As autoridades australianas acusaram quatro indivíduos por seus supostos papéis em uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro com sede em Queensland, acusada de movimentar $123 milhões em dinheiro ilícito para criptomoeda.
As taxas surgem após uma investigação de 18 meses liderada pela Polícia Federal Australiana (AFP) através da Força-Tarefa de Confiscação de Ativos Criminais (CACT), em colaboração com a Polícia de Queensland, a Força de Fronteira Australiana, a AUSTRAC, a Comissão de Inteligência Criminal Australiana e o Escritório de Fiscalização da Austrália.
Organização de Lavagem de Dinheiro Desmantelada
De acordo com o comunicado de imprensa oficial do Escritório Australiano de Tributação, a investigação de múltiplas agências culminou na semana passada em 14 mandados de busca executados em Brisbane e na Gold Coast, visando um esquema alegadamente destinado a canalizar os produtos do crime através de uma rede complexa de empresas, contas bancárias e exchanges de criptomoedas.
No centro do caso está uma empresa de segurança baseada na Gold Coast, cujo diretor, um homem de 48 anos de Maudsland, e a gerente geral, uma mulher de 35 anos, foram acusados de lidar com os lucros de crime no valor de quase 6,5 milhões de dólares.
O negócio alegadamente misturou operações legítimas de transporte de dinheiro com fundos ilícitos provenientes de grupos criminosos organizados, que eram recolhidos de locais secretos de entrega e transportados para Queensland disfarçados de carga doméstica.
O dinheiro lavado foi então supostamente transferido para ativos cripto ou pago através de empresas de fachada, incluindo um negócio de promoções e uma concessionária de carros clássicos.
Carteiras Cripto, Ativos de Luxo, Documentos Falsificados Apreendidos
Um homem de 32 anos de Brisbane, de Heathwood, considerado um dos principais clientes da operação, é acusado de lavar 6,167 milhões de dólares ao longo de 15 meses e foi acusado de várias infrações, incluindo a falha em fornecer acesso a um telefone móvel seguro. As autoridades alegam que ele controlava a empresa de promoções usada para obscurecer o movimento de fundos, enquanto nomeava sua esposa como diretora de fachada.
Outro homem de Brisbane, 58 anos, de West End, alegadamente recebeu 4,15 milhões de dólares através de um negócio de carros clássicos e canalizou-o para a rede utilizando várias contas bancárias para ocultar a origem do dinheiro. Ele enfrenta quatro acusações, incluindo lavagem de dinheiro, emissão de um documento falsificado e tratamento de informações de identificação para um crime punível.
No total, as autoridades restringiram cerca de milhões em ativos suspeitos de serem produtos de crimes, incluindo 17 propriedades, veículos e contas bancárias em Queensland e New South Wales. Durante as operações, os investigadores apreenderam dispositivos criptografados, registos comerciais, $30,000 em dinheiro e carteiras de criptomoedas contendo aproximadamente $110,370 em ativos digitais.
Em uma declaração, o Superintendente Detetive da AFP, Adrian Telfer, disse,
“Alegamos que esta organização escondeu e disfarçou intencionalmente a origem, o valor e a natureza do seu dinheiro ilícito, e se distanciou dos fundos para tentar evitar ser apanhada pelas autoridades. Este plano foi elaborado e calculado, e demonstra até onde os criminosos vão para lucrar.”
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Quatro Acusados em Esquema de Lavagem de Cripto de $123M em Queensland, Diz AFP
As autoridades australianas acusaram quatro indivíduos por seus supostos papéis em uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro com sede em Queensland, acusada de movimentar $123 milhões em dinheiro ilícito para criptomoeda.
As taxas surgem após uma investigação de 18 meses liderada pela Polícia Federal Australiana (AFP) através da Força-Tarefa de Confiscação de Ativos Criminais (CACT), em colaboração com a Polícia de Queensland, a Força de Fronteira Australiana, a AUSTRAC, a Comissão de Inteligência Criminal Australiana e o Escritório de Fiscalização da Austrália.
Organização de Lavagem de Dinheiro Desmantelada
De acordo com o comunicado de imprensa oficial do Escritório Australiano de Tributação, a investigação de múltiplas agências culminou na semana passada em 14 mandados de busca executados em Brisbane e na Gold Coast, visando um esquema alegadamente destinado a canalizar os produtos do crime através de uma rede complexa de empresas, contas bancárias e exchanges de criptomoedas.
No centro do caso está uma empresa de segurança baseada na Gold Coast, cujo diretor, um homem de 48 anos de Maudsland, e a gerente geral, uma mulher de 35 anos, foram acusados de lidar com os lucros de crime no valor de quase 6,5 milhões de dólares.
O negócio alegadamente misturou operações legítimas de transporte de dinheiro com fundos ilícitos provenientes de grupos criminosos organizados, que eram recolhidos de locais secretos de entrega e transportados para Queensland disfarçados de carga doméstica.
O dinheiro lavado foi então supostamente transferido para ativos cripto ou pago através de empresas de fachada, incluindo um negócio de promoções e uma concessionária de carros clássicos.
Carteiras Cripto, Ativos de Luxo, Documentos Falsificados Apreendidos
Um homem de 32 anos de Brisbane, de Heathwood, considerado um dos principais clientes da operação, é acusado de lavar 6,167 milhões de dólares ao longo de 15 meses e foi acusado de várias infrações, incluindo a falha em fornecer acesso a um telefone móvel seguro. As autoridades alegam que ele controlava a empresa de promoções usada para obscurecer o movimento de fundos, enquanto nomeava sua esposa como diretora de fachada.
Outro homem de Brisbane, 58 anos, de West End, alegadamente recebeu 4,15 milhões de dólares através de um negócio de carros clássicos e canalizou-o para a rede utilizando várias contas bancárias para ocultar a origem do dinheiro. Ele enfrenta quatro acusações, incluindo lavagem de dinheiro, emissão de um documento falsificado e tratamento de informações de identificação para um crime punível.
No total, as autoridades restringiram cerca de milhões em ativos suspeitos de serem produtos de crimes, incluindo 17 propriedades, veículos e contas bancárias em Queensland e New South Wales. Durante as operações, os investigadores apreenderam dispositivos criptografados, registos comerciais, $30,000 em dinheiro e carteiras de criptomoedas contendo aproximadamente $110,370 em ativos digitais.
Em uma declaração, o Superintendente Detetive da AFP, Adrian Telfer, disse,