.
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Reversão de BUFF? TG fecha o mercado de encriptação fraudulentos Huione, concorrentes assumem e conseguem um aumento de volume de 400%!
Telegram fechou o Huione - o maior mercado de fraudes em ativos de criptografia da história, mas concorrentes assumem e conseguem um aumento de volume de 400%.
O Telegram fechou o mercado de fraudes em criptomoedas Huione, no valor de 2,7 mil milhões de dólares, mas os concorrentes viram um aumento de 400% no volume de negócios em apenas algumas semanas, sendo que a plataforma "Garantia de Batata" rapidamente atraiu a comunidade de utilizadores criminosos.
O Telegram fechou o maior mercado ilegal da história, Huione Guarantee, que acumulou um volume de mais de 27 bilhões de dólares. No entanto, essa ação inesperadamente fortaleceu o mercado da dark web – plataformas concorrentes tiveram um aumento de volume de 400% em um curto espaço de tempo e rapidamente absorveram o grupo de usuários criminosos expulsos.
De acordo com uma investigação da empresa de análise de blockchain Elliptic, o Telegram baniu milhares de canais e contas relacionados à Huione em 13 de maio de 2025.
Mas a plataforma sucessora "Tudou Guarantee" assumiu quase imediatamente as atividades ilegais transferidas, processando um volume considerável de transações nas semanas seguintes ao fechamento do mercado.
A Elliptic monitorizou mais de 30 plataformas de negociação garantidas altamente ativas na região do Sudeste Asiático que continuam a fornecer suporte de infraestrutura para lavagem de dinheiro, negociação de dados roubados e fraudes de "esquema do porco".
"Efeito Hidra" fermentado: como a Huione se espalha
O mercado Huione de US$ 27 bilhões já funcionou como um ecossistema criminoso complexo, oferecendo tudo, desde documentos falsificados e dados pessoais roubados até serviços de lavagem de dinheiro e ameaças de emprego por meio da infraestrutura criptografada do Telegram. Os tentáculos da plataforma vão muito além dos crimes financeiros comuns, com ligações a grupos de tráfico humano em lugares como Camboja, Laos e Mianmar disfarçados de empresas legítimas de TI. As vítimas são forçadas a cometer golpes românticos e fraudes de criptomoedas nessas organizações e estão sob vigilância constante. Huione também é acusado de ter ligações com a elite governante do Camboja e de lavar dinheiro para o grupo norte-coreano Lazarus. Isso o torna um alvo preferencial para a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, que em maio de 2025 designou todo o grupo Huione como uma agência de risco de lavagem de dinheiro. A empresa criminosa adquiriu estrategicamente uma participação de 30% na Tudou Guarantee em dezembro de 2024, garantindo efetivamente a continuidade dos negócios antes que as ações de execução ocorram. Esse layout avançado permitiu que centenas de milhares de usuários migrassem perfeitamente. O tamanho da "garantia da batata" subiu de um nível irrisório para mais de 300.000 em 15 de junho. Os comerciantes que operavam anteriormente através da Huione rapidamente reiniciaram suas operações no Tudou Guarantee, oferecendo exatamente os mesmos serviços, incluindo dados roubados, ferramentas de lavagem de dinheiro e uma ferramenta dedicada para golpes de "abate de porcos" visando vítimas ocidentais. Além do domínio da "salvaguarda da batata", várias pequenas plataformas também registaram um crescimento exponencial devido à fragmentação e diversificação do ecossistema criminal. De acordo com a Elliptic, o número de usuários no mercado "Shuangying" aumentou de 40.000 para 110.000, enquanto o mercado "Fully Light" se expandiu de 20.000 para mais de 80.000. Essas plataformas utilizam a tecnologia de criptografia do Telegram para comunicação e operações comerciais completas, incluindo gerenciamento de reputação, atendimento de pedidos e resolução de disputas entre fornecedores e clientes. Eles também usam a stablecoin USDT da Tether como o principal meio de troca, que fornece aos criminosos estabilidade denominada em dólares enquanto contorna o sistema bancário tradicional. As Nações Unidas estimam que a atividade criminosa baseada no Telegram gera até US$ 36,5 bilhões em receitas ilícitas anualmente por meio de golpes, lavagem de dinheiro e venda de dados roubados.
A encriptação dos crimes econômicos no Telegram tem causado desafios contínuos para a aplicação da lei.
Enquanto o Telegram cooperou na exclusão de milhares de canais e banimento de contas, a pesquisa da Chainalysis revelou que a principal infraestrutura de processamento de criptomoedas da Huione continua a operar, uma conclusão confirmada pela Elliptic. A plataforma simplesmente migrou para um novo domínio e silenciosamente retomou sua presença no Telegram poucas semanas após o que parecia ser seu fechamento. Essa resiliência decorre de seu complexo projeto arquitetônico, que separa a infraestrutura de marketing voltada para o público do sistema central de processamento financeiro. Isso permite que a atividade criminosa continue a correr mesmo quando os componentes mais visíveis são interferidos. O impacto limitado desta ação de execução é evidente no ecossistema criminal mais amplo sustentado por Huione. Por exemplo, a plataforma força vítimas de tráfico humano a participar de golpes de criptomoedas em tocas no Sudeste Asiático. Estas vítimas foram inicialmente atraídas para posições informáticas falsas e, posteriormente, presas e forçadas a levar a cabo esquemas fraudulentos. Essas entidades operam (muitas vezes disfarçadas de contact centers) para criar um modelo de crime híbrido que combina o crime financeiro digital com o tráfico de pessoas tradicional, tornando a aplicação abrangente incrivelmente complexa. Tal exige uma cooperação coordenada entre várias jurisdições e categorias de criminalidade. Embora o Telegram tenha começado a responder à pressão removendo certos recursos e atualizando suas políticas de conteúdo, seus principais recursos de comunicação criptografada ainda são atraentes para os criminosos. Eles aproveitam as proteções legítimas de privacidade da tecnologia para operar um ecossistema de mercado complexo. O desafio para os reguladores é como combater o abuso criminoso sem comprometer os direitos de privacidade e a segurança de comunicação que as plataformas de criptografia fornecem aos usuários legítimos em todo o mundo. O CEO do Telegram, Pavel Durov, também está lutando contra o regulador. Foi recentemente detido e libertado sob fiança, mas continua sob vigilância.