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Os procuradores federais em Brooklyn acusaram Iurii Gugnin, o fundador de uma empresa de pagamentos em criptomoeda com sede nos EUA, de orquestrar uma sofisticada operação internacional de lavagem de dinheiro que supostamente movimentou mais de 530 milhões de dólares em nome de bancos e entidades russas sancionadas.
De acordo com um relatório da CNBC sobre o assunto, o cidadão russo de 38 anos, residente em Manhattan, foi preso e apresentado ao tribunal na segunda-feira, onde foi ordenado que fosse mantido sem fiança até o julgamento.
‘Um Pipeline Secreto Para Dinheiro Sujo’
Gugnin enfrenta uma acusação de 22 contagens que inclui acusações de fraude eletrónica e bancária, violações das sanções dos EUA, lavagem de dinheiro e falha na implementação de protocolos obrigatórios de combate à lavagem de dinheiro. O Procurador-Geral Adjunto Eisenberg afirmou:
O réu é acusado de transformar uma empresa de criptomoeda em um canal encoberto para dinheiro sujo, movendo mais de quinhentos milhões de dólares através do sistema financeiro dos EUA para ajudar bancos russos sancionados e auxiliar usuários finais russos a adquirir tecnologia sensível dos EUA.
Leitura relacionada: Maior evento econômico de todos os tempos de Cardano está chegando em novembro: Hoskinson De acordo com os promotores, Gugnin utilizou suas empresas – Evita Investments e Evita Pay – para processar pagamentos significativos, ocultando as origens e finalidades dos fundos. Entre junho de 2023 e janeiro de 2025, ele supostamente canalizou dinheiro através de vários bancos e bolsas de criptomoedas dos EUA, usando principalmente a stablecoin USDT da Tether
A acusação revela que os clientes de Gugnin incluíam indivíduos e empresas associadas a instituições russas sancionadas, como o Sberbank, o VTB Bank, o Sovcombank, o Tinkoff e a empresa estatal de energia nuclear, Rosatom.
Executivo de Cripto Enfrenta Até 30 Anos de Prisão
Para executar este esquema, Gugnin alegadamente falseou a natureza do seu negócio, falsificou documentos de conformidade e enganou bancos e plataformas de ativos digitais sobre as suas ligações à Rússia.
Os procuradores alegam que ele ocultou a origem dos fundos através de contas de fachada e alterou mais de 80 faturas, removendo digitalmente as identidades dos contrapartes russos.
Os investigadores também descobriram pesquisas na internet que indicam que Gugnin estava ciente do escrutínio que enfrentava, incluindo perguntas como "como saber se há uma investigação contra você" e "penalizações por lavagem de dinheiro nos EUA"
Leitura Relacionada: Samson Mow Lança Bombástica: Bitcoin em Risco do Produto Principal. Notavelmente, o Departamento de Justiça destacou que Gugnin manteve conexões diretas com membros dos serviços de inteligência da Rússia e oficiais no Irã—nações que não extraditam indivíduos para os EUA. Ele também é acusado de facilitar a exportação de tecnologia sensível dos EUA para clientes russos, incluindo servidores controlados de anti-terrorismo.
Se for condenado apenas por acusações de fraude bancária, o executivo de criptomoedas enfrenta uma pena máxima legal de 30 anos de prisão. No entanto, se ele for considerado culpado por todas as acusações, ele pode enfrentar uma sentença consecutiva muito mais longa que pode se estender além de sua vida, ressaltando a gravidade das acusações contra ele.
O gráfico diário mostra o aumento total da capitalização do mercado cripto na segunda-feira. Fonte: TOTAL em TradingView.comImagem em destaque de DALL-E, gráfico de TradingView.com
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Executivo de Cripto Maior Acusado de Envolvimento em Esquema de Lavagem de Dinheiro de $500 Milhões | Bitcoinist.com
De acordo com um relatório da CNBC sobre o assunto, o cidadão russo de 38 anos, residente em Manhattan, foi preso e apresentado ao tribunal na segunda-feira, onde foi ordenado que fosse mantido sem fiança até o julgamento.
‘Um Pipeline Secreto Para Dinheiro Sujo’
Gugnin enfrenta uma acusação de 22 contagens que inclui acusações de fraude eletrónica e bancária, violações das sanções dos EUA, lavagem de dinheiro e falha na implementação de protocolos obrigatórios de combate à lavagem de dinheiro. O Procurador-Geral Adjunto Eisenberg afirmou:
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A acusação revela que os clientes de Gugnin incluíam indivíduos e empresas associadas a instituições russas sancionadas, como o Sberbank, o VTB Bank, o Sovcombank, o Tinkoff e a empresa estatal de energia nuclear, Rosatom.
Executivo de Cripto Enfrenta Até 30 Anos de Prisão
Para executar este esquema, Gugnin alegadamente falseou a natureza do seu negócio, falsificou documentos de conformidade e enganou bancos e plataformas de ativos digitais sobre as suas ligações à Rússia.
Os procuradores alegam que ele ocultou a origem dos fundos através de contas de fachada e alterou mais de 80 faturas, removendo digitalmente as identidades dos contrapartes russos.
Os investigadores também descobriram pesquisas na internet que indicam que Gugnin estava ciente do escrutínio que enfrentava, incluindo perguntas como "como saber se há uma investigação contra você" e "penalizações por lavagem de dinheiro nos EUA"
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Se for condenado apenas por acusações de fraude bancária, o executivo de criptomoedas enfrenta uma pena máxima legal de 30 anos de prisão. No entanto, se ele for considerado culpado por todas as acusações, ele pode enfrentar uma sentença consecutiva muito mais longa que pode se estender além de sua vida, ressaltando a gravidade das acusações contra ele.