Um grupo de lavagem de dinheiro sofisticado em Queensland, acusado de transferir 123 milhões de dólares E.U.A. em dinheiro ilegal através de criptomoedas, foi desmantelado.
A (AFP) da Polícia Federal Australiana e a Força Unida de Crime Organizado de Queensland realizaram (QJOCTF) 14 operações, apreendendo US$ 110.370 em criptomoedas, US$ 30.000 em dinheiro e muitos outros ativos. No centro do caso está uma empresa de segurança em Gold Coast, acusada de lavar dinheiro de drogas através de empresas de fachada e bolsas de criptomoedas. Entre os quatro acusados, estava um homem de 32 anos acusado de lavar US$ 6,16 milhões por meio de uma empresa de promoção. Este caso reflete a crescente ligação entre criptomoedas e crime organizado na Austrália.
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Austrália desmantela organização de lavagem de dinheiro em criptomoedas no valor de 123 milhões de dólares em Queensland
Um grupo de lavagem de dinheiro sofisticado em Queensland, acusado de transferir 123 milhões de dólares E.U.A. em dinheiro ilegal através de criptomoedas, foi desmantelado.
A (AFP) da Polícia Federal Australiana e a Força Unida de Crime Organizado de Queensland realizaram (QJOCTF) 14 operações, apreendendo US$ 110.370 em criptomoedas, US$ 30.000 em dinheiro e muitos outros ativos. No centro do caso está uma empresa de segurança em Gold Coast, acusada de lavar dinheiro de drogas através de empresas de fachada e bolsas de criptomoedas. Entre os quatro acusados, estava um homem de 32 anos acusado de lavar US$ 6,16 milhões por meio de uma empresa de promoção. Este caso reflete a crescente ligação entre criptomoedas e crime organizado na Austrália.