O Departamento de Justiça dos EUA determinou que o colapso do banco de Kansas está relacionado com o caso de apreensão de 225 milhões de dólares lavar os olhos.
Bot de notícias Gate, de acordo com a ação judicial apresentada na quarta-feira, um banqueiro do Kansas roubou milhões de dólares de seu banco local em 2023, levando ao fechamento do banco, enquanto a maior parte de seus fundos foi roubada por golpistas de criptografia no exterior durante uma operação de ataque do Departamento de Justiça dos EUA.
O promotor apresentou uma ação civil de confisco relacionada a uma quantia de USDT superior a 225 milhões de dólares, que faz parte de um esquema associado a um centro de chamadas nas Filipinas, envolvendo o infame ex-CEO Shan Hanes, que desviou 47 milhões de dólares do Heartland Tri-State Bank, um roubo que levou diretamente ao fechamento dessa instituição de crédito agrícola em 2023.
De acordo com a queixa do Ministério da Justiça, a exchange de ativos de criptografia forneceu informações chave que ajudaram a identificar a complexa rede de contas utilizada pela exchange para lavar os lucros em moeda de criptografia.
Os golpistas primeiro instruem as vítimas a enviar USDT para 93 endereços de depósito controlados pelos enganadores, com o intuito de lavar dinheiro. De acordo com a acusação, esses fundos são então transferidos através de até 100 carteiras intermediárias, um processo que visa ocultar a origem dos fundos e confundir os depósitos de várias vítimas.
Esses fundos de lavagem de dinheiro foram posteriormente transferidos para contas de 22 Ativos de criptografia, e transferidos ainda mais para outras 122 contas, todas as contas estão associadas por meio de endereços IP compartilhados, documentos KYC reutilizados e comportamento coordenado, alegadamente rastreáveis até um grupo de fraude localizado em Manila, nomeado na denúncia como ITECHNO Specialist Inc. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que essa rede de lavagem de dinheiro gerou um volume total de transações de cerca de 3 bilhões de dólares.
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O Departamento de Justiça dos EUA determinou que o colapso do banco de Kansas está relacionado com o caso de apreensão de 225 milhões de dólares lavar os olhos.
Bot de notícias Gate, de acordo com a ação judicial apresentada na quarta-feira, um banqueiro do Kansas roubou milhões de dólares de seu banco local em 2023, levando ao fechamento do banco, enquanto a maior parte de seus fundos foi roubada por golpistas de criptografia no exterior durante uma operação de ataque do Departamento de Justiça dos EUA.
O promotor apresentou uma ação civil de confisco relacionada a uma quantia de USDT superior a 225 milhões de dólares, que faz parte de um esquema associado a um centro de chamadas nas Filipinas, envolvendo o infame ex-CEO Shan Hanes, que desviou 47 milhões de dólares do Heartland Tri-State Bank, um roubo que levou diretamente ao fechamento dessa instituição de crédito agrícola em 2023.
De acordo com a queixa do Ministério da Justiça, a exchange de ativos de criptografia forneceu informações chave que ajudaram a identificar a complexa rede de contas utilizada pela exchange para lavar os lucros em moeda de criptografia.
Os golpistas primeiro instruem as vítimas a enviar USDT para 93 endereços de depósito controlados pelos enganadores, com o intuito de lavar dinheiro. De acordo com a acusação, esses fundos são então transferidos através de até 100 carteiras intermediárias, um processo que visa ocultar a origem dos fundos e confundir os depósitos de várias vítimas.
Esses fundos de lavagem de dinheiro foram posteriormente transferidos para contas de 22 Ativos de criptografia, e transferidos ainda mais para outras 122 contas, todas as contas estão associadas por meio de endereços IP compartilhados, documentos KYC reutilizados e comportamento coordenado, alegadamente rastreáveis até um grupo de fraude localizado em Manila, nomeado na denúncia como ITECHNO Specialist Inc. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que essa rede de lavagem de dinheiro gerou um volume total de transações de cerca de 3 bilhões de dólares.